Was sind Rug Pulls? Können NFTs Teppich gezogen bekommen?

Das Wachstum des Kryptoraums in den letzten Jahren bleibt trotz einschlägiger öffentlicher Probleme bemerkenswert. Kryptowährungen wie Bitcoin sind zum Mainstream geworden und bleiben auch außerhalb des Kryptoraums nützliche Vermögenswerte. Leider ist das Krypto-Ökosystem nicht frei von Lastern, von denen die meisten seine weltweite Akzeptanz verlangsamt haben. Während die Preisvolatilität das bedeutendste Problem im Krypto-Raum zu sein scheint, sind die steigenden Fälle von Betrug sind alarmierend. Kryptobetrügereien sind die unglücklichsten Ereignisse in den Ökosystemen und behindern die weltweite Einführung von Kryptowährungen. Im Laufe der Jahre hat die Zahl der Täter dieser Taten zugenommen und verschiedene Hinrichtungsmethoden angewendet. Von Hacking, gefälschten Krypto-Investitionen, ICO-Betrug und gefälschten Krypto-Wallets verleumden diese Täter weiterhin das Wachstum des Krypto-Raums. Einer der häufigsten Betrügereien heute ist jedoch der Krypto-Rug-Pull, der typisch für neue Projekte ist.

Was ist ein Teppichzug?

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Rug Pulls sind Betrügereien von Cyberkriminellen, die Investoren dazu verleiten, Gelder für ein Projekt bereitzustellen und mit dem Geld zu verschwinden. Diese als Krypto-Entwickler getarnten Cyberkriminellen bewerben in der Regel ein neues Projekt oder einen neuen Token, um Investoren anzuziehen. Typischerweise erhöht das Entwicklungsteam den Token-Preis des Projekts, um Investoren zu locken. Der Preis wird auf Null fallen, nachdem die Anleger Mittel dafür bereitgestellt haben, wodurch die Anleger enorme Mittel verlieren. Dieser Betrug ist einer der beliebtesten im Krypto-Ökosystem, da Anleger dadurch Milliarden von Dollar verloren haben. Laut Chainalysis gingen im Jahr 37 2021 % der Einnahmen aus Kryptowährungsbetrug (2.8 Milliarden US-Dollar) durch Rug-Pull-Betrug verloren. Leider war das ein gewaltiger Sprung gegenüber dem Verlust von 1 % im Jahr 2020, ein Beweis dafür, wie mächtig diese Betrüger geworden sind.

So funktionieren Rug-Pull-Betrügereien

Rug Pulls sind am einfachsten durchzuführen und bleiben daher die beliebtesten Betrügereien im Krypto-Ökosystem. Zunächst geht der getarnte Betrüger zu Ethereum oder einer alternativen Blockchain, um einen neuen Token zu erstellen. Dieser Token wird auch an dezentralen Börsen (DEXes) oder Peer-to-Peer-Marktplätzen für Krypto-Händler gelistet. In den meisten Fällen gibt es für diese Token kein Code-Audit zur Beurteilung durch externe Teilnehmer.

Code-Audits sind für Smart Contracts von entscheidender Bedeutung, um den Code auf Fehler, Bugs und von der Organisation festgelegte Qualitätsstandards zu überprüfen. Ohne eine entsprechende Lösung können diese Entwickler schnell Fehler einschleusen, um diesen Betrug erfolgreich durchzuführen. Leider ermöglichen intelligente Vertragsnetzwerke wie Ethereum Entwicklern die Erstellung dieser Projekte ohne eine ordnungsgemäße Codeprüfung. Aus diesem Grund könnte es für Investoren schwierig sein, die technischen Details des Projekts zu verstehen. Leider wird die Aussicht auf schnelle Renditen auch die Gedanken der Anleger leicht trüben.

Formen der Teppichzugausführung (hart vs. weich)

Typischerweise können Betrüger Teppich-Pull-Betrügereien in zwei verschiedenen Formen aufrechterhalten – Hard- und Soft-Pulls. Bei Hard Rug Pulls handelt es sich um böswillige Codierung von Hintertüren in Projektcodes durch Entwickler. Der Einbau dieser Schadcodes in die Smart Contracts des Projekts ist in erster Linie vorgeplant. Leider sind sie den Investoren unbekannt, die später Mittel für das Projekt bereitstellen werden. Die Absicht dieser bösartigen Hintertür besteht seitens der Entwickler darin, von Anfang an Betrug zu begehen. Bei Soft-Teppich-Pulls hingegen stoßen Projektentwickler ihre Vermögenswerte sofort ab, nachdem sie genügend Investitionen getätigt haben. In diesem Fall verfügt die Mehrheit der Projektinvestoren über einen abgewerteten Token in ihrem Portfolio. Überraschenderweise gilt dieser Teppichraub nicht als kriminell, sondern eher als unethisch. Unglücklicherweise führt es, unabhängig davon, wann es auftritt, für die meisten Projektinvestoren in der Regel zu Verlusten.

Arten von Teppichgriffen

Die drei häufigsten Arten von Rug Pull im Krypto-Bereich sind Liquiditätsdiebstahl, die Begrenzung von Verkaufsaufträgen und Dumping.

Liquiditätsdiebstahl

Dabei handelt es sich um einen gefährlichen Hard-Rug-Pull-Betrug, dessen Folgen den Anlegern auf den ersten Blick enorme Verluste bescheren werden. Dies geschieht, wenn Projekt-(Token-)Ersteller alle Münzen aus dem Liquiditätspool abziehen. Eine Folge dieser Aktion ist, dass der Wert des Tokens auf Null sinkt. Leider verlieren die Anleger in diesem Fall auch ihr gesamtes in das Projekt investiertes Geld. Dieser Teppichzug ist im DeFi-Bereich weit verbreitet und schränkt weiterhin das Wachstum des florierenden Finanzraums ein.

Begrenzung von Verkaufsaufträgen

Dies ist ein hartes Unterfangen und eine subtile Möglichkeit für böswillige Entwickler, Investoren zu betrügen. Dies geschieht, wenn Entwickler die Token so programmieren, dass nur sie sie verkaufen können. Projektentwickler warten darauf, dass Privatanleger sich in ihre neue Kryptowährung einkaufen, indem sie gepaarte Währungen verwenden, um sie auszuführen. Sobald sie genügend positive Preisbewegungen sehen, verkaufen sie ihre Positionen und hinterlassen einen wertlosen Token. Viele Projekte haben diese Betrügereien in der Vergangenheit durchgeführt, am bemerkenswertesten war der Squid-Token-Betrug. Das vom Netflix-Original „Squid Games“ inspirierte Projekt verzeichnete wenige Tage nach dem Start Zuwächse von rund 45,000 %. Leider durften Anleger ihre Vermögenswerte nicht verkaufen.

Dumping

Dieser Soft-Teppich-Pull-Betrug gilt nicht als kriminell, sondern als unethisch. Dabei geht es darum, dass Projektentwickler einen großen Vorrat an Token besitzen und diese verkaufen, wenn die Preise steigen. Dies hat zur Folge, dass die Projektinvestoren beim Dumping wertlose Token erhalten. Leider wirken sich starke Werbeaktionen in den sozialen Medien auf diesen Teppich-Angriff aus. Allerdings gibt es zahlreiche Debatten rund um diesen Teppichraub, da viele ihn nicht als Verbrechen ansehen. Während die Meinungen weiterhin geteilt sind, verlieren Großinvestoren durch Dumping große Gelder, und nur wenige profitieren davon. Der daraus resultierende Anstieg und Ausverkauf wird als Pump-and-Dump-Schema bezeichnet.

So vermeiden Sie einen Krypto-Teppichzug

Der Zusammenbruch von Thodex, einer in der Türkei ansässigen Krypto-Börse, bleibt einer der größten Rug-Pull-Betrügereien in der Geschichte. Der 2-Milliarden-Dollar-Diebstahl im Jahr 2021 war einer der größten Exit-Betrügereien im Bereich Centralized Finance (CeFi) in der Geschichte. Allerdings ist es nicht einfach, einen Krypto-Rug-Pull-Betrug zu erkennen, aber mit den folgenden Schritten könnte man es richtig machen;

Keine Liquidität gesperrt

Eine einfache Möglichkeit, einen Scam-Token von einem legitimen zu unterscheiden, besteht darin, zu prüfen, ob der Vermögenswert liquiditätsgesperrt ist. Da es keine Liquiditätssperre für den Token-Vorrat gibt, können die Projektentwickler jederzeit mit der gesamten Liquidität davonlaufen. In der Regel tragen zeitlich begrenzte Smart Contracts mit einer Laufzeit von drei bis fünf Jahren ab dem ICO des Tokens zur Sicherung der Liquidität bei. Allerdings können Entwickler in manchen Fällen maßgeschneiderte Zeitsperren verwenden, was auch keine schlechte Option ist. Für Anleger ist es jedoch äußerst beruhigend zu wissen, dass diese Liquiditätssperre über einen Dritten erfolgt. Anleger sollten auch den Prozentsatz der gesperrten Liquidität prüfen, der nicht weniger als 3 % betragen sollte.

Anonyme Entwickler

Die Art der Projektentwickler ist ein Faktor, den Investoren berücksichtigen, da die meisten anonymen Projekteigentümer als Betrüger enden könnten. Überraschenderweise bleibt der Gründer von Bitcoin, Satoshi Nakomoto, anonym und das Projekt ist auch das größte im Krypto-Ökosystem. Allerdings sollten in der heutigen Welt unbekannte Entwickler für Investoren ein Warnsignal sein. Investoren sollten in der Lage sein, herauszufinden, wer die Projektgründer sind, welche Erfolgsbilanz sie vorweisen können, welche anderen bestehenden Projekte (sofern vorhanden) usw. vorliegen. Dadurch erhalten sie mehr Einblicke in die Ziele, in die sie ihre Mittel stecken.

Beschränkungen für Verkaufsaufträge

Wenn Projektentwickler die Verkaufsaufträge einschränken, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Projekt in eine Sackgasse gerät. Um das Risiko zu senken, investieren Investoren möglicherweise nur geringe Mittel in diese Projekte, insbesondere in der Anfangsphase. Die Probleme mit der Begrenzung von Verkaufsaufträgen sind möglicherweise nicht auf Betrug zurückzuführen, die Wahrscheinlichkeit ist jedoch hoch. Wenn es jedoch Probleme beim Abladen neuer Einkäufe gibt, handelt es sich bei dem Projekt wahrscheinlich um einen Betrug.

Verdächtige explodierende Preisbewegung

Wenn der Preis eines neuen Tokens schnell steigt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es sich um ein Pump-and-Dump-System handelt. Alternativ könnte es sich auch um ein Ponzi-System handeln, das von einigen wenigen Token-Inhabern betrieben wird. Anleger, die der Preisentwicklung einer Münze skeptisch gegenüberstehen, können mithilfe von Trackern die Anzahl der Token-Inhaber überprüfen. Eine kleine Anzahl von Inhabern könnte darauf hinweisen, dass der Token anfällig für Preismanipulationen ist. Dieses Szenario könnte auch bedeuten, dass einige Wale ihre Positionen abstoßen und dem Wert der Münze schweren und unmittelbaren Schaden zufügen können. Mit einer gründlichen Hintergrundüberprüfung können Anleger dies jedoch schnell herausfinden.

Mangel an externer Prüfung

Bei neuen Kryptowährungen ist es mittlerweile gängige Praxis, sich einem formellen Code-Audit-Prozess durch einen seriösen Dritten zu unterziehen. Eine Prüfung ist für dezentrale Kryptowährungen anwendbar, wobei eine Standardprüfung für DeFi-Projekte ein Muss ist. Diese externe Prüfung gibt den Investoren Vertrauen in das Projekt und kann Anomalien innerhalb des Projekts der Öffentlichkeit aufdecken. Leider verfügen die meisten Projekte heutzutage nicht über Integrität und können Investoren täuschen, dass eine Prüfung stattgefunden hat. Anleger sollten ihre Behauptungen zusätzlich durch einen Dritten überprüfen, um sicherzustellen, dass der Code nichts Bösartiges enthält.

NFT-Projekt in Rug Pulls?

Anfang Januar eroberte die Einführung der Azuki-Kollektion die NFT-Community im Sturm. Azuki bietet eine Reihe von Avataren mit einem unverwechselbaren Aussehen, die zu gleichen Teilen aus „The World Ends With You“ und „Thrasher“ bestehen. Nach dem Start gewann das NFT-Projekt an Dynamik und bedrohte Top-Projekte wie den Bored Ape Yacht Club (BAYC). Leider erlebte das Projekt diesen Monat einen Sturzflug, als Zagabond, sein Gründer, über Twitter bekannt gab, dass er seine drei vorherigen Projekte aufgegeben hatte. Die Ankündigung sorgte für viel Aufregung in der Krypto-Community und ließ den Preis von Azuki vorletzter Zeit von 19 ETH auf 10 ETH abstürzen. Leider drehte sich der größte Teil der Gegenreaktion darum, wie Zagabond CryptoPhunks, Tendies und CryptoZunks aufgab und in zwei Monaten 3 Millionen US-Dollar machte. Diese Aufgabe von Zagabond ist wie ein Rug Pull und stellt sich als der erste Rug Pull im NFT-Ökosystem dar.

Zu Zagabonds Verteidigung argumentierte er jedoch, dass alles, was er im Rahmen des Projekts versprochen hatte, erfüllt wurde. Allerdings hatten die Anleger das Gefühl, dass er sie oder ihre Mittel nicht berücksichtigt hatte, bevor er das Projekt aufgab. Mehrere Twitter-Nutzer beschuldigten Zagabond auch des Vorgehens, wobei der Krypto-Analyst ZachXBT es als mehrere Fälle von Fahrlässigkeit bezeichnete. ZachXBT erkannte viele Probleme im Zusammenhang mit dem Engagement der Gemeinschaft und der Eigentumsübertragung im Zusammenhang mit der Art und Weise, wie Zagabond seine früheren Projekte abwickelte. Allerdings entschuldigte sich Zagabond in einem weiteren längeren Beitrag und nachdem er den Teppich-Pull-Vorwurf zurückgewiesen hatte, bei den Investoren, die durch das Projekt Geld verloren hatten. Der pseudonyme Gründer hat nun versprochen, sie für alle Verluste zu entschädigen. Er stellt nun auch klar, dass er das Eigentum an diesen Projekten in die richtigen Hände übertragen wird. Der gesamte Twitter-Kryptobereich war mit den Neuigkeiten zufrieden.

Zusammenfassung

NFT-Investoren hoffen, dass Teppich-Pull-Betrügereien auch in Zukunft von der florierenden Sammlerbranche fern bleiben. Dies wird für sein Wachstum, seine öffentliche Wahrnehmung und seine Akzeptanz wichtig sein. Das NFT-Ökosystem wird immer stärker und zieht insbesondere Nicht-Krypto-Publikumsgruppen an. Aus diesem Grund steigt die Marktkapitalisierung angesichts neuer Projekte immer weiter in die Höhe. Darüber hinaus werden die Determinanten seiner Zukunft von der geringeren negativen Medienanziehungskraft abhängen, die es erhält. Abgesehen von den Gasgebühren bleibt das NFT-Ökosystem jedoch bis heute stabil.

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