Angeblicher „Schattenbanker“ Reggie Fowler bekennt sich im Fall von Crypto Capital des Betrugs schuldig

Reginald Fowler, ein ehemaliger Minderheitseigentümer der Minnesota Vikings, hat bekannte sich schuldig wegen Betrugs wegen seiner Beteiligung an der Eröffnung und dem Betrieb von Bankkonten für Kryptowährungsunternehmen. 

Während seiner Tätigkeit für Crypto Capital mit Sitz in Panama half Fowler angeblich Börsen dabei, Bankdienstleistungen zu erhalten, obwohl nur wenige Finanzinstitute sie als Kunden akzeptierten. Damit habe er ihnen aber auch ermöglicht, Geldwäschevorschriften zu umgehen, heißt es in der Anklage.

Crypto Capital wurde 2013 gegründet und war keine typische Bank. Wie andere Teile der Kryptowährung waren auch die Betreiber mehr oder weniger anonym. Die Operation funktionierte durch die Eröffnung von Konten für Krypto-Kunden unter dem Namen von Briefkastenfirmen bei internationalen Banken. Wenn eine Bank erfährt, dass das Konto möglicherweise tatsächlich für ein Kryptowährungsgeschäft verwendet wird, geht Crypto Capital zum nächsten über. 

Kraken, Binance und andere seriöse Firmen nutzten irgendwann einmal Crypto Capital. Das Gleiche gilt für QuadrigaCX, eine kanadische Börse, die Kundengelder in Millionenhöhe verlor, als ihr Gründer, der das Passwort besaß, im Dezember 2018 auf mysteriöse Weise verstarb.

Der größte Kunde von Crypto Capital war jedoch Bitfinex, die Schwesterbörse des Stablecoin-Emittenten Tether. 

Die Whack-a-Mole-Operation erlitt im Oktober 2018 einen direkten Schlag, als Bitfinex nicht auf die 850 Millionen US-Dollar zugreifen konnte, die sich im Besitz von Crypto Capital befanden. Die Börse hat Bargeldeinzahlungen vorübergehend ausgesetzt, da Benutzer von Verzögerungen bei Abhebungen berichten. Um den Krypto-Mangel zu bewältigen, hat sich Bitfinex angeblich die Mittel von Tether geliehen – das von der gleichen Muttergesellschaft wie Bitfinex, iFinex, betrieben wird.

Nicht lange danach leitete die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft eine Untersuchung gegen Bitfinex und Tether ein, wobei letzteres behauptete, durch Bargeld abgesichert zu sein. Der Generalstaatsanwalt sagte, dass diese Vermischung von Geldern Betrug darstelle und dass die Behauptungen von Tether, dass sein Stablecoin durch Bargeld gedeckt sei, falsch seien. Letztlich Tether beigelegt im Februar 2021 für 18.5 Millionen US-Dollar und eine Vereinbarung zur Einstellung des Betriebs im Bundesstaat, gab jedoch kein Fehlverhalten zu. Seit der Untersuchung hat sich auch herausgestellt, dass die Reserven neben Bargeld auch Vermögenswerte umfassen.

Crypto Capital wiederum behauptete, die 850 Millionen US-Dollar seien nicht verfügbar, weil amerikanische, polnische und portugiesische Beamte seine Konten eingefroren hätten.

Fowler hatte jedoch Kapital. Nach Angaben der US-Regierung hielten er und Ravid Yosef – ein weiterer mutmaßlicher Betreiber von Crypto Capital – 345 Millionen US-Dollar, verteilt auf 60 Bankkonten. 

Für Fowler war es ein Auf und Ab, der im Jahr 2020 einen Deal einging, bei dem er nur zugegeben hätte, als nicht lizenzierter Geldübermittler tätig zu sein. Doch die Strafe in Höhe von 371 Millionen US-Dollar war zu hoch, und Fowler zog sich aus dem Geschäft zurück. Als Reaktion darauf haben die USA Überweisungsbetrug in die Anklageliste aufgenommen. 

Da der Prozess Mitte Mai beginnen sollte, gab Fowler erneut nach und bekannte sich dieses Mal nicht nur der Anklage wegen unerlaubter Geldübermittlung schuldig, sondern auch des Drahtbetrugs und der Verschwörung zur Begehung von Bankbetrug. 

Im Rahmen des „offenen“ Plädoyers wurde Fowler noch nicht verurteilt.

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