Russlands Finanzaufsichtsbehörde untersucht 400 kryptobezogene Fälle, sagt der Direktor gegenüber Putin

Russia’s Financial Watchdog Investigates 400 Crypto-Related Cases, Director Tells Putin

Rosfinmonitoring führt Hunderte von Untersuchungen zu Fällen mit Kryptowährungen durch, teilte der Leiter der Agentur mit. Hunderttausende Russen beteiligen sich an Kryptogeschäften im Ausland, berichtete die oberste Regulierungsbehörde auch dem russischen Präsidenten.

Russische Behörden leiten 20 Strafverfahren im Zusammenhang mit Krypto-Assets ein

Der Föderale Finanzüberwachungsdienst der Russischen Föderation, auch bekannt als Rosflossenüberwachung, versucht rund 400 Fälle aufzuklären, in denen Kryptowährungen im Spiel sind. Der Direktor der Agentur, Yury Chikhanchin, gab die Nummer bei einem Treffen mit Präsident Wladimir Putin bekannt.

Daran arbeite die Finanzaufsicht gemeinsam mit Vertretern des Innenministeriums (MVD) und des Bundessicherheitsdienstes (FSB), stellte der hochrangige Beamte fest. Strafverfolgungsbehörden haben bereits 20 Strafverfahren im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten eingeleitet, sagte er auch.

Chikhanchin kommentierte das Volumen des von seiner Abteilung registrierten Kryptoumsatzes und räumte ein, dass die Russen weiterhin aktiv Kryptowährungsplattformen mit Sitz außerhalb des Landes nutzen. Er führte aus:

Dieses Phänomen besteht weiterhin. Und nur an zwei ausländischen Standorten, zwei Börsen, nehmen mehrere hunderttausend russische Bürger an Transaktionen im Wert von mehreren zehn Milliarden teil.

Zitiert von der Krypto-Ausgabe des russischen Wirtschaftsnachrichtenportals RBC wies die Regulierungsbehörde darauf hin, dass es sich nicht nur um Vergleiche oder Investitionsgeschäfte handele. Yury Chikhanchin ist überzeugt, dass einige dieser Transfers mit Kriminalität zusammenhängen.

Laut offiziellen Daten, die Anfang dieses Jahres veröffentlicht wurden, ist die Anzahl der Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit Kryptowährung bzw Kryptoabbau in Russland hat im Jahr 1,500 die Zahl von 2021 überschritten. Davon waren 62 % Kriminalfälle, hauptsächlich im Zusammenhang mit Drogenhandel. Die Zahlen repräsentieren ein 40-Prozent-Jahr Energie.

Russland muss seinen Krypto-Raum noch mit einem Gesetz „Über digitale Währung“ vollständig regulieren, das der Gesetzgeber voraussichtlich während der Herbstsitzung der Staatsduma, dem Unterhaus des Parlaments, überprüfen wird. Während sich die meisten Intuitionen in Moskau einig sind, dass der Rubel das einzige gesetzliche Zahlungsmittel im Land bleiben sollte, prüfen Beamte die Option, Krypto-Zahlungen für kleine Beträge zuzulassen Siedlungen im internationalen Handel.

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Erwarten Sie, dass untersuchte Fälle mit Krypto-Assets zunehmen oder abnehmen werden, nachdem Russland umfassende Vorschriften verabschiedet hat? Sagen Sie es uns im Kommentarbereich unten.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev ist ein technisch versierter Journalist aus Osteuropa, dem Hitchens' Zitat gefällt: „Schriftsteller zu sein ist das, was ich bin, und nicht das, was ich tue.“ Neben Krypto, Blockchain und Fintech sind die internationale Politik und Wirtschaft zwei weitere Inspirationsquellen.