Alameda Wallets trichtern über Nacht über 1.7 Millionen Dollar über Krypto-Mixer ein

30 Kryptowährungs-Wallets, die mit Alameda Research, der bankrotten Schwestergesellschaft der Krypto-Börse FTX, verbunden sind, wurden am 28. Dezember nach vierwöchiger Inaktivität aktiv. Diese Wallets tauschten und mischten Krypto-Assets im Wert von über 1.7 Millionen Dollar durch verschiedene Krypto-Mixing-Dienste.

Kryptomixer werden häufig von Marktausbeuten und Kriminellen verwendet, um den Transaktionspfad zu verschleiern, damit die Gelder nicht zur ursprünglichen Quelle zurückverfolgt werden können.

Wie Cointelegraph am 28. Dezember berichtete, ist die plötzliche Bewegung von Geldern aus Alameda-Geldbörsen Nur wenige Tage nach der Freilassung von Sam Bankman Fried gegen Kaution erweckte die Krypto-Community Verdacht. Fast 24 Stunden später scheint es, dass der Schuldige hinter diesen Geldtransfers eine umfassende Planung verwendet hat, um die Transaktionsrouten zu verbergen.

Nach Laut Daten, die von der kryptoforensischen Gruppe Arkham geteilt wurden, begann der erste Geldtransfer mit mehreren Alameda-Adressen, die Token gegen Ether austauschten (ETH)/Tether (USDT), sie an Krypto-Mixer senden. Ein Großteil dieser Überweisungen wurde zu zwei Haupt-Wallets, beginnend mit 0xe5D und 0x971, verfolgt.

Token aus der Alameda-Wallet wurden zuerst an eine Adresse gesendet, die mit 0x738 beginnt, und dann weiter an eine Adresse 0x64e. Diese 0x64e-Wallet teilt dann die ETH auf und sendet sie an kleinere Wallets, in Größen von im Allgemeinen 200,000 $ und 50,000 $. Danach wurde es an Mischer wie Fixedfloat und ChangeNOW gesendet.

Eine andere Wallet wurde zum Tausch gegen Stablecoins verwendet, wobei Wallet-Assets zuerst in USDT getauscht und dann an Fixedfloat gesendet wurden. Insgesamt 800,000 USDT wurden mit Mischern ausgetauscht, während weitere 400,000 USDT über andere Methoden geschleust wurden. Weitere Stablecoins im Wert von 200,000 USDT wurden mit renBTC an das Bitcoin-Netzwerk gesendet.

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Insgesamt wurden Gelder im Wert von 1.7 Millionen US-Dollar getauscht und wie folgt über verschiedene Mischdienste gesendet:

• 270.5 ETH durch ChangeNOW (~$325)
• 800,000 USDT über Fixedfloat
• 200,000 USDT über Curve SynthSwap zu nativem Bitcoin (BTC)
• 200,000 USDT über Airswap
• 200,000 USDT über andere Krypto-Mixing-Dienste

Die Bewegung von Geldern aus der Alameda-Brieftasche, die durch Mischwerkzeuge geleitet wurden, sorgte in der Krypto-Community für Aufsehen. Viele stellen den Zeitpunkt der Geldtransfers in Frage, während andere auf die Nutzung von Mischdiensten und die Unfähigkeit der Behörden hinweisen, dies zu verhindern, obwohl die Angelegenheit vor Gericht liegt.