Die US-Behörden werfen ein größeres Netz aus, um Schlüsselfiguren zu verfolgen, die möglicherweise an Anomalien bei der in Ungnade gefallenen Krypto-Börse FTX beteiligt waren.
Die US Securities and Exchange Commission (SEC) und die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) führen jetzt eine Untersuchung gegen den ehemaligen FTX-Technikchef Nishad Singh, Bloomberg, durch berichtet Donnerstag unter Berufung auf Personen mit Kenntnis der Angelegenheit.
Die laufenden und weitreichenden Ermittlungen von FTX sind einer der prominentesten Fälle von Unternehmenskriminalität in der Geschichte der USA.
Bankman-Fried wurde vorgeworfen, an der Börse jahrelang einen „Betrug epischen Ausmaßes“ betrieben zu haben, bei dem er Verbrauchereinlagen zur Finanzierung seines anderen Unternehmens, Alameda Research, sowie Immobilienkäufe und politische Spenden verwendet hatte. Er flehte nicht schuldig vor einem US-Gericht.
Die Anwälte von Bankman-Fried reagierten nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme, sagte Bloomberg.
War Singh in den Betrug verwickelt?
Singh könnte bereits in diesem Monat angeklagt werden, wenn Bundesanwälte in Manhattan feststellen, dass er an der angeblichen mehrjährigen Verschwörung beteiligt war, um Investoren und Kunden der inzwischen aufgelösten Schwestergesellschaft Alameda Research zu betrügen, wie der Bericht enthüllte.
Die ehemalige Alameda-CEO Caroline Ellison und der ehemalige FTX-CTO Gary Wang sind eingetreten Schuldbekenntnisse zu Strafanzeigen. Sie waren zwei von Bankman-Frieds vertrautesten Assistenten.
Bild: Der Telegraf
Laut einem Reuters-Bericht haben die US-Behörden keine Anklage gegen Singh erhoben. In dem Bericht heißt es weiter, es sei unklar, ob der ehemalige technische Direktor von FTX mit US-Beamten zusammengearbeitet habe.
Singh wurde wiederholt im Zusammenhang mit dem Niedergang von FTX zitiert, es wurden jedoch keine Maßnahmen gegen ihn ergriffen.
Im November letzten Jahres wurde berichtet, dass Singh und andere über den Geldtransfer von FTX an Alameda Bescheid wussten.
Im Dezember identifizierte Ryan Salame, Co-CEO von FTX Digital Markets, Singh als eine von drei Personen mit dem erforderlichen Fachwissen, um solche Übertragungen durchzuführen.
Reuters berichtete im vergangenen Dezember, dass Singh Mitte 2020 die Software von FTX modifiziert habe, um Alameda von einer Handelsplattformfunktion auszuschließen, die seine Vermögenswerte automatisch liquidiert hätte, wenn es zu viele geliehene Gelder verloren hätte.
Wo ist Singh?
Berichte offenbaren auch, dass Singh seit dem Insolvenzantrag von FTX im November vermisst wird. Auf der Grundlage von Gerichtsakten hat Alameda Bankman-Fried 1 Milliarde Dollar und Singh 543 Millionen Dollar geliehen.
Krypto-Gesamtmarktkapitalisierung bei 771 Milliarden US-Dollar auf dem Tages-Chart | Diagramm: TradingView.com
Bankman-Frieds dritter Befehlshaber?
Singhs Abwesenheit von der Öffentlichkeit könnte die besagte Untersuchung veranlasst haben, die derzeit läuft. Er ist der dritte Top-Partner von Bankman-Fried, gegen den die Bundesregierung ermittelt.
Andrew D. Goldstein, Singhs Anwalt, antwortete nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.
Einmal betrachtet "weißer Ritter" der Kryptowährungsbranche zerfiel FTX in weniger als zwei Wochen infolge eines Liquiditätschaos.
Im November meldete das Unternehmen aufgrund dessen, was sein neuer Vorstandsvorsitzender später als „totalen Zusammenbruch der Unternehmenskontrollen“ bezeichnete, Insolvenz an.
-Vorgestelltes Bild: India.com
Quelle: https://bitcoinist.com/ftx-ex-chief-engineer-under-probe/