Indiens Enforcement Directorate (ED) hat Durchsuchungen in fünf Räumlichkeiten durchgeführt, die mit der beliebten Kryptowährungs-Handelsplattform Coinswitch Kuber verbunden sind. Das Unternehmen sagt, dass seine Zusammenarbeit mit der ED nicht mit Geldwäscheuntersuchungen in Verbindung stand. Die Bundesbehörde hat kürzlich die Vermögenswerte von zwei anderen Kryptofirmen, Wazirx und Vauld, eingefroren.
Coinswitch Kuber Als nächstes auf der Liste von ED
Das Enforcement Directorate (ED), der Strafverfolgungs- und Wirtschaftsnachrichtendienst der indischen Regierung, führte am Donnerstag Durchsuchungen an fünf Standorten durch, die mit der beliebten Krypto-Handelsplattform Coinswitch Kuber in Verbindung stehen.
Die Kryptowährungs-Handelsplattform wird von einer Reihe globaler Risikokapitalgeber unterstützt, darunter Andreessen Horowitz (A16z), Tiger Global, Coinbase Ventures und Sequoia Capital. Coinswitch behauptet, mit über 18 Millionen registrierten Benutzern Indiens größte Krypto-App zu sein. Die Plattform, eine der größten Kryptowährungsbörsen Indiens, hat im vergangenen Jahr den Unicorn-Status erreicht.
Ashish Singhal, CEO von Coinswitch Kuber, ging zu Twitter erklären die Situation Samstag. Er betonte, dass es beim Engagement seines Unternehmens für die ED Bangalore „nicht um Geldwäsche oder PMLA [Prevention of Money Laundering Act] geht“. Er stellte klar: „Enforcement Directorate – Bengaluru war mit uns in Bezug auf das Funktionieren unserer Krypto-Plattformen/Börsen in Kontakt. Wir kooperieren voll und ganz mit ihnen.“
„Als Branchenführer in Indien und eine der konformsten Kryptoplattformen haben wir konstruktive Dialoge mit verschiedenen Interessengruppen geführt, um ihnen zu helfen, unsere Geschäftsmodelle und besten Compliance-Praktiken zu verstehen, und dadurch mehr Klarheit in solchen Angelegenheiten zu schaffen“, twitterte der CEO .
Laut Bloomberg durchsuchte die ED Büroräume und Wohnungen von Direktoren und dem CEO der in Bengaluru ansässigen Krypto-Börse. Unter Berufung auf eine sachkundige Person, die Veröffentlichung hinzugefügt ohne Angaben zu machen, dass die Handelsplattform im Verdacht steht, unter Verstoß gegen die Devisengesetze des Landes Aktien im Wert von über 20 Milliarden Rupien (250 Millionen US-Dollar) erworben zu haben.
Die Economic Times (ET) berichtete, dass die Durchsuchungen im Zusammenhang mit Geldwäsche standen. „Die Agentur hat festgestellt, dass sie gegen Abschnitt 11 (A) des PMLA-Gesetzes verstoßen, der von jedem meldenden Unternehmen verlangt, die Identität seiner Kunden und des wirtschaftlichen Eigentümers zu überprüfen“, beschrieb die Veröffentlichung unter Berufung auf eine mit der Untersuchung vertraute Quelle . Die Person fügte hinzu: „Die Sonde hat festgestellt, dass ihr (KYC) in mehr als 80 % der Fälle entweder falsch oder zweifelhaft ist.“
Die Nachrichtenagentur berichtete kürzlich, dass die ED mindestens 10 Kryptowährungsbörsen untersucht, weil sie angeblich mehr als 1,000 Millionen Rupien gewaschen haben, die als Erlöse aus Straftaten identifiziert wurden, die von 365 Sofortkredit-Apps gesammelt wurden.
Anfang dieses Monats führte die ED Durchsuchungen bei einem der Direktoren von Zanmai Labs durch, dem Kryptowährungsaustausch gehört Wazirx. Die Behörde erließ daraufhin eine Anordnung zum Einfrieren von mehr als 8 Millionen US-Dollar an Bankvermögen der Krypto-Börse. Eine Woche später fror die ED Krypto- und Bankvermögenswerte der von Peter Thiel unterstützten Krypto-Handels- und Kreditplattform ein Gewölbe insgesamt mehr als 46 Millionen US-Dollar.
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Quelle: https://news.bitcoin.com/indian-authorities-search-crypto-exchange-coinswitch-kuber-ceo-says-its-not-related-to-money-laundering/