Ein Forscherteam der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg hat kürzlich ein Papier veröffentlicht, in dem die Methoden beschrieben werden, mit denen Ermittler und Gerichte die Gültigkeit deanonymisierter Daten auf der Bitcoin (BTC)-Blockchain bestimmen können.
Das vorab veröffentlichte Papier des Teams mit dem Titel „Argumentation Schemes for Blockchain Deanonymization“ enthält einen Entwurf für die Durchführung, Überprüfung und Präsentation von Untersuchungen zu Straftaten im Zusammenhang mit Kryptowährungstransaktionen. Während sich das Papier auf das deutsche und das US-amerikanische Rechtssystem konzentriert, geben die Autoren an, dass die Ergebnisse allgemein anwendbar sein sollten.
Kriminalitätsermittlungen im Zusammenhang mit Bitcoin drehen sich um die Deanonymisierung mutmaßlicher Krimineller, ein Prozess, der durch die pseudonyme Natur von Blockchains noch schwieriger wird. Benutzer, die Blockchain-Transaktionen durchführen, werden durch Wallets (eindeutige Softwareadressen) anstelle von offiziellen Namen identifiziert.
Allerdings sind Blockchains von Natur aus transparent. Immer wenn Daten zu einem Blockchain-Ledger hinzugefügt werden, wird die Transaktion aufgezeichnet und für jeden mit Zugriff auf die Blockchain sichtbar gemacht.
Ermittler, die herausfinden wollen, wer sich hinter einer bestimmten Wallet verbirgt, nutzen die in Blockchain-Transaktionen (Blöcken) enthaltenen Informationen als Datenpunkte, die zusammen eine digitale Papierspur bilden.
Der derzeitige Engpass bei diesen Untersuchungen ist nach Ansicht des Forschungsteams nicht mehr technologischer Natur; Es ist eine rechtliche Angelegenheit.
Strafverfolgungsbehörden haben Zugriff auf die Tools, die für die Durchführung einer vorläufigen Blockchain-Analyse erforderlich sind, diese frühen Datenpunkte stellen jedoch Indizienbeweise dar.
Diese Beweise beruhen auf bestimmten Rohannahmen, die nur validiert werden können, indem Aktivitäten in der Kette mit Aktivitäten außerhalb der Kette in Verbindung gebracht werden, z. B. wenn eine Börse gezwungen wird, die Identität oder Bankkontoinformationen von Benutzern offenzulegen, die einer kriminellen Beteiligung verdächtigt werden. Laut Papier:
„In der Rechtspraxis sind diese Annahmen entscheidend, um auf den Beweiswert der Deanonymisierung eines Täters schließen zu können. Es wurde jedoch noch keine Standardpraxis zur Ableitung und Diskussion der Zuverlässigkeit dieser Analyseergebnisse vorgeschlagen.“
Bei richtiger Durchführung können Blockchain-Ermittlungen den Täter einer Straftat aufdecken. Als Beispiel nennen die Forscher den Fall Wall Street Market. Dort identifizierten Ermittler des US-Postdienstes den Betreiber eines illegalen Dark-Web-Marktplatzes, indem sie verschiedene Datenpunkte verknüpften, die Strafverfolgungsbeamte durch Überwachungsmaßnahmen bestätigten.
Related: Die deutsche Polizei beschlagnahmt Kryptowährungen im sechsstelligen Bereich von Verdächtigen, die an Dark Web Site beteiligt waren
Die Forscher weisen jedoch darauf hin, dass bei solchen Ermittlungen aufgrund gesetzlicher Vorgaben die Gefahr besteht, dass die Rechte der Verdächtigen beeinträchtigt werden. Staatsanwälte (laut dem Papier in Deutschland und den USA) müssen ein gewisses Maß an Schuldbeweisen nachweisen, bevor ein Haftbefehl für invasive Ermittlungen wie Überwachung oder Festnahmen erlassen wird.
Um Ermittlern und Staatsanwälten zu helfen und gleichzeitig sicherzustellen, dass das Gesetz fair auf Verdächtige angewendet wird, schlagen die Forscher einen Standardrahmen mit fünf Argumentationsschemata vor, der eine ordnungsgemäße Berichterstattung und Erklärung während des gesamten Gerichtsverfahrens gewährleisten soll.
Das obige Bild zeigt zwei der Schemata, die jeweils eine Reihe definierter Prämissen verwenden, um eine bestimmte Schlussfolgerung zu formulieren, und dann eine Reihe kritischer Fragen stellen, um die Stärke des Arguments zu beurteilen.
Die Forscher behaupten, dass „ein Analyst durch die Nutzung der Schemata die verwendeten Heuristiken, ihre individuellen Stärken und potenziellen Schwächen klar artikulieren kann.“ Dies erhöht die Nachvollziehbarkeit solcher Analysen und Gerichtsverfahren für die Entscheidungsträger und erleichtert zudem die Dokumentation für die spätere Überprüfung durch einen Sachverständigen.“
Quelle: https://cointelegraph.com/news/researchers-propose-new-scheme-to-help-courts-test-deanonymized-blockchain-data