Warum sitzt Sam Bankman-Fried nicht hinter Gittern?

Ex-FTX-CEO Sam Bankman-Fried steht immer noch im Rampenlicht – aber nicht aus den richtigen Gründen. 

Die SEC und das US-Justizministerium sind es Untersuchung der in Ungnade gefallene Gründer und ehemalige Chef der zusammengebrochenen Krypto-Börse, und das hat er genannt worden vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses auszusagen. 

Nachdem Kundengelder in Milliardenhöhe in „einer der größten abrupte und schwierige Zusammenbrüche in der Geschichte der amerikanischen Unternehmen“, schuldet die Börse allein ihren 3.1 größten Gläubigern 50 Milliarden Dollar. 

Kein Wunder also, dass sich viele Zuschauer fragen: Warum sitzt SBF nicht hinter Gittern?

Die einfache Antwort ist, dass wir immer noch nicht wissen, ob etwas Kriminelles passiert ist, obwohl es klar erscheinen mag, dass er etwas falsch gemacht hat.

Der Nachfolger von SBF, John Jay Ray III, ist am besten dafür bekannt, dass er geholfen hat, den Zusammenbruch von Enron zu entwirren. Wenn man ihn das sagen hört, war die FTX-Führung grob inkompetent, wenn nicht sogar kriminell. In einem Konkursantrag, Ray sagte er habe „noch nie ein so komplettes Versagen von Unternehmenskontrollen und ein so komplettes Fehlen vertrauenswürdiger Finanzinformationen erlebt“.

Mehrere Untersuchungen sind im Gange, und bis sie abgeschlossen sind, ist klar, dass SBF in absehbarer Zeit nicht hinter Gittern sitzen wird, sagten Rechtsexperten Entschlüsseln. 

Dies ist auch kein einfacher Fall: FTX war kein typisches Unternehmen, und die Welt der Kryptographie ist selten einfach.

Obwohl die Amerikaner Geld verloren haben (trotz Vorschriften und Einschränkungen, die als Geofencing bekannt sind, haben 2 % der FTX-Kunden waren in den USA) hatte FTX – ein riesiges Unternehmen mit über hundert verbundenen Unternehmen – seinen Sitz auf den Bahamas. 

„Erstens fügt die Tatsache, dass SBF und FTX Verbindungen zu den Bahamas haben, der US-Untersuchung eine weitere Ebene der Komplexität hinzu“, sagte Charles Slamowitz, ein Anwalt, der Kunden von Web3 vertritt. „Zweitens sind Staatsanwälte nicht so geschickt in großangelegtem Kryptowährungsbetrug, eine neuere Entwicklung. Das Sammeln der richtigen Informationen für die Erhebung einer Anklage ist daher komplexer und undurchsichtiger. Während eine SBF-Anklage nur eine Frage der Zeit ist, nehmen Ermittlungen zur Strafverfolgung oft Zeit in Anspruch.“ 

Thomas Gorman, ein Partner der Anwaltskanzlei Dorsey & Whitney LLP, der sich auf die Verteidigung von SEC-Ermittlungen und Vollstreckungsmaßnahmen und kriminellen Wertpapierfällen spezialisiert hat, stimmte zu, dass die Zentrale von FTX auf den Bahamas die Dinge kompliziert machte. 

„Das schafft einige Probleme, weil Sie unterschiedliche Gesetze haben, die verschiedene Aspekte der Organisation regeln“, sagte er Entschlüsseln. „Das wird sich letztendlich darauf auswirken, wer für was belastet wird – vorausgesetzt, jemand wird belastet.“ 

Für das, was es wert ist, haben die Bahamas ein Auslieferungsabkommen mit den USA, falls es dazu kommen sollte.

Gorman sagte, dass trotz der Tatsache, dass SBF von „jedem, an den Sie denken, in Washington, DC“ untersucht wird, niemand entschieden hat, ob Strafanzeigen vorgebracht werden müssen. Und wenn Strafanzeige erstattet wird, dauert es einige Zeit, bis jemand hinter Gitter kommt. 

In der Zwischenzeit hat SBF zwar das Recht zu schweigen, um sich nicht selbst zu belasten, aber er war alles andere als stumm, gewährte mehrere hochkarätige und streng geprüfte Interviews und postete weiterhin auf Twitter.

Eine Möglichkeit ist, dass SBF jetzt an einer „Charme-Kampagne“ beteiligt ist, um seine Schuld zu minimieren, indem er behauptet, er habe nicht gewusst oder nicht verstanden, was passiert sei. Sprechen bei der New York Times DealBook Summit letzte Woche, er behauptet er „hat nicht wissentlich Gelder vermischt“.

Wie Slamowitz hinzufügte: „Optik und öffentliche Meinung bleiben ein integraler Bestandteil des Krypto-Ökosystems bei der Entscheidung, ob eine Strafverfolgung erfolgen soll.“

Miriam Baer, ​​Prodekanin und hundertjährige Juraprofessorin an der Brooklyn Law School, erzählt Entschlüsseln dass „SBF in gewisser Weise von seiner Geschwätzigkeit profitiert. Je mehr er sagt, desto stärker wird seine Behauptung, dass er nur dieser naive Typ ist, der überfordert ist.“ Sie fügte hinzu, dass Bundesagenten und Staatsanwälte alle seine Aussagen auf Widersprüche und nachweisbare Unwahrheiten prüfen würden.

Wenn SBF Inkompetenz als Entschuldigung benutzt, werden die Behörden es kaufen? Branchenbeobachter müssen abwarten.

„Es ist eine große Geschichte, die es noch lange geben wird“, sagte Gorman.

Anmerkung der Redaktion: Diese Geschichte wurde nach der Veröffentlichung aktualisiert, um Kommentare von Miriam Baer hinzuzufügen.