Kryptokriminalität und Darknet im Einklang mit Chainalysis-The Cryptonomist

Blockchain-Analysefirma Chainalyse hat zusammengestellt neuer Bericht in Bezug auf Krypto-Verbrechen, Kriminalität mit Kryptographie, mit besonderem Schwerpunkt auf darknet Marktplätze und Betrugsshops, die im Gefolge der um Nutzer gekämpft haben Hydra Zusammenbruch.

Genauer gesagt zeigt sich, dass 2022 ein Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr für Darknet-Marktplätze und Betrugsshops zu verzeichnen war. Tatsächlich endeten die Gesamteinnahmen des Darknet-Marktes für 2022 bei 1.5 Milliarden Dollar, runter von 3.1 Milliarden Dollar .

Darüber hinaus waren vier der fünf Top-Darknet-Marktplätze mit den höchsten Einnahmen im Jahr 2022 herkömmliche, drogenfokussierte Darknet-Marktplätze, während nur einer, Brian Dumps, war ein Betrugsgeschäft.

Kryptokriminalität laut Chainalysis: Hydra schließt und Darknets fallen

Hydra Markt mit dem umsatzstärksten Darknet-Markt im Jahr 2022 erneut führend. Obwohl es von OFAC sanktioniert und im April in einer gemeinsamen US-deutschen Operation geschlossen wurde.

Kein anderer Markt übertraf den in diesen vier Monaten angehäuften Umsatzvorteil. Alle haben in der Folge ihre anfänglichen Marktanteile gewonnen Zusammenbruch der Hydra, mit On-Chain-Daten, die darauf hindeuten, dass diese Märkte konzertierte Anstrengungen unternommen haben, um ehemalige Hydra-Benutzer und -Lieferanten anzuziehen.

Die Schließung von Hydra führte zu einem branchenweiten Rückgang der Einnahmen aus dem Darknet-Markt, wobei die durchschnittlichen Tageseinnahmen für alle Märkte zurückgingen 4.2 Mio. US$ kurz vor seiner Schließung und $447,000 gleich danach.

Auch wenn sich die Gesamteinnahmen der Arzneimittelmärkte nicht vollständig erholten, kehrten sie in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 langsam auf das vorherige Niveau zurück. Während die Betrugsgeschäfte weiter zurückgingen.

Betrugsgeschäfte

Betrugsshops sind ein einzigartiges Segment von Darknet-Marktplätzen, die gestohlene Daten wie kompromittierte Kreditkarteninformationen und andere Formen von personenbezogenen Daten (PII) verkaufen, die für betrügerische Aktivitäten verwendet werden können.

Dieser Rückgang wurde teilweise durch die Schließung großer Betrugsgeschäfte wie z Bypass-Shop, die im März geschlossen wurde. Brian Dumps, der größte Betrugsshop des Jahres insgesamt, scheint ebenfalls gestört worden zu sein, da seine Einnahmen im Oktober auf fast Null gesunken sind, obwohl die genauen Gründe unklar sind.

Während sich die Darknet-Märkte seit der Schließung von Hydra weitgehend erholt haben und Betrugsgeschäfte nicht, Single-Seller-Läden haben einen anderen Trend gezeigt. Single-Vendor-Stores sind unabhängige Geschäfte, die von einzelnen Drogenhändlern eingerichtet wurden und in der Regel einen großen Kundenstamm auf einem größeren traditionellen Darknet-Marktplatz sammeln.

Die Einrichtung eines Single-Vendor-Stores ermöglicht es ihnen, die Gebühren zu sparen, die normalerweise an die Administratoren eines traditionellen Darknet-Marktplatzes gehen würden.

Während des gesamten Jahres 2022 haben wir eine beobachtet negative Beziehung zwischen Geldern, die an reguläre Darknet-Marktplätze gesendet werden, und Geldern, die an Geschäfte einzelner Anbieter gesendet werden. Beispielsweise sehen wir ab März einen Anstieg der Umsätze einzelner Anbieter, etwa zur gleichen Zeit, als die Umsätze auf traditionellen Darknet-Marktplätzen zu sinken begannen.

In ähnlicher Weise gingen die Umsätze einzelner Anbieter zurück, da sich die traditionellen Darknet-Märkte von Juni bis Ende des Jahres erholten.

Nach Hydra der Kampf um die Marktbeherrschung

Bevor die Strafverfolgungsbehörden Hydra schlossen, war es der größte Darknet-Markt der Welt. Vor seinem Untergang eroberte Hydra Marketplace 93.3% des gesamten wirtschaftlichen Werts, der im Ökosystem des Darknet-Marktplatzes 2022 erhalten wird.

Der in Russland ansässige Darknet Marketplace ermöglichte dies Verkauf von Drogen und angeboten Geldwäsche Dienste für Cyberkriminelle. Nach dem Zusammenbruch von Hydra gewannen mehrere Märkte an Einnahmen, aber drei dominierten besonders: Blacksprut, OMG!OMG! Markt und Mega Darknet-Markt. 

Interessanterweise führte jeder der drei den Markt zu unterschiedlichen Zeiten an, obwohl die Dominanzperiode von OMG unmittelbar nach dem Hydra-Zusammenbruch die stärkste war, die alle drei je hatten.

Den größten Teil des Aprils und Mais hat OMG gut übertroffen 50% des Gesamtmarktanteils, Höchststand an 65.2% am 23. April. Es agierte auch praktisch unangefochten von seinen Konkurrenten, was auf sein Potenzial als Nachfolger von Hydra hinweist.

Im Juni erlitt OMG einen Distributed Denial of Service (DDoS)-Angriff, der wahrscheinlich dazu führte, dass Anbieter und Kunden zu dieser Zeit zu Mega Darknet Market und Blacksprut Market migrierten.

In ähnlicher Weise wurde Blacksprut Ende November gehackt, was mit seinem Rückgang von seinem Spitzenumsatzanteil zusammenfällt 68.5% ein paar wochen vorher. Angesichts der illegalen Natur von Darknet-Marktplätzen ist es nicht verwunderlich, dass Anbieter und Benutzer versuchen würden, einen Marktplatz zu verlassen, der eine Datenpanne erlitten hat.

Kettenanalyse: Kryptokriminalität geht nach Hydra weiter, mal sehen wie

Wenn wir uns genauer ansehen, wie die drei großen Nachfolgemärkte von Hydra nach der Schließung von Hydra um ihre Position gekämpft haben. Wir finden, dass die Gewinnung der spezifischen Kunden, die sich zuvor auf Hydra verlassen haben, der Schlüssel zum Kampf war.

Wir können dies untersuchen, indem wir On-Chain-Daten verwenden, um zu sehen, wohin ehemalige Hydra-Benutzer nach Marktschluss migriert sind. Für diese Analyse werden wir den Rest des Jahres 2022 nach dem Hydra-Shutdown am 5. April in zwei Zeiträume unterteilen.

Einer davon ist insbesondere die OMG-Dominanz: die 50-Tage-Periode unmittelbar nach der Schließung von Hydra, als OMG fast eroberte 100% des Darknet-Marktanteils.

Dann die Post-OMG-Dominanz: der Rest des Jahres 2022, in dem OMG neben Blacksprut und Mega zu einem der drei wichtigen Märkte wurde. Wie die überwiegende Mehrheit aller Nutzer des Darknet-Marktes, Hydras ehemalige Gegenstücke in allen Kategorien. Sowohl Drogenkäufer im Einzelhandel als auch kriminelle Verbraucher. Handelte fast ausschließlich mit OMG während der Dominanzperiode von OMG.

In der Zeit nach der OMG-Dominanz behielt OMG eine Reihe dieser ehemaligen Hydra-Gegenstücke. Aber verlor ein erheblicher Anteil ihrer illegalen Aktivitäten auf die beiden anderen Märkte in allen Kategorien.

Daraus lassen sich zwei wesentliche Schlussfolgerungen ziehen. Erstens gibt es Anzeichen dafür, dass diese drei Märkte gestartet sind kryptowährung Wäscheservice ähnlich denen, die von Hydra angeboten werden, was erklären würde, warum so viele kriminelle Benutzer von Hydra in diese Märkte abgewandert sind.

Der zweite Aspekt ist, wie dominant OMG unter den Gegenstücken von Hydra unmittelbar nach der Schließung von Hydra war. Dies ist besonders interessant angesichts der Verbindungen zwischen OMG und Hydra.