Das Büro für öffentliche Sicherheit des Landkreises Hengyang in China führte am 23. September 2022 eine Pressekonferenz durch, um die „100-tägige Operation“ des sommerlichen Vorgehens gegen die öffentliche Sicherheit zu erörtern.
Neun Fälle wurden öffentlich veröffentlicht; Darunter war auch die große Geldwäsche-Bande „9.15“, der der Einsatz vorgeworfen wird kryptowährung zu behandeln Geldwäsche von bis zu 40 Milliarden Yuan (5.6 Milliarden US-Dollar) und war an über 300 Fällen von Telehandel beteiligt, nach Krypto-Reporter Colin Wu wer zitiert Weixin September 26.
Die gesamte von Hong Mou angeführte kriminelle Geldwäscheorganisation wurde bei einer Online-Operation gestört, die zur Festnahme von 93 Verdächtigen, zur Zerstörung von mehr als 10 Geldwäsche- und Verstecken, zur Beschlagnahme von mehr als 100 Mobiltelefonen und angeschlossenen Computern führte zu dem Fall, die Beschlagnahme und das Einfrieren von Geldern im Zusammenhang mit dem Fall in Höhe von 300 Millionen Yuan und die Rückforderung von 7.8 Millionen Yuan an wirtschaftlichen Verlusten, die die Opfer erlitten haben.
Bande seit 2018 der Geldwäsche verdächtigt
Den Untersuchungsergebnissen zufolge haben kriminelle Banden unter der Führung des Verdächtigen Hong seit 2018 Sammel- und Zahlungsseiten an zahlreichen Orten in ganz China kontaktiert, illegale Gelder, Betrug und Glücksspiele in Krypto umgewandelt und sie dann zur Schönfärberei in US-Dollar eingelöst.
Illegale Überweisungen wurden auch von zahlreichen inländischen Unternehmen in China als schnelle und sichere Methode für den Kapitaltransfer eingeführt. Erlauben Sie anderen Aktionären, Sie in Form von Fondsausschüttungen illegal auszunutzen.
Im Einklang mit dem Gesetz wurden gegen 93 Personen, darunter Hong Mou, strafrechtliche Zwangsmaßnahmen ergriffen, und der Fall wird nun bearbeitet.
Interessanterweise hat Finbold trotz eines umfassenden Vorgehens und Verbots von kryptobezogenen Diensten berichtet China gehört jetzt zu den Top Ten unter den Ländern, die bei der Einführung digitaler Assets führend sind.
Quelle: https://finbold.com/chinese-police-seize-criminal-suspected-of-laundering-over-5-billion-in-crypto/