WazirX Exchange fällt Ed zum Opfer, Vermögenswerte im Wert von Rs. 64.67 Crore eingefroren

Enforcement Directorate (ED) hat Durchsuchungen bei einem der Direktoren von M/s Zanmai Lab Pvt Ltd durchgeführt, dem die beliebte Kryptowährungsbörse Wazirx und hat eine Sperrverfügung erlassen, um ihre Bankguthaben in Höhe von Rs einzufrieren. 64.67 crores. Letztes Jahr klagte die Agentur WazirX wegen Verstoßes gegen das Foreign Exchange Management Act (FEMA) an.

Am 3. August gab die Bundesbehörde in Hyderabad bekannt, dass sie Razzien gegen einen Direktor von Zanmai Lab Pvt Ltd, dem Eigentümer von WazirX, durchgeführt habe, und behauptete, er sei „nicht kooperativ“.

„Aufgrund der nicht kooperativen Haltung des Direktors der WazirX-Börse wurde am 3.8.2022 eine Suchaktion unter PMLA durchgeführt, und es wurde festgestellt, dass Herr Sameer Mhatre, Direktor WazirX, vollständigen Fernzugriff auf die Datenbank von WazirX hat, aber trotzdem dass er keine Einzelheiten zu den Transaktionen in Bezug auf die Krypto-Vermögenswerte bereitstellt, die aus den Erträgen aus Straftaten des Instant Loan APP-Betrugs erworben wurden“, erklärte ED.

ED stellte fest, dass diese Aktion Teil seiner Untersuchung der Geldwäsche gegen Nichtbanken-Finanzunternehmen (NBFC) und ihre Fintech-Partner wegen „räuberischer Kreditvergabepraktiken unter Verstoß gegen die Richtlinien der RBI [Reserve Bank of India]“ ist.

Um „den Besitz von Wazirx zu verschleiern“, schloss Zanmai Labs laut ED ein Netz von Verträgen mit Crowdfire Inc. (USA), Binance (Kaimaninseln) und Zettai Pte Ltd. (Singapur).

Darüber hinaus behauptete die Behörde, dass Wazirx „widersprüchliche“ und „mehrdeutige“ Antworten gegeben habe, „um sich der Aufsicht durch indische Aufsichtsbehörden zu entziehen“, und stellte fest, dass die Börse es versäumt habe, Krypto-Transaktionen von mutmaßlichen Fintech-Unternehmen preiszugeben.

Darüber hinaus erklärte WazirX, dass sie vor Juli 2020 nicht einmal die Informationen über das Bankkonto verfolgten, von dem Gelder in die Börse kamen, um Kryptowährungs-Assets zu kaufen, so ED, der auch feststellte, dass keine Überprüfung der physischen Adresse durchgeführt wird.

„Es gibt keine Kontrolle über die Geldquellen ihrer Kunden. Es wird kein EDD durchgeführt. Es wurden keine STRs erhoben“, hieß es.