Die asiatische Krypto-Börse WazirX, die von der indischen Vollstreckungsbehörde, der Direktion für Durchsetzung, untersucht wurde, hat endlich ihre Bankvermögen beschlagnahmt.
Kumulativ sind die eingefrorenen Bankguthaben etwa Rs wert. 64.67 crores, was etwa 8.13 Millionen $ zum aktuellen Marktwert entspricht.
Nach mehreren Untersuchungen, einschließlich der Untersuchung der Direktoren von Zanmai Labs Private Limited (WazirX), Nischal Shetty und Sameer Hanuman Mhatre, hat die Enforcement Directorate (ED) entschieden, dass WazirX in einen Geldwäschefall verwickelt ist.
Das Kryptowährung, WazirX ist eine Tochtergesellschaft von Binance Holdings Limited, der nach Marktkapitalisierung größten Krypto-Börse der Welt.
WazirX wurde beschuldigt, sich mit Kredit-App-Unternehmen zusammengetan zu haben, die bereits unter dem Radar standen, weil sie Kundengelder gewaschen hatten. Mit der Unterstützung von WazirX könnten diese betrügerischen Unternehmen das Geld aus ihren Waschaktivitäten in Krypto-Geldbörsen umleiten. Bisher bietet die indische Krypto-Börse diesen illegalen Service etwa 16 Finanztechnologieunternehmen an.
WazirX konnte KYC-Verfahren nicht durchführen
Die komplizierte Eigentumsstruktur von WazirX stellt sich als Hindernis für den Fall dar.
Allerdings wurde gemäß den Bestimmungen der FEMA eine Show Cause Notice gegen die Kryptoplattform herausgegeben, um ihre Handlungen zu rechtfertigen. Allen Anzeichen nach hat die Börse bei keinem dieser Unternehmen ein angemessenes Know-your-Customer (KYC)-Verfahren oder eine erweiterte Due Diligence (EDD) durchgeführt.
Außerdem wurde kein Verdachtsmeldung (STR) eingereicht, um die Behörden der Financial Intelligence Unit (FIU) über die skeptischen Aktivitäten dieser Kredit-App-Unternehmen zu informieren. Interessanterweise wurden die meisten Transaktionen zwischen WazirX und den Unternehmen nicht auf der Blockchain aufgezeichnet.
In einer Erklärung der Untersuchung heißt es: „Während der Untersuchung von Fund Trails stellte ED fest, dass eine große Anzahl von Geldern von den Fintech-Unternehmen umgeleitet wurde, um Krypto-Assets zu kaufen und sie dann im Ausland zu waschen. Diese Unternehmen und die virtuellen Vermögenswerte sind derzeit nicht nachvollziehbar.“
Inzwischen ist Wazirx seit so vielen Fällen auf dem Radar der indischen Behörden. Es hat angeblich gegen das Indian Foreign Exchange Management Act (FEMA) verstoßen. Ein andermal, es wurde aufgeführt vom Staatsminister für Finanzen der indischen Regierung, Pankaj Chaudhary, als eine der Kryptofirmen, die erfolgreich Steuern hinterzogen hatte.
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Quelle: https://blockchain.news/news/wazirx-faces-sanction-for-abating-illegal-loan-app-companies