Die weltgrößte Kryptowährungsbörse Binance stand nach dem FTX-Zusammenbruch lange Zeit im Kreuzfeuer der Kritik. Scharfe Kritik gab es insbesondere wegen eines undurchsichtigen Reservenachweises der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mazars pausierte die Zusammenarbeit mit dem Austausch kurz darauf.
Über den Jahreswechsel ist die Kritik jedoch leiser geworden und Binance ist wie aus dem Rampenlicht verschwunden DCG und Genesis wurde zum größten Kopfzerbrechen der Kryptoindustrie. Doch Conor Grogan, Head of Product Business Operations bei Coinbase, hat heute neue schwere Vorwürfe gegen Binance erhoben.
In einem Twitter Faden, schrieb Grogan, dass es ein „Muster von Binance-Front-Running über mehr als 18 Monate“ gibt. Er fand mit Binance verbundene Brieftaschen, die Sekunden vor der Notierung 900.000 $ RARI kauften, und warf sie Minuten danach weg.
Er fand auch einen Vorfall, bei dem zwischen dem 78,000. und 17. Juni rund 21 ERNs gekauft und unmittelbar nach Bekanntgabe der Notierung verkauft wurden. Dasselbe wurde mit TORN gemacht, wo „Hunderttausende direkt nach der Ankündigung gekauft und verkauft wurden“.
Ein weiteres Beispiel ist der Kauf von RAMP im Wert von mehr als 500,000 US-Dollar über mehrere Tage, „bevor es Minuten nach der Ankündigung der Notierung an Binance gesendet wird. Angenommen, sie verkauften es, war es ein Zahltag von ~100.“ Grogan erklärte:
Ich habe all diese gefunden, indem ich mir die OKX-Einzahlungsadresse der ursprünglichen Wallet angesehen und mir die Wallets der anderen Kontrahenten angesehen habe. Nicht großartig opsec von ihnen. Ich habe gerade angefangen zu graben, damit es vielleicht mehr Beispiele gibt.
Laut dem Coinbase-Manager könnte das Front-Running verschiedene Ursachen haben. Laut Grogan handelt es sich höchstwahrscheinlich um ein Insider-MNPI (Material Nonpublic Information), das von einem Schurkenmitarbeiter betrieben wird, der mit dem Listing-Team verbunden ist und Einzelheiten zu Ankündigungen neuer Assets hat.
Eine andere Erklärung könnte sein, dass ein Händler ein Leck in einer API oder einer Testhandelsbörse findet. Auf jeden Fall dürften Regulierungs- und Strafverfolgungsbehörden sehr an dem Fall interessiert sein, wie die jüngsten Verfahren gegen Coinbase wegen Insiderhandels belegen.
Bitcoin-Preis von einer einzigen Einheit bei Binance manipuliert?
Insbesondere tauchten letzte Woche Gerüchte auf, dass die gesamte Bitcoin-Bewegung von 17,000 $ auf 21,000 $ von einer Einheit bei Binance initiiert wurde. Zunächst wies ein anonymer Händler darauf hin, dass die Bewegung von einem BUSD-Stablecoin-Wal befeuert wird, und zitierte die BTC-Spot-CVDs (Cumulative Volume Delta). Am 15. Januar teilte er das folgende Diagramm und schrieb:
Die gesamte Bewegung von 17 auf 21 wurde von jemandem auf Binance vorgenommen, der Bitcoin aggressiv mit BUSD kaufte. Andere Börsen begannen mit USDT + USD um 19.5 zu kaufen. Grüne CVD umfasst auch alle Börsen mit Binance USDT, gelbe CVD – nur BUSD.
Gestern schrieb der Händler, dass beide CVDs seit gestern eine bärische Bitcoin-Divergenz aufweisen. „Grüne Linie – Spot-CVD mit allen Stablecoins, einschließlich unseres geliebten BUSD, blaue Linie – perps CVD mit allen Stablecoins. Sieht so aus, als hätte der passive Verkäufer diesmal gewonnen“, so der Händler sagte.
Der Händler stellte jedoch auch klar, dass er zwar als erster über den riesigen BTC-Kauf mit BUSD auf Binance berichtete, die Wörter „Kartell“ oder „Manipulation“ jedoch nie erwähnte.
Zum Zeitpunkt der Drucklegung griff der Bitcoin-Preis erneut die 23,000-Dollar-Marke an.
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Quelle: https://newsbtc.com/crypto/coinbase-binance-crypto-price-manipulation/