Verfolgen Sie mich, wenn Sie können oder wie Sie eine Bitcoin-Transaktion verfolgen

Der Mythos, dass Bitcoin anonym und damit perfekt für kriminelle Aktivitäten ist, wurde bei vielen Gelegenheiten entlarvt. Bitcoin ist aufgrund einiger seiner Kerneigenschaften nicht das Beste für illegale Aktivitäten.

Da Bitcoin öffentlich, dauerhaft und nachvollziehbar ist, wäre diese Kryptowährung nicht ideal, wenn Kriminelle oder Hacker das System umgehen wollen.

Eigenschaften von Bitcoin, die es rückverfolgbar machen

Wie unter anderem in der Einleitung erwähnt wurde, ist die Blockchain von Bitcoin öffentlich, dauerhaft und nachvollziehbar. Diese Eigenschaften sind auch Gründe, warum On-Chain-Analytics- oder Forensik-Firmen existieren. Unternehmen wie CipherTrace oder Chainalysis sind nur einige Beispiele für Unternehmen, die diese Eigenschaften von Bitcoin verwenden, um die Aktivitäten der Bitcoin-Benutzer zu verfolgen. Es lässt sich leicht abschätzen, dass Regierungen in Zukunft sehr eng mit diesen Unternehmen zusammenarbeiten werden, um nicht nur Kriminelle aufzuspüren und aufzuspüren, sondern auch ihre Bürger auf ihre Bitcoin-Gewinne zu besteuern.

In diesem sehr kurzen und sehr einfachen Artikel werden wir uns ansehen, wie sie dies dank nur zweier Tools tun können. Darüber hinaus müssen Benutzer bedenken, dass diese beiden Tools kostenlos und öffentlich sind, was bedeutet, dass Unternehmen wie CipherTrace oder Chainalysis oder Regierungen als solche wahrscheinlich Zugang zu ausgefeilteren und komplexeren Tools haben werden, um ihnen sogar zu helfen mehr.

Verfolgen Sie mich, wenn Sie können

Eines der ersten Tools, die diese Unternehmen oder alle anderen verwenden können, ist Blockchain.com. Sein Explorer zeigt die gesamte Historie von Transaktionen mit unzähligen damit verbundenen Informationen. Hier können die Benutzer einfach alle aufgetretenen Transaktionen sowie unbestätigte Transaktionen finden, falls sie überprüfen möchten, ob ihre kürzlich gesendeten/erwarteten Transaktionen verarbeitet werden.

Das Bild zeigt wahrscheinlich eines der besten Beispiele für Transaktionen für die On-Chain-Forensik. Es ist die Transaktion im Zusammenhang mit dem Binance-Hack im Jahr 2019, bei dem mehr als 7000 BTC gefälscht wurden. Und dank On-Chain-Forensik können wir sehen, wie sie sich bewegt haben, wohin sie gingen oder welche Wallets sie erhalten haben.

Dafür ist das zweite Werkzeug notwendig. Oxt.me ist eine Tracking-Plattform, die nicht nur alle wesentlichen Informationen zu Bitcoin-Transaktionen speichert, sondern auch dabei hilft, diese auf recht einfache Weise zu visualisieren.

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Das obige Bild zeigt dieselbe Transaktion, die im obigen Bild gezeigt wurde, jedoch mit einigen damit verbundenen Details. Diese verfügt über Informationen wie Ein- und Ausgänge, die zeigen, ob die Transaktionen beispielsweise in ein anonymes Wallet oder eine Börse verschoben wurden. Es hat auch Anmerkungen, wo Sie in diesem Fall einen Hinweis „Binance Heist“ finden können.

Interessanter ist jedoch der Bereich Tools, der die erwähnte Option zur Visualisierung des Transaktionsflusses enthält. Dadurch können Sie tatsächlich sehen, wie die Bitcoins bewegt wurden, und können sie genauer erkunden. In diesem gegebenen Beispiel markieren die orangefarbenen Farben sehr große Transaktionen (nicht alle, nur einige), um darzustellen, wie einfach es tatsächlich ist, zu verfolgen, was in der Kette vor sich geht.

Während die Transaktionen in der Mitte des großen Kreises initiiert wurden, können Sie deutlich sehen, wie der Hacker langsam versuchte, die Gelder zu bewegen. Bei näherer Betrachtung oder eingehenderer Analyse kann jeder sehen, wie viel jede Transaktion wert war, von welcher Adresse sie gesendet wurde und von welcher Adresse sie empfangen wurde.

Es kann natürlich etwas mühsam sein, zu sehen, wie sich jede Transaktion bewegt hat und was der Hacker damit gemacht hat, aber diese Unternehmen verfügen normalerweise über die Tools, um die Verfolgung automatisch zu machen oder automatisch eine Transaktion hervorzuheben, die einfach nicht richtig erscheint.

Wenn die Transaktion zu irgendeinem Zeitpunkt eine KYC-Adresse erreicht, d. h. eine Adresse, deren Besitzer bekannt und verifiziert ist, kann er oder sie sehr schnell in Schwierigkeiten geraten, da dies Verdacht erregen kann. Das ist unter anderem einer der Gründe, warum Sie möglichst keine Ihrer Wallets mit Bitcoins oder Satoshis KYCen sollten.

Bitcoin Mixer als Anti-Tracing-Tool

Um diesen Unternehmen das Herumschnüffeln etwas zu erschweren, gibt es Lösungen wie Bitcoin-Mixer oder Bitcoin-Tumbler. Und obwohl es so klingen mag, als würden Münzmischdienste Hackern erlauben, mit ihren Verbrechen davonzukommen, ist dies weit von der Wahrheit entfernt. Die Wahrheit ist, dass die Bitcoin-Mixer ermöglicht finanzielle Privatsphäre auf der Bitcoin-Blockchain.

Der Datenschutz im Zahlungsverkehr ist ein wesentlicher Bestandteil der finanziellen Sicherheit und der persönlichen Autonomie. Einige Personen möchten möglicherweise nicht, dass andere, wie Arbeitgeber, Werbetreibende oder die Regierung, ihre finanziellen Aktivitäten sehen können. Der Datenschutz im Zahlungsverkehr hilft ihnen, ihr Recht auf finanzielle Autonomie und Freiheit ohne Angst vor Überwachung oder Diskriminierung zu schützen.

Der Datenschutz bei Zahlungen ist auch wichtig für Händler, Unternehmen und andere Unternehmen, die Zahlungen verarbeiten. Sie sind moralisch und rechtlich verpflichtet, die privaten Informationen ihrer Kunden vertraulich und sicher zu behandeln.

Besonders bei Tools wie oxt.me oder blockchain.com können Benutzer oft ausspioniert werden, sobald sie ihre Bitcoins KYC machen. Wenn sie jedoch Wert auf ihre Privatsphäre legen, würden sie alles in ihrer Macht Stehende tun, um sicherzustellen, dass ihre Wallets nicht mit ihrer Identität verknüpft sind. Wenn dies der Fall ist, könnten Unternehmen wie CipherTrace oder Chainalysis nur sehr schwer herausfinden, wer hinter bestimmten Wallets steckt.

Zusammenfassung

Einige der Eigenschaften von Bitcoin machen es wirklich einfach, alle Bewegungen zu verfolgen, die in der Kette stattfinden. So wurde Bitcoin entworfen, was bedeutet, dass dies standardmäßig der Fall war. Die wahren Identitäten in die Brieftaschen zu stecken, ist jedoch etwas, mit dem die Leute aufgrund von Vorschriften oder Fehlinformationen begonnen haben. Dies kann einfach zum Verlust der Privatsphäre in der Kette führen.

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