Mann droht 25 Jahre hinter Gittern, weil er Bitcoin (BTC) im Rahmen eines Geldwäschesystems illegal in US-Dollar umgetauscht hat

Einem Mann aus New York drohen 25 Jahre Gefängnis, nachdem er verurteilt wurde, im Rahmen eines Programms zur Bitcoin-Wäsche ein nicht lizenziertes Geldübermittlungsgeschäft betrieben zu haben (BTC).

Das geht aus einer neuen Pressemitteilung des US-Justizministeriums (DOJ) einer Bundesjury hervor verurteilt Mustafa Goklu des Waschens von BTC, das durch den illegalen Verkauf von Betäubungsmitteln erhalten wurde.

Im Juli 2018 machte Goklu online ein Angebot, BTC gegen eine Gebühr unter dem Benutzernamen „Mustangy“ zu kaufen und in Bargeld umzuwandeln. Undercover-Bundesagenten reagierten bald darauf und begründeten ihren Fall gegen den schlechten Schauspieler, indem sie mehrere Geldwechsel in Höhe von insgesamt 133,000 US-Dollar arrangierten.

Laut der Pressemitteilung wurde Goklu im April 2019 verhaftet, nachdem er sieben separate Transaktionen mit Undercover-Agenten durchgeführt hatte.

„Der [verdeckte Ermittler] wies den Angeklagten mehrfach darauf hin, dass die Quelle der BTC, die der Angeklagte austauschte, der Drogenhandel war und dass dies Teil des Geschäfts des [verdeckten Ermittlers] war. Er verkaufte Oxycodon, Adderall und Marihuana.

Die Transaktionen fanden im geparkten Mercedes-Benz des Angeklagten, in einem Café in Sunnyside, Queens, und an Orten in Manhattan statt. Die bei jeder Transaktion ausgetauschten Beträge lagen zwischen etwa 5,000 und 50,000 US-Dollar für insgesamt 133,000 US-Dollar.

Während jeder Transaktion überwies der [verdeckte Ermittler] BTC in die Kryptowährungs-Brieftasche von Goklu, woraufhin der Angeklagte eine Provisionsgebühr von sieben oder acht Prozent einbehielt und dem [verdeckten Ermittler] den verbleibenden Betrag in bar zur Verfügung stellte.“

Beweise bei Goklus Prozess zeigten, dass er Bitcoin auch für andere Unternehmen illegal gewaschen hat.

Wie der US-Staatsanwalt Breon Peace feststellte,

„Der Angeklagte bot seinen Kunden die Möglichkeit, ihre Erträge aus Straftaten zu waschen, anonym zu bleiben und zu verbergen, woher ihr Bitcoin stammt, damit sie sich weiterhin am Drogenhandel und anderen Verbrechen beteiligen und gleichzeitig der Aufdeckung durch die Strafverfolgungsbehörden entgehen konnten.

Mit dem heutigen Urteil wurde das illegale Geschäft von Goklu, Geld ohne erforderliche Lizenz von einer Form in eine andere umzuwandeln, eingestellt und der Angeklagte wurde für seine Verbrechen verurteilt.“

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