Die chinesische Regierung hat Krypto-Aktivitäten seit dem Aufkommen der Branche nie unterstützt. Die People's Bank of China ergriff weitere Maßnahmen gegen die digitale Industrie und verbot alle lokalen Operationen mit digitalen Assets.
Seit dem Krypto-Verbot in China hat die Regierung nie aufgehört, daran zu erinnern, dass keine digitalen Aktivitäten im Land gedeihen können.
Aber die Einwohner Chinas sind trotz der ablehnenden Haltung der Regierung immer noch sehr an digitalen Assets interessiert. Forschung aus Kettenanalyse gemeldet dass China zu den Top 10 der weltweiten Top XNUMX mit der höchsten Krypto-Akzeptanz gehört. Darüber hinaus finden laut jüngsten Berichten einige Kryptooperationen immer noch im Untergrund statt, ohne dass die Regierung davon Kenntnis hat.
Chinesische Behörden frieren 42 Millionen Dollar ein
A lokale chinesische Medien berichtete kürzlich über die Verhaftung von 93 Personen, die an kryptobezogener Geldwäsche beteiligt waren.
Dem Bericht zufolge haben Strafverfolgungsbeamte in der Stadt Hengyang eine kriminelle Gruppe entdeckt, die 40 Milliarden Yuan mit digitalen Vermögenswerten gewaschen hat. Der illegale Fonds beträgt ungefähr 5.6 Milliarden US-Dollar, wenn er in US-Dollar umgerechnet wird.
Die Polizei durchsuchte zehn Standorte, nahm 93 Verdächtige fest und beschlagnahmte über 100 elektronische Geräte. Darüber hinaus froren die Behörden etwa 42 Millionen Dollar in einer illegalen Operation namens Hundert-Tage-Aktion ein.
In dem Bericht sollen Banden der Hundert-Tage-Aktion angeblich Kryptowährung mit illegalen Geldern gekauft und sie gewinnbringend in USD umgetauscht haben. Die chinesische Polizei behauptete, die Quelle der Gelder sei Telekommunikationsbetrug und Glücksspiel.
In den letzten Monaten haben die chinesischen Behörden viele ähnliche Operationen gejagt und beendet und viele Personen festgenommen.
Die chinesische öffentliche Sicherheit untersucht Krypto-Pyramidensysteme
Im Juni 2021 verhaftete die Polizei etwa 1,100 Personen, die angeblich Kryptowährung zum Waschen von Geldern aus Telekommunikationsbetrug verwendet hatten. Darüber hinaus wurden 170 mit dem System verbundene kriminelle Gruppen beendet.
Das Ministerium für öffentliche Sicherheit sagte, es sei die fünfte Untersuchungsrunde, die auf kryptobezogene Geldwäscheaktivitäten abzielte.
Das Büro für öffentliche Sicherheit von Yangpu und Shanghai untersuchte im März 2022 einige Pyramidensysteme, die angeblich mit digitalen Vermögenswerten operierten. Nach den Ermittlungen Sie beendeten ein Online-Programm das 16 Millionen Dollar von Investoren betrogen hat.
Die Polizei sagte, die Operation sei das erste Pyramidensystem für digitale Vermögenswerte, das sie in der Geschichte von Shanghai geknackt habe. Die Behörden rieten der Öffentlichkeit, das Bewusstsein für Risikoprävention zu schärfen und Schneeballsysteme zu bekämpfen.
Außerdem sagte die Abteilung für öffentliche Wirtschaftsuntersuchungen in Shanghai, sie werde weiterhin Wirtschaftsverbrechen aufspüren, die die Rechte und Interessen der Bürger gefährden.
Die chinesische Regierung hat ihrerseits weiterhin Kugeln auf die Industrie der digitalen Münzen regnen lassen. Die Regierung sperrte die Weibo-Konten vieler Beeinflusser digitaler Vermögenswerte und verbot Bitcoin-Mining-Aktivitäten im Land.
Die Maßnahmen dieser Regierungen gegen digitale Vermögenswerte veranlassten die Banken, mit Transaktionen verbundene Karten einzufrieren. Darüber hinaus Maßnahmen der chinesischen Regierung im Jahr 2020 Berichten zufolge betraf 74 % der Bitcoin-Miner im Land.
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Quelle: https://bitcoinist.com/china-discovers-major-crypto-laundering-scam/