Die indische Polizei sucht den Gründer von Bitconnect in einer Untersuchung im Zusammenhang mit Bitcoin im Wert von fast 5 Millionen US-Dollar

Indische Behörden suchen nach dem Gründer von Krypto Investitionsprotokoll Bitconnect Satish Kumbhani über einen Betrug mit Bitcoin (BTC). 

Kumbhani wird gesucht, nachdem eine Beschwerde gegen ihn eingereicht wurde, weil er einen Mann in der weitläufigen Stadt Pune um fast 220 Bitcoins (4.7 Millionen US-Dollar) betrogen hatte. Indian Express berichtet am August 18.

Ein in Pune ansässiger Anwalt reichte den First Information Report (FIR) bei der Polizei ein und behauptete, der Angeklagte habe ihn um seine ursprüngliche Investition von 54 Bitcoins betrogen. Es ist erwähnenswert, dass die Behörden die Einreichung im Rahmen des Erstinformationsberichts nach einer ersten Überprüfung vorbereiten, dass die eingereichte Beschwerde die grundlegenden Anforderungen für eine offizielle Untersuchung erfüllt.

Der Anwalt, der Anonymität suchte, beschuldigte Kumbhani und sechs andere, ihn auch um die Rendite von 166 BTC betrogen zu haben, die er zwischen 2016 und 2021 in verschiedene Plattformen reinvestiert hatte.

Kumbhani wächst mit rechtlichen Problemen 

Insbesondere ist Kumbhani seit Februar auf der Flucht, nachdem er in einem 2.4-Milliarden-Dollar-Ponzi-System angeklagt wurde, an dem US-Investoren beteiligt waren. In einem legale Einreichunggaben die US-Behörden an, dass Kumbhani wahrscheinlich aus Indien verschwunden sei und sein Aufenthaltsort unbekannt sei.

„Kumbhani ist wahrscheinlich von Indien an eine unbekannte Adresse in einem anderen fremden Land umgezogen. Seit November konsultiert die Kommission die Finanzaufsichtsbehörden dieses Landes, um Kumbhanis Adresse ausfindig zu machen. Gegenwärtig ist Kumbhanis Aufenthaltsort jedoch unbekannt“, heißt es in der Akte. 

Es ist erwähnenswert, dass Investoren weltweit ermutigt wurden, die dezentrale Open-Source-Kryptowährung von Bitconnect mit dem Namen Bitconnect Coin (BCC) zu kaufen. Sie würden die Token dann über ein Leihprogramm an Bitconnect ausleihen. Im Gegenzug würde Bitconnect die Erlöse in proprietäre Technologielösungen investieren, die für den automatischen und profitablen Handel entwickelt wurden. 

Nach Angaben der Behörden wurden die Investitionen jedoch nicht wie versprochen gehandelt, sondern an die Zahlung früherer Investoren geleitet.