Laut einer Untersuchung des Blockchain-Analyseunternehmens Inca Digital wurden die beliebten Krypto-Börsen Huobi und KuCoin dafür kritisiert, dass sie sich nicht an die Sanktionen halten, die Russland infolge seiner Invasion in der Ukraine auferlegt wurden.
Inka Digital ergab, dass die beiden Top-Börsen keine Maßnahmen ergriffen haben, um sanktionierte russische Banken daran zu hindern, ihre jeweiligen Peer-to-Peer-Netzwerke zu nutzen, berichtete Politico.
Adam Zarazinski, CEO von Inca Digital, erklärte während eines Interviews, dass diese Transaktionen häufig Tether verwenden, eine stabile Münze, die von den Aufsichtsbehörden selbst untersucht wurde, und dass dies ein Verstoß gegen US-amerikanische und europäische Beschränkungen sein könnte.
Große Krypto-Börsen blockieren sanktionierte russische Banken nicht
Debitkarten russischer Banken sollen an Krypto-Börsen ausgenutzt worden sein.
Huobi und KuCoin ermöglichen es Menschen, Krypto mit Debitkarten zu handeln, die von sanktionierten russischen Banken ausgestellt wurden, wie ein Bericht ergab https://t.co/snl3X4as3O
- Bloomberg (@Business) 25. Februar 2023
Zarazinski sagte in Zitaten von Bloomberg:
„Tether wird häufig von Russen verwendet, um Geld aus dem Land zu bewegen, und fügt hinzu, dass es von diesen beiden Börsen unbedingt verwendet wird, insbesondere um Krypto-Bankdienstleistungen für sanktionierte russische Banken bereitzustellen.
Er fügte hinzu:
„Wir wollen, dass Krypto all die Dinge, die in letzter Zeit passiert sind, nicht nur überlebt, sondern gedeiht … aber wir wollen auch schlechte Schauspieler abwehren und die Branche verantwortungsbewusst wachsen lassen.“
Huobi und KuCoin reagierten nicht sofort auf Anfragen nach Kommentaren.
Ein Jahr nach Russlands umfassender Invasion der Ukraine zeigen die Nachrichten, dass die Bemühungen der Vereinigten Staaten, russische Institutionen zu verbieten, und Oligarchen aus dem globalen Finanzsystem sind weiterhin wirkungslos.
Bild: Crypto News
Binance bestreitet Richtlinienfehler
Hunderttausende Soldaten auf beiden Seiten wurden getötet und Millionen ukrainischer Frauen und Kinder mussten infolge des andauernden Krieges ihre Heimat verlassen.
Der Bericht stellt auch politische Mängel bei Binance fest, da das Unternehmen russischen Benutzern angeblich „verschiedene Mittel“ anbietet, um Kryptowährungen an seiner Börse zu kaufen.
Dieses Problem besteht trotz der Tatsache, dass Binance im März letzten Jahres Fiat-Einzahlungen von bestimmten russischen Zahlungskarten eingeschränkt hat.
Binance hat die Behauptungen widerlegt. Die Börse behauptete, dass sie die Know-your-Customer (KYC)-Gesetze strikt durchsetzt und die Kommunikation zwischen den Benutzern zensiert, um Bußgelder zu verhängen.
Der Bericht enthüllte auch, dass die in Singapur ansässige Börse ByBit es Benutzern ermöglicht, russische Rubel über ihren Peer-to-Peer-Markt und Fiat-Einlagen in Kryptowährungen umzuwandeln.
Krypto-Gesamtmarktkapitalisierung bei 1 Billion US-Dollar auf dem Wochenend-Chart | Diagramm: TradingView.com
Was ist KYC?
Die Know Your Customer (KYC)-Regel schreibt vor, dass Unternehmen die Identität ihrer Kunden bestätigen, um illegale Aktivitäten wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu stoppen.
Vor dem Anbieten von Gelddienstleistungen müssen Unternehmen, einschließlich digitaler Währungsumtauschfirmen, persönliche Daten ihrer Kunden sammeln und überprüfen, einschließlich Name, Adresse, Geburtsdatum und amtlich ausgestelltem Ausweis. Diese Regel wird in einer Reihe von Sektoren verwendet, um betrügerisches und rechtswidriges Verhalten einzudämmen.
-Vorgestelltes Bild von TRT World
Quelle: https://bitcoinist.com/crypto-sanctioned-russian-banks-allowed-to-transact/