WazirX wurde mit Datenanfragen von Strafverfolgungsbehörden bombardiert

Die Krypto-Börse hat im Zeitraum Oktober bis März 1023 über 2022 Anfragen von Strafverfolgungsbehörden erhalten. 

Bericht zeigt Anstieg bei Datenanfragen 

Die in Indien ansässige Krypto-Börse hat in ihrem Transparenzbericht für den Zeitraum zwischen Oktober 2021 und März 2022 bekannt gegeben, dass sie über 1023 Datenanfragen im Zusammenhang mit kriminellen Aktivitäten erhalten hat. Die Gesamtzahl hat sich seit dem vorherigen Zeitraum von April bis Oktober 2021 verdreifacht, da sowohl Anfragen von indischen als auch ausländischen Strafverfolgungsbehörden eingingen. Das Unternehmen hat außerdem berichtet, dass 952 dieser Anfragen von indischen Agenturen kamen, während 71 von ausländischen Unternehmen stammten. Im Vergleich zu den 377 Anfragen, die im Zeitraum April bis Oktober letzten Jahres eingegangen sind, hat sich die Gesamtzahl verdreifacht. Der Bericht ergab auch, dass die Börse eine schnelle Reaktion auf jede einzelne dieser Anfragen gewährleistete und somit den Durchsetzungsbehörden die vollständige Einhaltung gewährleistete. Obwohl die vorgeschriebene Antwortzeit 72 Stunden ab der Anfrage beträgt, gab die Börse an, auf jede Anfrage innerhalb von 22 Minuten geantwortet zu haben. 

95 % Krypto-Betrug außerhalb von Blockchain

Der Bericht beleuchtete auch die Natur dieser mit Krypto in Zusammenhang stehenden Betrügereien und behauptete, dass die überwältigende Mehrheit dieser Fälle, etwa 95 %, außerhalb des Blockchain-Ökosystems angesiedelt seien, da es sich bei den meisten von ihnen um traditionelle Geldmarktbetrügereien handele. Der Bericht schlüsselte auch die verschiedenen betrügerischen Ansätze auf, die üblicherweise eingesetzt wurden, und behauptete, dass 40 % aller Krypto-Betrügereien Schneeballsysteme, 25 % Phishing-Betrügereien, weitere 25 % Identitätsdiebstähle seien und etwa 5 % Identitätsdiebstahl ausmachten. 

Verschärfung der Aufsicht durch die Regierung

Im letzten Jahr oder so hat der wachsende Kryptomarkt in Indien die Regierung aufhorchen lassen. Es hat nicht nur als Anlagevermögen mit hoher Rendite Wunder gewirkt, sondern erregt auch die Aufmerksamkeit unerwünschter Elemente, die es ausgenutzt haben, um ihre betrügerischen Aktivitäten zu starten. Daher hat die Regierung natürlich die Aufsicht über Krypto-Börsen vorangetrieben und Druck auf die Strafverfolgungsbehörden ausgeübt, wie aus der Flut an Informationsanfragen hervorgeht. 

Allerdings könnte die Einmischung der Regierung in den Kryptomarkt des Landes diesen völlig im Keim ersticken. So wie es ist, das Hoch 30% Steuer Die im Rahmen des Haushaltsplans 2022 angekündigte Erhebung einer Steuer auf Kryptogewinne hat dazu geführt, dass mehrere Anleger im Ausland Zuflucht suchen. Selbst der TDS von 1 % für jede Krypto-Transaktion könnte sich als tödlich für die Marktliquidität erweisen. Tatsächlich hat die Branche seit Beginn des Geschäftsjahres einen erheblichen „Krypto-Brain-Drain“ erlebt, mit einem Rückgang des Handels um bis zu 90 % und der Entscheidung vieler Krypto-Plattformen, ins Ausland zu verlagern.

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