Argentinien überarbeitet das Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche und schlägt die Einrichtung eines VASP-Registers vor – Regulierung Bitcoin News

Argentinien bereitet die Überarbeitung seines Gesetzes zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vor. Es hat vorgeschlagen, die Einrichtung eines Registers für Anbieter von Diensten für virtuelle Vermögenswerte (VASPs) im Land als Teil der neuen Änderungen aufzunehmen. Die Änderungen würden das Land auf die Überprüfung vorbereiten, die die Financial Action Task Force (FATF) nächstes Jahr zu diesem Thema durchführen soll.

Argentinien könnte eine einheitliche VASP-Registrierung erstellen

Die Diskussion über eine vorgeschlagene Überarbeitung des Gesetzes zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Argentinien könnte die Schaffung eines einheitlichen VASP-Registers beinhalten. Der Vorschlag, der von mehreren Institutionen des Landes gemacht wird, darunter die argentinische Steuerbehörde (AFIP) und auch die nationale Wertpapierregulierungsbehörde (CNV), würde die Gesetzgebung auf einen modernen Stand bringen.

Dies wäre die erste Änderung, die der Gesetzgeber auf ein seit 11 Jahren unangetastetes Gesetz drängt. Die Institutionen stellten die Änderungen der stellvertretenden Kammer der Nation bei einer Sitzung am 25. November vor. Eines der Ziele dieses Schritts wäre es, das Land auf die Überprüfung vorzubereiten, die die FATF im nächsten Jahr bezüglich der argentinischen Kontrollen durchführen soll .

Die Reform würde es der AFIP auch ermöglichen, eine Datenbank mit einzelnen Begünstigten aufzubauen, wobei die CNV an der Spitze des vorgeschlagenen VASP-Registers steht.

Änderungen, die darauf abzielen, den Benutzern Sicherheit zu bieten

Die Befürworter dieser Änderungen erklären, dass diese von ähnlichen Änderungen inspiriert sind, die von anderen Ländern implementiert wurden, die bereits von der FATF überprüft wurden, und Teil der Schritte sind, die unternommen werden müssen, bevor mit der Vorbereitung einer kryptowährungsspezifischen Regulierung in Argentinien begonnen werden kann.

Sebastian Negri, Leiter der Anti-Geldwäsche-Organisation des Landes (UIF), erläuterte die Notwendigkeit, diese Änderungen zu genehmigen und umzusetzen. Er angegeben:

Wir müssen in der Lage sein, ein Register zu schaffen, das internationalen Standards zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entspricht.

Darüber hinaus erklärte Negri auch, dass diese Änderungen nützlich wären, um die Gelder der Benutzer auf diesen Plattformen vor möglichen Ausfällen und sogar vor dem Bankrott zu schützen, wobei er sich an der Situation orientierte, mit der FTX, eine der drei wichtigsten Kryptowährungsbörsen, derzeit konfrontiert ist.

Negri erwähnte auch, dass die Verwendung personenbezogener Daten, die diese Unternehmen besitzen, in dieser Reform angegangen würde.

Argentinien war kürzlich Teil einer Studie erstellt von Global Financial Integrity, einer in Washington DC ansässigen Denkfabrik, die konspirierte, dass die Kryptowährungsregulierung für Latam immer noch unwirksam bei der Aufdeckung und Verurteilung von kryptobezogener Kriminalität sei.

Was halten Sie von den vorgeschlagenen Reformen der Anti-Geldwäsche-Gesetze in Argentinien? Sagen Sie es uns im Kommentarbereich unten.

Sergio Göschenko

Sergio ist ein Kryptowährungsjournalist mit Sitz in Venezuela. Er beschreibt sich selbst als spät am Spiel, als er im Dezember 2017 in die Kryptosphäre eintrat. Er hat einen Computer-Engineering-Hintergrund, lebt in Venezuela und ist auf gesellschaftlicher Ebene vom Kryptowährungsboom betroffen über den Krypto-Erfolg und wie er den Nichtbanken und Unterversorgten hilft.

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