Binance hat 20,000 BTC an den mutmaßlichen Geldwäscher Bitzlato überwiesen

• Binance hat angeblich im Mai 346 bis zu seiner Schließung letzte Woche mehr als 2018 Millionen Dollar in Bitcoin an Bitzlato geschickt.
• Der Gründer von Bitzlato, Anatoly Legkodymov, wurde am 18. Januar festgenommen, weil er illegale Gelder im Wert von über 700 Millionen US-Dollar verarbeitet hatte.
• Binance ist die einzige große Börse, die als einer der wichtigsten Handelspartner von Bitzlato angebunden ist.

Top Kryptowährungsaustausch Binance verarbeitete Bitcoin im Wert von über 346 Millionen US-Dollar für Bitzlato, eine in Hongkong ansässige digitale Währungsbörse, die letzte Woche wegen angeblicher Verbindungen zu Darknet-Märkten beschlagnahmt wurde.

Der Gründer von Bitzlato, Anatoly Legkodymov, wurde am 18. Januar von US-Behörden festgenommen und vom US-Justizministerium angeklagt, ein nicht lizenziertes Geldwechselgeschäft betrieben zu haben, das angeblich 700 Millionen US-Dollar an illegalen Geldern verarbeitet hat.

Das Justizministerium erklärte, dass Bitzlato minimale Hintergrundüberprüfungen seiner Kunden durchführte. Binance war einer der wichtigsten Handelspartner von Bitzlato und erhielt zwischen Mai 2018 und September 2022 eine erhebliche Menge an Bitcoin.

Laut FinCEN war Binance die einzige große Kryptowährungsbörse unter den Top-Handelspartnern von Bitzlato. FinCEN berichtete auch, dass andere Unternehmen, die mit Bitzlato Geschäfte getätigt haben, der russischsprachige Darknet-Marktplatz Hydra, eine kleine Börse namens LocalBitcoins und eine Krypto-Investment-Website namens Finiko waren, die sie als angebliches Krypto-Ponzi-System mit Sitz in Russland bezeichnete.

FinCEN betrachtet Bitzlato als „primäres Geldwäscheproblem“ im Zusammenhang mit illegaler Finanzierung in Russland und wird die Überweisung von Geldern an Bitzlato durch US-amerikanische und andere Finanzinstitute ab dem 1. Februar verbieten.

Ein Vertreter von Binance erklärte, dass das Unternehmen der internationalen Strafverfolgung Unterstützung angeboten habe und sich verpflichtet habe, bei der Untersuchung von Bitzlato zusammenzuarbeiten. Konkrete Daten über ihre Geschäfte mit Bitzlato machten sie allerdings nicht.

Laut Reuters gibt es derzeit keine Beweise dafür, dass die Transaktionen zwischen Binance, LocalBitcoins und Finiko mit Bitzlato, das das Justizministerium als „kriminellen Hafen“ bezeichnet hat, gegen Vorschriften oder Gesetze verstoßen haben. Ehemalige US-Regierungsbeamte haben jedoch erklärt, dass der prominente Status von Binance als Haupthandelspartner eine Prüfung des Justizministeriums und des US-Finanzministeriums auf die Einhaltung von Bitzlato nach sich ziehen könnte.

Eine Überprüfung zuvor nicht veröffentlichter Daten eines führenden US-amerikanischen Blockchain-Forschungsunternehmens Chainalyse gab an, dass Binance zwischen Mai 205,000 und der Schließung der Plattform letzte Woche 20,000 Transaktionen im Wert von über 345.8 Bitcoin, was zum Zeitpunkt der Transaktionen 2018 Millionen US-Dollar entsprach, für Bitzlato durchgeführt hat. Die Daten zeigen auch, dass Binance von Bitzlato etwa 175 Millionen US-Dollar in Bitcoin erhalten hat, was es in diesem Zeitraum zur größten empfangenden Gegenpartei der Plattform macht.

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