Das chinesische Büro für öffentliche Sicherheit des Landkreises Hengyang verhaftete 93 Verdächtige, die an der Wäsche von 40 Milliarden RMB über Kryptowährungen beteiligt waren, lokale Medien berichtet am Sept. 25.
Dem Bericht zufolge war die kriminelle Gruppe an mehr als 300 Betrugsfällen beteiligt und seit 2018 aktiv.
Die Behörden des Landkreises leiteten Ermittlungen ein, nachdem der Direktor des Büros für Öffentliche Sicherheit des Landkreises, Liu Xialong, um 7.8 Millionen Yuan betrogen worden war. Eine eingehende Untersuchung ergab, dass die kriminelle Gruppe über ein riesiges Netzwerk von Sammeloperationen an Orten wie Guangdong, Fujian usw. verfügt.
Es wurde bekannt, dass die Behörden auch 300 Millionen RMB und 100 Mobiltelefone der Verdächtigen beschlagnahmten.
Untersuchungen ergaben, dass die von Hong Moumou angeführte Gruppe die aus Glücksspielen und Betrug erhaltenen Gelder in Kryptowährungen umwandelte, bevor sie sie in US-Dollar wäscht.
Behörden vernichten digitale Geldwäsche in Yuan
Ein anderer Einheimischer berichten enthüllte, dass die chinesischen Behörden auch eine Geldwäscheoperation in Fujian aufflogen, bei der Kriminelle den digitalen Yuan benutzten, um 200 Millionen RMB zu waschen.
Dem Bericht zufolge wurde die kriminelle Operation von Zhang Moumou und Lai Moumou geleitet. Sie verwendeten die nationale digitale Währung für verschiedene illegale Aktivitäten wie die Finanzierung von Glücksspielen, Betrug usw.
China erhöht den Einsatz bei der Einführung des digitalen Yuan
Die chinesische Regierung arbeitet daran, die Einführungsrate des digitalen Yuan zu erhöhen, indem sie die Währung als lokales Zahlungsmittel in vier weitere Provinzen – Guangdong, Jiangsu, Hebei und Sichuan – ausdehnt.
Laut SCMP, ist der digitale Yuan getestet in über 20 Städten und Regionen. Ein hochrangiger Beamter der chinesischen Apex-Bank, Fan Yifei, bemerkte, dass die Zahl der digitalen Yuan-Nutzer und die Anzahl der von ihr verarbeiteten Transaktionen „stetig wächst“.
Während China stetig auf eine landesweite Einführung des CBDC hinarbeitet, haben andere Länder dies ebenfalls versucht ERKUNDEN eine digitale Version ihrer Landeswährung.
Quelle: https://cryptoslate.com/china-arrests-93-people-suspected-of-laundering-40b-rmb-via-crypto/