Die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission beschuldigte den Stablecoin-Emittenten Terraform Labs und seinen Gründer Do Kwon, nach dem Zusammenbruch des Unternehmens im Mai Tausende von Bitcoins im Wert von mehreren Millionen Dollar auf ein Schweizer Bankkonto überwiesen zu haben, wie Gerichtsakten vom Donnerstag zeigen.
Das Die SEC reichte Klage gegen das Unternehmen und Kwon ein für die Irreführung von Kunden in einer Reihe von Fragen, einschließlich des Verkaufs von nicht registrierten Wertpapieren.
In der Akte wird behauptet, die Angeklagten hätten zunächst mehr als 10,000 Bitcoin „von Konten der Krypto-Asset-Plattform Terraform und Luna Foundation Guard in eine nicht gehostete Brieftasche“ übertragen, die zur Aufbewahrung von Krypto außerhalb von Verwahrungs- oder Austauschplattformen verwendet wurde.
„Seit Mai 2022 haben Terraform und Kwon regelmäßig [b]itcoin von dieser Brieftasche an ein Finanzinstitut mit Sitz in der Schweiz überwiesen – und übertragen dies weiterhin – und die [b]itcoin in Bargeld umgewandelt“, heißt es in der Einreichung. und fügte hinzu, dass seit Juni 2022 mehr als 100 Millionen Dollar von dieser Schweizer Bank abgehoben wurden.
Die Beschwerde fügt hinzu, dass bis Ende Mai an das Unternehmen gebundene Krypto-Token, einschließlich der Stablecoin TerraUSD (UST) und Luna-Token, „im Wesentlichen wertlos waren und einen kombinierten Marktwert von mehr als 40 Milliarden Dollar zunichte machten“.
Der Zusammenbruch des Krypto-Unternehmens von Kwon im vergangenen Jahr hat Wellen durch die Branche gerissen und eine Reihe hochkarätiger Insolvenzen ausgelöst, die noch andauern. Auch Behörden in Südkorea suchen nach dem in Ungnade gefallenen Gründer eingefrorene Gelder, die im Verdacht stehen, an ihn gebunden zu sein.
Die Schweizer Finanzaufsicht FINMA lehnte es ab, sich zu dem Fall zu äußern, und sagte, sie arbeite "regelmäßig (aktiv und passiv) mit internationalen Behörden im Rahmen der Amtshilfe zusammen".
Mehr lesen: SEC verklagt Terraform Labs, Do Kwon wegen irreführender Investoren bei TerraUSD Stablecoin
UPDATE (17. Februar, 15:58 UTC): Kommentar der Schweizer FINMA im letzten Absatz hinzugefügt.
Quelle: https://finance.yahoo.com/news/terraform-labs-kwon-transferred-more-142750899.html