Die Bundespolizei in Brasilien hat eine kriminelle Organisation festgenommen, die beschuldigt wird, Kryptowährung zum Waschen von Geldern aus illegalem Goldabbau verwendet zu haben.
Im Rahmen der Operation Greed wurden etwa 60 Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehle zugestellt, und die Polizei nahm schließlich fünf Personen fest. Die Operation war mit Gesundheitsunternehmen in Verbindung gebracht worden, die seit mindestens 2012 Geld aus dem illegalen Goldabbau im nordbrasilianischen Bundesstaat Rondonia gewaschen hatten.
Basierend auf einer Bankenanalyse schätzt die Bundespolizei, dass zwischen 16 und 3 über 2019 Milliarden Reais (2021 Milliarden US-Dollar) über die Bankkonten der Gruppe bewegt wurden.
Unter den angewandten Geldwäschemethoden tauschte die kriminelle Organisation Geld hauptsächlich durch die Verwendung ihrer eigenen Kryptowährung, die von einer der Briefkastenfirmen der Gruppe erstellt wurde.
Die Bundespolizei sagt, ein Bergbauunternehmen im Besitz einer Bande
Laut Polizei, wurde es verwendet, um „die Beträge zu rechtfertigen, die sich aus der illegalen Gewinnung von Gold ergeben … als ob es sich um Investitionen Dritter handele, die an Dividenden interessiert sind“.
Es wurde auch festgestellt, dass die Gruppe ein Bergbauunternehmen besitzt, das unter Verwendung ungültiger Umweltgenehmigungen Gold gewaschen hat, das aus anderen illegalen Minen im nördlichen Teil des Landes gewonnen wurde, fügte die Polizei hinzu.
Letztes Jahr hat Brasiliens Câmara dos Deputados (Sonderausschuss der Abgeordnetenkammer) eine Rechnung genehmigt um gegen Kryptowährungsverbrechen vorzugehen und sich dabei speziell auf Einzelpersonen oder Gruppen zu konzentrieren, die Kryptowährungen zur Geldwäsche in Brasilien verwenden.
Nach dem Gesetz steigen die Strafen für Geldwäsche von 33 % auf 66 %. Die Strafe für Geldwäsche beträgt derzeit drei bis zehn Jahre zusammen mit der Geldbuße.
Die Aktualisierung verlängerte auch die möglichen Haftstrafen, denen Straftäter ausgesetzt sein könnten, und erhöhte sie von drei auf zehn Jahre auf. Die aktualisierten Regeln erhöhen das Minimum auf vier Jahre und das Maximum auf 10 Jahre und acht Monate.
Der Gesetzentwurf umriss, was ein virtueller Vermögenswert ist, und spezifizierte ihn als „einen virtuellen Vermögenswert als digitale Darstellung eines Werts, der gehandelt oder auf elektronischem Weg übertragen und für Zahlungen oder Anlagezwecke verwendet werden kann“.
Haftungsausschluss
Alle auf unserer Website enthaltenen Informationen werden in gutem Glauben und nur zu allgemeinen Informationszwecken veröffentlicht. Alle Maßnahmen, die der Leser in Bezug auf die auf unserer Website enthaltenen Informationen ergreift, erfolgen ausschließlich auf eigenes Risiko.
Quelle: https://beincrypto.com/brazilian-federal-police-bust-crypto-laundering-gang/