Am Dienstag hat das US-Justizministerium (DOJ) zwei Personen festgenommen, denen eine „angebliche Verschwörung zum Waschen“ von 94,636 Bitcoins vorgeworfen wird, die 2016 von Bitfinex gestohlen wurden. Interessanterweise sind beide Verdächtigen bekannte Personen in der Technologiebranche, wie es Ilya Lichtenstein war die Mitbegründerin von Mixrank, einem von Y-Combinator unterstützten Startup, und Heather Morgan war Autorin für Forbes.
Die Myriade mysteriöser Bitcoin-Transfers aus dem Bitfinex-Hack 2016
Die US-Regierung kündigte die „bisher größte Beschlagnahme von Kryptowährungen“ an, nachdem das DOJ 94,636 Bitcoins beschlagnahmt hatte, die beim Bitfinex-Hack im August 2016 gestohlen worden waren. Am 2. August 2016 gelang es einem Hacker, Bitfinex zu durchbrechen und 120,000 Bitcoin (BTC) zu stehlen. Der Preis von Bitcoin schwankte 24 Stunden nach dem Durchbruch und verlor im Laufe der Nachwirkungen 22 % an USD-Wert. Zunächst sprach Bitfinex davon, Kunden mit einem Bail-in-Haircut-Plan zu entschädigen, was bedeutet, dass Händler nur einen Bruchteil der Verluste erhalten würden.
Zwei Wochen später, nachdem die 120,000 BTC gestohlen wurden, gab Bitfinex der Krypto-Community ein Untersuchungs-Update. Anstatt den Haircut-Plan durchzuziehen, führte Bitfinex „Recovery Rights Tokens“ ein, um die Kunden, die Geld verloren haben, wieder gut zu machen. Die Münzen wurden BFX-Token genannt und bis zum 3. April 2017 um 8 Uhr UST (4 Uhr EST) gab die Krypto-Börse bekannt, dass sie ihre Schulden vollständig bezahlt hatte. Nach diesem Zeitpunkt hörten die Leute jedoch auf, über die von Bitfinex gestohlenen Bitcoins zu sprechen, aber die Adressen, die die Coins enthielten, wurden überwacht.
Im Juni 2019 bewegten die Diebe 170 BTC und im August 300 dann 2019 BTC. Am 21. Mai 2020 begannen 30 Coins aus dem Bitfinex-Hack zu bewegen und wurden erneut an eine andere unbekannte Adresse transferiert. Am 11. Juni 2020 bewegten Hacker gestohlene Bitfinex-Münzen, als sie 416 Bitcoin an eine unbekannte Adresse überwiesen. Etwa eine Woche später bewegten die Diebe 2,500 Bitcoins und im Oktober 2020 transferierten die Hacker 2,034 BTC auf unbekannte Wallets.
5,045 BTC wurden von den Hackern am 1. Dezember 2020 verschoben, und dann wurden am 14. April 2021 Tausende und Abertausende gestohlener Bitfinex-Bitcoins übertragen und von Blockchain-Parsern abgefangen. Aber der ungewöhnlichste Schritt von allen war am 1. Februar 2022, als 94,643.29 Bitcoin in einer Adresse konsolidiert wurden, ohne dass Taktiken zum Schutz der Privatsphäre angewendet wurden. Die verschobenen Bitcoins am 1. Februar machten 79.03 % der 119,756 BTC aus, die am 2. August 2016 gestohlen wurden.
Ilya Lichtenstein und Heather Morgan: Das Duo, das beschuldigt wird, Milliarden in Bitcoin gestohlen von Bitfinex gewaschen zu haben
Nach der seltsamen Überweisung gab das DOJ am 8. Februar 2022 bekannt, dass es ungefähr 94,636 Bitcoins beschlagnahmt und zwei Personen festgenommen hat. Die beschuldigten Bitcoin-Geldwäscher von Bitfinex waren Ilya Lichtenstein, 34, und seine Frau, Heather Morgan, 31. Beide beschuldigten Bitcoin-Wäscher waren in der Tech-Community gut bekannt und haben ihre Präsenz online nicht verborgen. Lichtenstein war Mitbegründer und CEO von Mixrank, das im Wesentlichen eine Kundenfindungsplattform ist, die mit Vertriebsmitarbeitern zusammenarbeitet. Mixrank und Lichtenstein gelang es, 1.5 Millionen US-Dollar von Mark Cuban und anderen Investoren aufzubringen.
Lichtenstein hatte kein Problem damit, öffentlich aufzutreten und in Interviews über sein Unternehmertum zu sprechen. Lichtensteins Frau Heather Rhiannon Morgan war ebenfalls nicht schüchtern und schrieb Beiträge bei Forbes und schrieb Artikel über Dinge wie Cyberkriminelle. Morgan hatte fast 5,000 Instagram-Follower und sie betrachtete sich selbst als Straßenrapperin und wurde „Razzlekhan“ genannt. Während sie als ihr Alter Ego Razzlekhan auftrat und fungierte, nannte sie sich auch „das Krokodil der Wall Street“, und die Musikerin veröffentlichte eine eigene Website.
„Genau wie ihr furchtloser Unternehmergeist und ihre Hacker-Mentalität erkundet Razz schamlos neue Grenzen der Kunst“, sagt das Webportal razzlekhan.com. Tatsächlich sind überall im Internet Links über Lichtenstein und Morgan verstreut, da sie beide viel Unternehmergeist hatten. Morgans Linkedin-Profil besagt, dass sie eine „Serienunternehmerin, SaaS-Investoren und Surrealistin“ ist. Lichtenstein studierte Psychologie an der University of Wisconsin und arbeitete für viele Marketingjobs. Er hat auch eine doppelte amerikanische und russische Staatsbürgerschaft, nachdem er in seiner Jugend dort gelebt hat. Nach Lichtensteins Karriere bei Mixrank arbeitete er angeblich für ein „Stealth Security Startup“. Die Ehe des Duos ist ebenfalls relativ neu, da Morgan und Lichtenstein im November 2021 geheiratet haben.
Neben der Arbeit für ein „Stealth-Sicherheits-Startup“ war Lichtenstein Angel-Investor bei Demandpath. Laut der Website ist Demandpath „ein Boutique-Mikrofonds, der in die nächste Generation vielversprechender Technologien investiert“. Als das Duo in Manhattan festgenommen wurde, sagte das DOJ, dass „die Abteilung dank der akribischen Arbeit der Strafverfolgungsbehörden erneut gezeigt hat, wie sie das Geld verfolgen kann und wird, egal in welcher Form es angenommen wird“. Das DOJ gab jedoch nicht bekannt, wie das Paar die Gelder ursprünglich erhalten hatte.
Die US-Regierung hat auch nicht detailliert dargelegt, was mit den beschlagnahmten Bitcoins (BTC) passieren wird, aber sie geht davon aus, dass die Münzen wie frühere Beschlagnahmungen versteigert werden. Während derzeit niemand weiß, wie Lichtenstein und Morgan zum ersten Mal mit dem Bitcoin-Hack von Bitfinex in Berührung kamen, ist sich die Öffentlichkeit bewusst, dass das Duo sich nicht versteckt oder versucht hat, sich geheim zu halten. Das Paar, das im November 2021 geheiratet hatte, brachte die Nachricht, dass es in den Sommermonaten vor der Hochzeit heiraten würde.
„[Heather Morgan ist meine] beste Freundin und die Frau meiner Träume“, sagte Lichtenstein damals.
Derzeit bleibt das Paar im Gefängnis, weil die Staatsanwaltschaft sagt, dass das Duo „eine ernsthafte Fluchtgefahr darstellt“. Die von der Staatsanwaltschaft eingereichten Behauptungen Lichtenstein und Morgan könnten immer noch 7,506 unrechtmäßig erworbene Bitcoins (BTC) besitzen. Wenn dies zutrifft, würden dem Duo 333.8 Millionen US-Dollar zur Verfügung stehen, wenn die aktuellen BTC-Wechselkurse verwendet werden.
„Die Untersuchung hat auch gezeigt, dass Lichtenstein und seine Frau Morgan an einer außerordentlich komplexen Wäsche eines Teils der gestohlenen Gelder beteiligt waren, die in Wallet 1CGA4s gespeichert sind“, heißt es in den Aktendetails. „Insbesondere ab oder um Januar 2017 herum wurde ein Teil der gestohlenen BTC in einer Reihe kleiner, komplexer Transaktionen über mehrere Konten und Plattformen aus den Wallets 1CGA4s entfernt.“ Der Washingtoner Richter, der den Fall leitete, stoppte die Chance des Paares auf Kaution, nachdem die Staatsanwälte Bedenken wegen des Flugrisikos geäußert hatten.
Was denken Sie über das Paar, das beschuldigt wird, die vom DOJ beschlagnahmten 94,636 Bitcoin gewaschen zu haben? Teilen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Thema im Kommentarbereich unten mit.
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Quelle: Bitcoin
Quelle: https://coinotizia.com/an-in-third-look-at-the-pair-accused-of-laundering-94636-bitcoin-from-the-2016-bitfinex-hack/