Opfer von BitConnect-Betrug erhalten 17 Millionen Dollar als Rückerstattung: DOJ

Das US-Justizministerium (DOJ) hat angeordnet, über 17 Millionen US-Dollar als Entschädigung an 800 Opfer des BitConnect-Betrugs zu verteilen.

Die Ankündigung ist eine gewisse Erleichterung für die Opfer, obwohl der 2.4-Milliarden-Dollar-Betrug Tausende weitere betrifft.

Etwas Erholung für die Opfer

Eine kleine Gruppe von Opfern des BitConnect-Investitionsprogramms wird eine gewisse Ruhepause erfahren, nachdem ein US-Gericht angeordnet hat, dass 17 Millionen Dollar an Rückerstattung unter ihnen verteilt werden. Die Ankündigung bedeutet, dass rund 800 Opfer aus 40 Ländern einen Teil der 17 Millionen Dollar Entschädigung erhalten werden. Das US-Bezirksgericht hat laut einer Pressemitteilung des US-Justizministeriums (DOJ) am 12. Januar 2023 die Restitution für den Southern District of California angeordnet.

Ein Ponzi-System

Laut DOJ-Erklärung beschrieb sich BitConnect als Krypto-Lending-Plattform, die proprietäre Technologien wie den „BitConnect Trading Bot“ und die „Volatility Software“ nutzte, von denen sie behauptete, dass sie den Anlegern Renditen garantieren würden. Die Plattform versprach den Nutzern außerdem einen durchschnittlichen täglichen Zinseszins von 1 % oder 3700 % jährlich. Investoren könnten ihre BTC handeln und im Gegenzug BitConnect Coin (BCC)-Token erhalten, die Benutzer verleihen und unterschiedliche Zinssätze erhalten könnten.

Die Plattform entpuppte sich jedoch als ein gewöhnliches Ponzi-System, bei dem frühe Investoren mit Geldern von neuen Investoren bezahlt wurden, ein Kreislauf, der sich ständig wiederholte. Die mit der Plattform verbundenen Personen wurden angeklagt und wegen mehrerer Straftaten für schuldig befunden. Der Gründer der Plattform, Satish Kumbhani, wurde im Februar 2022 angeklagt, und sein US-Promoter Glen Arcaro bekannte sich im September 2021 schuldig. Sowohl Kumbhani als auch Arcaro wurden auch von der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC verklagt. Laut DOJ haben Arcaro und andere Führungskräfte von BitConnect 15 % der Investorengelder verwendet, um einen schwarzen Fonds zu schaffen, der dem Gründer und anderen Förderern zugute kommt.

Aufenthaltsort des Gründers unbekannt

BitConnect wurde 2016 eingeführt, brach jedoch 2018 zusammen, nachdem es rund 2.4 Milliarden US-Dollar von über 4000 Benutzern in 95 Ländern gestohlen hatte. Während das DOJ Kumbhani angeklagt hat, ist er auch Gegenstand einer polizeilichen Untersuchung in Indien. Sein derzeitiger Aufenthaltsort ist jedoch unbekannt. Während Behörden aus einer Reihe von Ländern gegen BitConnect und seine Aktivitäten vorgingen, erschwerten die dezentrale Natur der Plattform und das Fehlen einer zentralen Führung es, sie zu stoppen. Dies bedeutete auch, dass einige Entwicklungen rund um die Plattform fortgesetzt wurden, selbst nachdem die Aufsichtsbehörden eingegriffen hatten, um den Betrieb einzuschränken.

Eine lange Wartezeit

Aufgrund des unbekannten Verbleibs des Gründers mussten die Opfer des Betrugs lange auf eine Entschädigung warten. Im November 2021 wird die Justizministerium beschlagnahmte Kryptowährung im Wert von 56 Millionen Dollar. Das Justizministerium beabsichtigte, die beschlagnahmten Vermögenswerte zu verkaufen und die Gelder als Rückerstattung an die Betrugsopfer zu verteilen. Die beschlagnahmten Gelder wären auf dem aktuellen Markt 17 Millionen Dollar wert, obwohl das DOJ nicht spezifizierte, wann die beschlagnahmten Krypto-Vermögenswerte gegen Bargeld verkauft wurden.

Die Rückerstattung, die zurückgegeben werden soll, wird jedoch nur einigen wenigen der betroffenen Opfer gewährt, da Tausende von dem Betrug betroffen sind. Darüber hinaus macht es nur einen kleinen Bruchteil des Wertes von BitConnect aus, da es der Plattform gelingt, 2.4 Milliarden Dollar von Investoren zu erschwindeln.

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