Mehr als sechs staatliche Aufsichtsbehörden, darunter die US-amerikanische SEC, die CFTC, das DOJ, Kalifornien und andere Kommunalverwaltungen in den USA, den Bahamas und die japanische Finanzdienstleistungsbehörde, haben erklärt, dass sie FTX-Vorkommen untersuchen.
Die Bahamas Securities Commission friert die Vermögenswerte von FTX ein
Laut einer Erklärung der Bahamas Securities Commission am Donnerstag, die Entscheidung, FTX Digital Markets einzufrieren, war „das sinnvolle Vorgehen“ Vermögenswerte zu schützen und das Geschäft zu stabilisieren. Die Ernennung eines Anwalts zum vorläufigen Insolvenzverwalter ist der erste Schritt zur Feststellung, ob eine Kanzlei liquidiert werden soll.
Laut John KF Delaney, einem Handelsanwalt auf den Bahamas, „Liquidation ist das, was man in den Staaten Bankrott nennt.“ Sollten Sie jetzt aufgefordert werden, ein „Aufhebungsantrag“ erteilt wird, kann der vorläufige Insolvenzverwalter später zum ständigen Insolvenzverwalter bestellt werden.
Als Reaktion auf wachsende Stresssignale im Imperium von Bankman-Digital-Asset Fried versuchten die Behörden zunächst, Teile von FTX zu schließen. Mitarbeiter einer anderen Ortsvermittlung, FTX USA, verbrachte den Tag in den USA damit, Geld zu sammeln, nachdem sie informiert wurde, dass sie möglicherweise eine Weile nicht bezahlt werden.
Alameda Research schließt
In dieser Zeit sagte der Wirtschaftsmagnat Alameda Research, das Handelsunternehmen im Zentrum seines riesigen Unternehmensnetzwerks, würde schließen. Laut einer mit der Situation vertrauten Person wird Bankman-Fried auch von der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Wertpapiergesetze untersucht.
Der General Counsel von FTX US, Ryne Miller, erklärte in einer internen Mail an die Mitarbeiter, dass das Unternehmen „scheint zumindest im nächsten Zyklus Gehaltsabrechnungen zu machen.“ „Die Menschen sollten bereit sein, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, die für ihre spezifische Situation über die folgenden Schritte geeignet sind“, Die Aussage lautet.
Miller behauptete, dass die Gründer ihm nicht viele spezifische Details zur Verfügung gestellt hätten und dass er daran arbeite, „alles zu bewahren, was von FTX US erhalten werden kann“.
Vertreter von FTX.com und Bankman-Fried antworteten nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme zur Situation auf den Bahamas.
Zusicherung von Bankman-Fried
In einem am Donnerstag geposteten Tweet Bankmann-Fried behauptete, dass die Probleme, die FTX International betrafen, „absolut keine finanziellen Auswirkungen“ auf FTX US hatten und dass es „100 % liquide“ sei. Eine Warnung von der Website besagt, dass der Handel an FTX US in einigen Tagen enden kann, und rät Kunden, alle offenen Positionen zu schließen. Rückerstattungen würden weiterhin akzeptiert, hieß es.
Laut einer Quelle mit Kenntnis der Situation soll ein Mitglied des Gründungsteams Millers Nachricht entfernt haben, nachdem sie auf einem Slack-Kanal an Kollegen verteilt worden war.
Es war eine verrückte Woche für FTX, als Bankman-Fried, der zuvor zu den reichsten und beliebtesten Persönlichkeiten in der Welt der digitalen Vermögenswerte gehörte, versuchte, eine milliardenschwere Lücke zu schließen, die behördliche Untersuchungen auslöste und Panik auf den Kryptowährungsmärkten auslöste. Die Zukunft des Unternehmens ist nach einer kurzlebigen Ankündigung ungewiss, dass FTX.com eine Vereinbarung zur Übernahme durch einen Konkurrenten getroffen hat.
Zahlreiche Händler äußerten ihre Besorgnis über den Verlust ihrer Investitionen in dem Fiasko, und die Anleger machten sich zunehmend Sorgen über die sich überschneidenden Interessen der Bankman-Geschäfte von Fried's.
Die Aufsichtsbehörde der Bahamas sagte: „Der Kommission sind öffentliche Behauptungen bekannt, in denen behauptet wird, dass Kundengelder misshandelt, schlecht verwaltet und zu Alameda Research transferiert wurden.“ Nach den Erkenntnissen der Kommission wären solche Handlungen gegen die übliche Unternehmensführung, ohne Zustimmung des Kunden und möglicherweise illegal gewesen.
Laut Wirtschaftsanwalt Delaney kann die Agentur die Kontrolle über FTX übernehmen, indem sie einen Insolvenzverwalter bestellt. Er behauptete in einem Interview, dass die Nominierung, die einer gerichtlichen Genehmigung bedarf, lediglich eine Möglichkeit sei, den Vorstand des Unternehmens abzuberufen.
Die Tochtergesellschaft von FTX Trading auf den Bahamas, die FTX.com betreibt, heißt FTX Digital Markets. Laut einer Aussage aus dem Vorjahr unterstützt die Einheit verbundene Unternehmen dabei, Verbrauchern Derivate, Optionen und andere Waren und Dienstleistungen anzubieten. Die Börse, die ihren Hauptsitz auf den Bahamas hat, ist eine von FTX US getrennte Geschäftseinheit.
Zwei Personen mit direkter Kenntnis der Situation, die anonym bleiben wollten, weil die Gespräche privat waren, sagten, dass Mitarbeiter von FTX US über den Verkauf einiger Aspekte des Unternehmens sprechen, darunter einige Vermögenswerte, die Bankman-Fried während einer umfassenden Akquisitionstour durch den Sektor gesammelt hat.
Eine der Personen erklärte, dass diese Mitarbeiter, oft ohne Bankman-Beteiligung, Fried, Vermögenswerte wie die Aktienclearing-Plattform Embed und die Namensrechte an einer Arena in Miami anpreisen.
Am Donnerstag riet FTX US den Kunden, alle offenen Bestände zu schließen, da der Handel in den kommenden Tagen möglicherweise ausgesetzt wird.
Quelle: https://crypto.news/bahamas-freezes-ftx-assets-alameda-research-winds-down/