Die indische Ermittlungsbehörde ED fror BTC im Wert von 1.6 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit einem Betrug bei einer Spiele-App ein

Die Kryptoindustrie wurde von Betrug und Betrug begleitet, seit Bitcoin zum ersten Mal seinen Wert erhielt. Im Laufe der Jahre wuchs die Betrugsquote in der Branche mit den Preisen und dem Interesse der Bevölkerung.

Einige dieser Fälle blieben sogar lange Zeit unentdeckt, wie etwa der zwei Jahre alte Gaming-App-Betrug, gegen den die indische Ermittlungsbehörde Directorate of Enforcement (ED) kürzlich hart durchgegriffen hat. ED ist die führende Ermittlungsbehörde für Finanzkriminalität im Land, und das seit kurzem angekündigt dass es 85.9 BTC im Wert von etwa 1.6 Millionen US-Dollar eingefroren hatte, die auf einem Konto gespeichert waren Binance.

Es fror auch eine bestimmte Menge an WazirX (WRX)- und Tether (USDT)-Token ein, die insgesamt 550,000 US-Dollar ausmachen.

Was ist über den Fall bekannt?

Nach Angaben der Agentur ist die betrügerische Gaming-App als E-Nuggets bekannt und war während der COVID-19-Sperrzeit am aktivsten. Die App bot eine Vielzahl von Spielen sowie einen Wallet-Service für Benutzer, um ihr Geld einzuzahlen. Darüber hinaus bot es auch die Möglichkeit, Incentives zu verdienen, was die Benutzer neben den Spielen anzog.

Bei der Durchführung einer Untersuchung durchsuchte ED Anfang dieses Monats mehrere Räumlichkeiten in Kalkutta, von denen angenommen wird, dass sie alle mit dem Fall in Verbindung stehen. Es wurden insgesamt 2.2 Millionen US-Dollar in Landeswährung eingezogen, und es wurde bekannt, dass der Hauptverdächtige in dem Fall der 25-jährige Aamir Khan ist.

In seiner Erklärung stellte ED fest, dass Khan die Gaming-App gestartet hatte, die darauf abzielte, die Öffentlichkeit zu betrügen, und nachdem er einen beträchtlichen Geldbetrag von den Benutzern der App gesammelt hatte, würde er plötzlich die Abhebungen einstellen und eine Vielzahl von Gründen anführen, um den Schritt zu rechtfertigen.

Die Behörde stellte fest, dass der Angeklagte die Daten und Profilinformationen von den Servern der App gelöscht hatte, aber die Behörde konnte rekonstruieren, was passiert war. Ins Detail gehend, erklärte ED, dass Khan sich entschied, sein Geld in digitaler Währung zu verstecken, die er an der größten einheimischen Krypto-Börse kaufte, WazirX. Danach überwies er das Geld auf ein separates Konto an der nach Handelsvolumen größten Börse der Welt, Binance.

Der Verdächtige wurde am 25. September festgenommen

Der erste Bericht über verdächtige Aktivitäten kam von der Federal Bank, einer landesweiten Geschäftsbank des Landes. Dies war am 15. Februar dieses Jahres, als die Bank einen FIR (First Information Report) bei der Polizeistation Park Street in Kalkutta einreichte und sich über mögliche Geldwäscheaktivitäten im Zusammenhang mit der App beschwerte.

Die örtliche Polizei interessierte sich jedoch nicht für den Fall. Das Directorate of Enforcement (ED) hingegen tat dies und begann auf Anweisung des Finanzministeriums der Union mit der Untersuchung der Angelegenheit. Während die von der Agentur durchgeführten Durchsuchungen ursprünglich am 10. September stattfanden, wurde Khan erst am 25. September festgenommen. Nach Abschluss der Durchsuchung setzte die Polizei von Kalkutta den Ermittlungsbeamten, der keine Ermittlungen einleitete, suspendiert.

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