Das US-Justizministerium (DOJ) hat den in Kalifornien ansässigen John Khuu angeklagt, angeblich 5.4 Millionen Dollar an Einnahmen aus dem Drogenhandel mit Bitcoin gewaschen zu haben.
Nach Angaben des Gebühren, Khuu verkaufte gefälschte Arzneimittel und kontrollierte Substanzen auf Dark-Web-Märkten. Er erhielt BTC als Zahlung von Kunden für ihre Einkäufe.
Um die Gelder in Fiat umzuwandeln, eröffneten Khuu und seine Komplizen Dutzende von Konten bei führenden US-Banken, darunter Citibank, Bank of America und JPMorgan Chase.
Der Angeklagte soll im Zeitraum seiner Operation BTC im Wert von etwa 5.4 Millionen Dollar gewaschen haben.
Khuu wurde am 19. August 2022 vom DOJ festgenommen. Gegenwärtig sieht er sich einer zweifachen Anklage wegen Verschwörung zur Geldwäsche und unrechtmäßiger Einfuhr kontrollierter Substanzen gegenüber. Im Falle eines Schuldnachweises drohen ihm bis zu 40 Jahre Haft.
Krypto-bezogene Geldwäsche auf dem Rückzug
Fälle, in denen Krypto auf dem Dark-Web-Markt verwendet wurde, haben die Branche vor den Behörden in ein schlechtes Licht gerückt. Im Jahr 2020 hat das DOJ den Sitz in Ohio gesprengt Larry Harmonie wegen angeblicher Wäsche von über 300 Millionen Dollar mit Bitcoin.
In letzter Zeit ändert sich die Erzählung zum Guten. Ein Bericht von Chainanysis zeigte, dass im Jahr 2021 nur etwa 0.05 % aller Kryptotransaktionen verknüpft waren Geldwäsche, im Vergleich zu 5 %, die durch Fiat-Währung gewaschen wurden.
Quelle: https://cryptoslate.com/us-doj-charges-man-for-using-btc-to-launder-5-4m-in-drug-trafficking-money/