Der Bruder des Ex-Managers von Coinbase bekennt sich im Krypto-Insiderhandel schuldig

Am Montag, dem 12. September, gab der Staatsanwalt der Vereinigten Staaten für den südlichen Bezirk von New York bekannt, dass sich der 26-jährige NIKHIL WAHI des Drahtbetrugs sowie des Insiderhandels mit Kryptowährungen schuldig bekannt hat, indem er vertrauliche Informationen aus den Auflistungen von Coinbase verwendet hat.

Nikhil Wahi ist der Bruder des ehemaligen Produktmanagers bei Coinbase Global, Inc. Das Gericht hat Wahi beschuldigt, von den vertraulichen Informationen von Coinbase über zukünftige Krypto-Listings profitiert und stark von diesen Geschäften profitiert zu haben. Die Behörden hatten Wahi Anfang Juli dieses Jahres festgenommen. US-Staatsanwalt Damian Williams kommentierte die Angelegenheit sagte:

„Zum allerersten Mal hat ein Angeklagter seine Schuld in einem Insiderhandelsfall, an dem die Kryptowährungsmärkte beteiligt waren, zugegeben. Das heutige Schuldbekenntnis sollte diejenigen, die an den Kryptowährungsmärkten teilnehmen, daran erinnern, dass der Südbezirk von New York weiterhin unerschütterlich Betrug aller Art überwachen und sich an die technologische Weiterentwicklung anpassen wird. Nikhil Wahi wartet nun auf die Verurteilung seines Verbrechens und muss auch auf seine illegalen Gewinne verzichten.“

Wie hat Nikhil Wahi den Drahtbetrug begangen?

Zwischen Juli 2021 und Mai 2022 erhielt Nikhil mehrmals Tipps von seinem Bruder Ishan, dem ehemaligen Produktmanager bei Coinbase. Diese Informationen bezogen sich auf die bevorstehenden Krypto-Listings, die Coinbase in naher Zukunft haben wollte.

Nikhil erstellte dann anonyme Ethereum-Blockchain-Geldbörsen, um Krypto-Assets kurz vor der Ankündigung von Listings durch Coinbase zu erwerben. Kurz nach den Ankündigungen verkaufte Nikhil die Krypto-Assets und machte riesige Gewinne.

Um seine Identität zu verschleiern, nutzte Nikhil Konten bei zentralisierten Börsen im Namen anderer. Später überwies er Gelder, Krypto-Assets und Erlöse über mehrere anonyme ETH-Blockchain-Wallets. Nikhil erstellte diese Blockchain-Geldbörsen auch regelmäßig ohne vorherige Transaktionshistorie. Laut Staatsanwaltschaft hatte Nikhil durch diese Geschäfte über 1.5 Millionen Dollar an Gewinnen gemacht.

In seiner Aussage vor dem Richter gab Nikhil zu: „Ich wusste, dass es falsch war, die vertraulichen Informationen von Coinbase zu erhalten und auf der Grundlage dieser vertraulichen Informationen zu handeln“.

Bhushan ist ein FinTech-Enthusiast und hat ein gutes Gespür für das Verständnis der Finanzmärkte. Sein Interesse an Wirtschaft und Finanzen lenkt seine Aufmerksamkeit auf die neuen aufstrebenden Märkte für Blockchain-Technologie und Kryptowährung. Er ist ständig in einem Lernprozess und hält sich durch die Weitergabe seines erworbenen Wissens motiviert. In seiner Freizeit liest er Krimi-Romane und erforscht manchmal seine Kochkünste.

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