Brasilianische Polizei verhaftet den „Bitcoin Sheikh“ wegen Diebstahls von über 766 Millionen Dollar (Bericht)

Berichten zufolge hat die brasilianische Bundespolizei die Operationen einer kriminellen Bande unter der Führung des Geschäftsmanns Francisco Valdevino da Silva, auch bekannt als „Bitcoin Sheikh“, eingestellt.

Die Behörden behaupteten, dass die Übeltäter in den vergangenen Jahren Tausende von Menschen betrogen und bis zu 4 Milliarden Brasilianische Real (766 Millionen US-Dollar) gewaschen hätten.

Ein weiteres Krypto-Ponzi-Schema in Brasilien

GloboNews enthüllt dass brasilianische Strafverfolgungsbeamte die Adresse von da Silva und vielen seiner Partner durchsuchten, weil sie vermuteten, dass sie hinter einem massiven Krypto-Betrug steckten, der auf Tausende von Einheimischen und anderen Ländern abzielte.

Da Silva (bekannt als „Bitcoin Sheikh“) und sein Team betrieben angeblich eine zweifelhafte Anlageplattform für digitale Vermögenswerte, die zukünftigen Investoren bis zu 20 % Rendite versprach. Die Kriminellen lockten ihre Opfer, indem sie ihnen versicherten, dass das Unternehmen über ein riesiges Team von Krypto-Experten verfügt, die sich der Erzielung von Gewinnen verschrieben haben.

Da Silva und seine Bande haben sogar ihre eigenen Token geschaffen, denen es nach Angaben der Behörden an Rückendeckung oder Liquidität mangelte.

Interessanterweise waren unter den Opfern auch einige Prominente, wie das Model Sasha Meneghel, das über 230,000 Dollar verlor. Auch brasilianische Fußballspieler, deren Namen nicht bekannt gegeben wurden, wurden in die Liste aufgenommen.

Die Untersuchung mit dem Namen „Operation Poyais“ ergab, dass die Betrüger in den letzten Jahren digitale Vermögenswerte im Wert von über 766 Millionen US-Dollar gewaschen haben. Die Polizei beschlagnahmte diese Bestände neben Goldbarren, Luxusautos und teuren Uhren, die an mehreren Adressen in Sao Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina und Parana verteilt waren.

Der Anwalt von da Silva sagte, die Razzia sei „die übliche Maßnahme in Ermittlungsverfahren dieser Art“. Weiter erklärte er, sein Mandant sei bereit, über seine Tätigkeit „im Rahmen des Nachweises der tatsächlichen Ordnungsmäßigkeit und Rechtmäßigkeit des Geschäftsbetriebes“ aufzuklären.

Brasilien hat auch „Bitcoin Pharao“ gesprengt

Im vergangenen Sommer die brasilianische Bundespolizei geknackt auf einer anderen betrügerischen Kryptoplattform und verhaftete ihre Anführer. Einer von ihnen war der berüchtigte Glaidson Acácio dos Santos (bekannt als „Bitcoin Pharao“).

Ähnlich wie im oben genannten Fall versprach der Handelsplatz den Menschen, die bereit waren, ihre Ersparnisse darin zu investieren, enorme Renditen. Wenn sich jedoch etwas zu gut anhört, um wahr zu sein, ist es das wahrscheinlich auch, und über 122,000 Personen wurden von der Bande hereingelegt.

Nach langwierigen Gerichtsverfahren kamen die brasilianischen Behörden schließlich zu einer Lösung. Letzten Monat, sie bestellt dos Santos alle betrogenen Investoren und Gläubiger mit 3.7 Milliarden Dollar zu entschädigen.