Indien beschlagnahmt Vermögenswerte im 162-Millionen-Dollar-Morris-Coin-Kryptowährungs-Investitionsprogramm

Das Indian Enforcement Directorate hat im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Kryptowährungsbetrug mit Morris-Coin, der Investoren um 5 Millionen US-Dollar getäuscht hat, Vermögenswerte im Wert von etwa 162 Millionen US-Dollar beschlagnahmt. Der Erlös aus der Kriminalität wurde verwendet, um Kryptowährungen zu kaufen.

Indische Behörden beschlagnahmen Vermögenswerte in mutmaßlichem Fall von Krypto-Betrug

Indiens Enforcement Directorate (ED), eine spezialisierte Finanzermittlungsbehörde des Finanzministeriums, hat im Zusammenhang mit einem Kryptowährungsbetrug Vermögenswerte im Wert von 36.72 Milliarden Rupien (5 Millionen US-Dollar) beschlagnahmt.

Die ED begann mit der Untersuchung des Schemas, nachdem ein erster Informationsbericht (FIR) von der Polizei von Kerala gemäß dem indischen Strafgesetzbuch registriert worden war. Mehrere weitere FIRs wurden anschließend von der Polizei in anderen Bezirken registriert.

Das Schema beinhaltet eine nicht existierende Kryptowährung namens Morris Coin. Nishad und seine Unternehmen führten ein Initial Coin Offering (ICO) für die Münze durch und sammelten Geld von Investoren. Die ED erklärte, dass sie „Werbeveranstaltungen in Anwesenheit von Prominenten“ abhielten und „auffällige Websites“ nutzten, um Investoren anzuziehen. Die Polizei sagte, dass über 900 Investoren mit 1,200 crore Rupien hinters Licht geführt wurden.

Das von den Investoren gesammelte Geld wurde zum Kauf von Immobilien, Kryptowährungen und Luxusautos sowie zur Bezahlung von Premium-Hotels und -Resorts verwendet, stellte der ED fest.

Die beschlagnahmten Vermögenswerte gehören Nishad K. und seinen Mitarbeitern. Dazu gehören Geld auf mehreren Bankkonten, Land und Kryptowährungen, die aus Erträgen aus Straftaten gekauft wurden.

Der ED detailliert:

Es wurden Kryptowährungen wie ETH, BTC, BNB, YFI, VET, ADA und USDT im Wert von 25,82,794 ₹ gefunden, die an indischen und internationalen Krypto-Börsen geführt werden. Sie wurden aus den Erträgen aus Straftaten gekauft.

„Während der Untersuchung wurden alle oben genannten Kryptowährungen … in indische Rupie umgewandelt und vom Besitzer der Münzen auf das Bankkonto überwiesen, das beigefügt wurde“, heißt es in der ED-Erklärung.

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Kevin Helms

Kevin, ein Student der österreichischen Wirtschaft, fand Bitcoin in 2011 und ist seitdem Evangelist. Sein Interesse gilt der Bitcoin-Sicherheit, Open-Source-Systemen, Netzwerkeffekten und der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Kryptographie.