Binance, eine große Kryptowährungsbörse, verschaffte sich heimlich Zugang zu einem Bankkonto eines angeblich unabhängigen US-Partners und überwies beträchtliche Geldsummen von dem Konto an ein Handelsunternehmen, das von Binance-CEO Changpeng Zhao geführt wird.
Laut Aufzeichnungen für das Quartal, die von Reuters überprüft wurden, wurden in den ersten drei Monaten des Jahres 400 mehr als 2021 Millionen US-Dollar vom Binance.US-Konto bei der kalifornischen Silvergate Bank an dieses Handelsunternehmen, Merit Peak Ltd., überwiesen.
Die Securities and Exchange Commission untersucht die Beziehungen zwischen der US-Sparte von Binance und zwei Handelsunternehmen mit Verbindungen zum Firmengründer. Sigma Chain und Merit Peak sind die beiden Unternehmen, die als „Market Maker“ an der US-Börse von Binance fungieren.
Es wird spekuliert, dass sich der US-Kongress darin einmischen könnte. Lass uns erforschen.
Senator Marshall sagt, der US-Kongress könnte eine Untersuchung zu Binance durchführen
Ein Senator wurde am 17. Februar von Reuters mit der Aussage zitiert, dass der US-Kongress eine Untersuchung von Binance.US wegen seiner Zugehörigkeit zu Merit Peak durchführen sollte.
Senator Roger Marshall sagte der Veröffentlichung: „Hier geht etwas faul vor, das den Geruchstest eindeutig nicht besteht … Der Kongress braucht Antworten, und Binance.US und Silvergate sind verpflichtet, sie uns zu geben.“
Seit diesem Bericht hat Binance.US öffentlich auf Twitter erklärt, dass Merit Peak auf seiner Plattform operiert, aber „alle Aktivitäten auf [Binance.US] im Jahr 2021 eingestellt hat“.
Obwohl Binance.US Reuters zuvor privat eine ähnliche Bemerkung gemacht hat, hat es diese Position auch in einem öffentlichen Twitter-Beitrag erläutert. Darin heißt es, dass die einzigen Personen mit Zugang zu festen Bankkonten Mitarbeiter von Binance.US sind. Darüber hinaus heißt es, dass Merit Peak und andere externe Market Maker ehrlich und offen um Preisnachlässe konkurrieren müssen.
Binance US erklärte weiter, dass es niemals Verbrauchergelder tauschen oder verleihen würde. Das Unternehmen drückte seine Abneigung gegen hochkarätige Geschäftsausfälle aus, die durch die Vermischung von Fonds verursacht wurden, und bezog sich wahrscheinlich auf den Niedergang von FTX und Alameda Research.
Binance erwartet Strafzahlungen zur Lösung von US-Ermittlungen
Laut dem Chief Strategy Officer des Unternehmens plant Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, Geldstrafen zu zahlen, um bestehende Ermittlungen der US-Regulierungsbehörden und der Strafverfolgungsbehörden in Bezug auf ihre Geschäftstätigkeit beizulegen.
Laut Herrn Hillmann arbeitet das Unternehmen „mit den Aufsichtsbehörden zusammen, um herauszufinden, welche Abhilfemaßnahmen wir jetzt durchlaufen müssen, um das wieder gutzumachen.“ Das Ergebnis wird „wahrscheinlich in Ordnung sein, könnte mehr sein … Wir wissen es einfach nicht. Das müssen die Regulierungsbehörden entscheiden.“
Glauben Sie, dass dies ein Problem ist, das bedeutsam genug ist, um die Aufmerksamkeit des Kongresses zu erregen und ihn zu veranlassen, Maßnahmen gegen Binance zu ergreifen? Beteiligt sich Binance an der Illegalität, wie der Senator vermutet?
Quelle: https://coinpedia.org/news/will-binance-us-face-a-congressional-inquiry-into-connection-with-merit-peak/