Krypto-Betrug ist neben dem Preis von Bitcoin zurückgegangen

Kim Grauer – Forschungsdirektorin bei Chainalysis – sagte, dass es während der Baisse einen „Rückzug“ der Gelder gegeben habe, die von Kryptowährungs-Betrugsadressen erhalten wurden. Andere Formen der Finanzkriminalität in der Welt der digitalen Vermögenswerte, wie z. B. Ransomware, spiegeln nicht denselben Trend wider.

Betrug verfolgt den Markt

Als Grauer erklärt Laut Yahoo Finance am Donnerstag ist Betrug die größte Teilmenge krimineller Aktivitäten in der Blockchain. Chainalysis-Daten zeigen, dass Betrug im Jahr 2021 die größte Einnahmequelle für Kriminelle war und allein im Jahr 7.7 2021 Milliarden US-Dollar einbrachte.

Obwohl sie im Jahr 2022 immer noch ein „Rudelführer“ waren, stellte der Direktor fest, dass ihre Verbreitung neben dem breiteren Kryptomarkt tendenziell zunimmt und schrumpft. Da sich der Preis von Bitcoin das ganze Jahr über in einem beständigen Abwärtstrend befand, waren Betrügereien wiederum weniger erfolgreich.

Grauer glaubt, dass die Korrelation nur natürlich ist. „[Ein Betrug] ist jemand, der sich bereitwillig von seinem Geld trennt, in der Hoffnung, eine höhere Rendite zu erzielen.“

„Sie können das mit so etwas wie Ransomware vergleichen, wo es nicht wirklich eine Marktbasis für die Anzahl der Ransomware-Angriffe gibt“, fügte sie hinzu. "Es passiert wirklich ständig die ganze Zeit."

Das Betrugs-Ökosystem entwickelt sich auch mit jedem Marktzyklus weiter. Die Strafverfolgung lernt, proaktiv zu handeln durchgreifen auf verwandte Schemata.

Allerdings werden auch die Methoden der Betrüger mit jedem Krypto-Winter ausgefeilter. Von Januar 300 bis März 2021 brachten Betrug mit Kryptowährungsromanzen und Betrüger von Unternehmen und Regierungen über 2022 Millionen US-Dollar von Opfern ein.

Derzeit sind Investitionsbetrügereien immer noch die häufigsten und profitabelsten in der Branche. Grauer riet Investoren, bei der Prüfung solcher Projekte auf Projekte mit anonymen Gründern zu achten, die unrealistische Renditen versprechen.

Ende Oktober pumpte eine anonyme Partei, die vorgab, mit der erfolgreichen Netflix-Serie „Squid Game“ verbunden zu sein, den „Squid Game Token“. Nach dem Charten astronomische Gewinne Post-Launch waren die Investoren schließlich Teppich-gezogen während die Gründer mit kaum einem Wort verschwanden.

Die Zunahme der Ransomware-Kriminalität

Ransomware ist bösartige Software, die verwendet wird, um den Computerzugriff eines Opfers zu blockieren oder zu drohen, seine persönlichen Daten zu veröffentlichen, bis es einen Geldbetrag einbüßt. Kryptowährung ist als Zahlungsmethode in solchen Systemen äußerst beliebt, da sie es Erpressern ermöglicht, anonym zu bleiben und ihre Transaktionen irreversibel zu halten.

Laut Ransomware brachten Betrüger im Jahr 602 über 2021 Millionen US-Dollar ein offizielle Zahlen von Chainalysis im Februar. Die tatsächliche Zahl dürfte höher liegen.

Im August zielte der Moderator der politischen Komödie, John Oliver, auf die Datenschutzmünze Monero, weil sie implizit Ransomware-Angriffe durch ihr Marketing unterstützte. „Es gibt einen ziemlich klaren Subtext zu dem, was sie dort verkaufen“, sagte er als Antwort auf eine seiner Anzeigen.

Während Krypto-Kriminalität schwer auf den Köpfen lastet Regulatoren und Experten, einige Statistiken deuten darauf hin, dass es der Berichterstattung, die es erhält, nicht würdig ist. Als US-Finanzministerium gesteht, Fiat-Geld ist immer noch weitaus größer als das von Bitcoin für die Geldwäsche. Außerdem eine Kettenanalyse berichten im Februar zeigte, dass der Anteil illegaler Krypto-Transaktionen jedes Jahr deutlich geringer wird.