Die Aufsichtsbehörden in Puerto Rico haben einer Bank, die dem Bitcoin-Kritiker Peter Schiff gehört, eine Unterlassungsverfügung erteilt, die Gegenstand einer internationalen Untersuchung wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche war.
Die Nachricht löste eine schnelle Reaktion einiger Mitglieder der Bitcoin-Community aus, die die Gelegenheit nutzten, um die alte Nemesis an die Grenzen der traditionellen Finanzen zu erinnern, während sie sich über die zensurresistenten Referenzen von BTC freuten.
Das Büro des Commissioner of Financial Institutions von Puerto Rico ordnete die Schließung der in San Juan ansässigen Euro Pacific International Bank wegen angeblicher Insolvenz und mangelnder Compliance und interner Kontrollen an. gemäß bei der Washington Post.
Im Jahr 2020 begann eine Gruppe von Steuerbehörden namens Joints Chief of Global Tax Enforcement oder J5 mit Ermittlungen gegen Schiffs Bank, „um der mutmaßlichen Beihilfe zur Offshore-Steuerhinterziehung und Geldwäsche durch die Bank ein Ende zu setzen“.
Die Regierungen der USA, Australiens, Großbritanniens, Kanadas und der Niederlande haben 5 die J2018 geschaffen, um internationale Finanzkriminalität im Zusammenhang mit Steuerhinterziehung und Geldwäsche zu bekämpfen.
Regulierungsbehörde: Euro Pacific hat eine Vorgeschichte von Verstößen
„Euro Pacific hat eine lange Geschichte der Nichteinhaltung“, sagte Natalia Zequeira Díaz, Kommissarin der Regulierungsbehörde von Puerto Rico zitiert wie gesagt.
Sie fügte hinzu, dass das Büro „kein Finanzunternehmen mit einer von der Regierung von Puerto Rico ausgestellten Lizenz erlauben oder tolerieren würde, außerhalb des Gesetzes zu operieren oder die klaren Mandate der geltenden Gesetze und Vorschriften zu ignorieren“.
In der Unterlassungsverfügung heißt es Berichten zufolge, dass Euro Pacific im Jahr 751,000 einen Nettoverlust von etwa 2019 US-Dollar hatte und fast 4 Millionen US-Dollar an Gesamtverlusten anhäufte. Es fügte hinzu, dass die Bank Ende 2020 ein negatives Kapital von 1.3 Millionen US-Dollar hatte:
„Als solches wird das Unternehmen als insolvent eingestuft“, heißt es in der Verfügung. Euro Pacific habe in den ersten drei Monaten dieses Jahres einen Nettoverlust von rund 550,000 US-Dollar erlitten, hieß es. Nach der Bestellung haben Kunden den Zugriff auf ihre Konten verloren und Auszahlungen wurden gestoppt.
Peter Schiff bestreitet, dass die Bank zahlungsunfähig ist
Schiff gründete 2011 die Euro Pacific Bank, gründete Tochtergesellschaften in der Karibik und erreichte Berichten zufolge innerhalb von zwei Jahren nach Aufnahme der Geschäftstätigkeit 15,000 Konten. Sechs Jahre später erhielt die Bank eine Lizenz im US-Territorium Puerto Rico und zog dorthin.
Aber die Einlagen sind im Zuge der J150-Untersuchung auf 5 Millionen Dollar eingebrochen, und die Kunden sind gegangen. Schreiben auf Twitter, Schiff verweigert Die Bank war zahlungsunfähig. „Es hat mehr als genug Bargeld zur Hand, um jeden Einleger morgen vollständig zu bezahlen“, behauptete er und fügte hinzu:
„Die Bank selbst hat keine Schulden. Aber die Aufsichtsbehörden erlauben derzeit niemandem, Geld abzuheben. Die lange Untersuchung hat die Bank entlastet.“
Zuvor sagte Schiff, er habe 7 Millionen Dollar seines eigenen Geldes in Euro Pacific investiert, aber die Aufsichtsbehörde von Puerto Rico sagte ihm, das Geld sei nicht Teil des Kapitals der Institution.
Der Ökonom gab bekannt, dass er einen Deal ausgehandelt hatte, um die Bank für 24 Millionen Dollar an ein Unternehmen mit Sitz in Houston zu verkaufen – ein Plan, der von der Aufsichtsbehörde abgelehnt wurde.
„Die einzige Erklärung ist, dass der IRS und J5 den Verkauf blockiert haben, damit sie die Schließung meiner Bank als erfolgreiches Beispiel für ihr Vorgehen gegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung verwenden konnten, obwohl ihre eigenen Ermittlungen bewiesen haben, dass die Bank nichts unternommen hat, um Finanzen zu erleichtern Verbrechen“, klagte er.
Schiffs Bankschließung lädt zum Spott ein
In Kryptowährungskreisen ist Peter Schiff für seine bekannt harte Kritik von Bitcoin (BTC). In einer seiner vielen Kritiken sagte der Goldbug das Bitcoin scheitert als Geld und Wertaufbewahrungsmittel, weil es ihm an Nützlichkeit und Eigenwert fehlte.
Als Reaktion auf die Schließung der Euro Pacific Bank nutzten mehrere Mitglieder der Bitcoin-Community die Gelegenheit, Schiff wegen seiner früheren unfreundlichen Kommentare zu Krypto zu verspotten. Sie priesen auch die Referenzen von Bitcoin als zensurresistente Währung an kann Probleme beheben von ungewollter staatlicher Einmischung.
„Die Bitcoin-Karma-Götter haben Peter Schiffs Geschäft geschlachtet“, sagte Max Keiser, ein beliebter Bitcoin-Befürworter. verachtet. „Ich habe es ihm gesagt kaufen bitcoin bei 1 $, 10 $, 100 $, 1,000 $ – Er verbrachte nicht einmal 10 Minuten damit, es zu studieren. Jetzt wird er den Preis zahlen.“
Der Twitter-Nutzer Darshan Ashok rief: „Das ist die Strafe, die du für all das Geschrei über BTC verdienst.“
„Hätte Bitcoin Opa kaufen sollen“, sagte ein anderer.
Haftungsausschluss
Alle auf unserer Website enthaltenen Informationen werden in gutem Glauben und nur zu allgemeinen Informationszwecken veröffentlicht. Alle Maßnahmen, die der Leser in Bezug auf die auf unserer Website enthaltenen Informationen ergreift, erfolgen ausschließlich auf eigenes Risiko.
Quelle: https://beincrypto.com/bitcoin-critic-peter-schiffs-bank-account-closed-alleged-tax-evasion-money-laundering/