Handelsplattform für Kryptowährungen mit Sitz in Washington, Bittrex Ist gewesen Geldstrafe die Summe von 29 Millionen Dollar durch das US-Finanzministerium über das Office of Foreign Assets Control (OFAC) und das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
Das Telefon, das von der OFAC als das größte Einzelstück bezeichnet wird, das von der OFAC auf einer Handelsplattform für digitale Währungen erhoben wird, wurde notwendig, da Bittrex es versäumt hatte, angemessene Compliance-Programme zu implementieren, und so einigen seiner Benutzer geholfen hat, etablierte Sanktionen zu umgehen.
Laut der OFAC-Ankündigung hat die Handelsplattform „Personen, die sich offenbar in der Krim-Region in der Ukraine, in Kuba, im Iran, im Sudan und in Syrien aufhalten, nicht daran gehindert, ihre Plattform zu nutzen, um zwischen März 263,451,600.13 virtuelle währungsbezogene Transaktionen im Wert von etwa 2014 $ durchzuführen und Dezember 2017.“
Die Regulierungsbehörde stellte fest, dass es einfach gewesen wäre, diese gesperrten Benutzer zu verhindern, wenn die Börse ihre Registrierung basierend auf ihren IP-Adressen zum Zeitpunkt der Registrierung verhindert hätte. Der FinCEN-Verstoß beinhaltete das Versäumnis seitens der Handelsplattform, angemessene Anti-Geldwäsche (AML) Maßnahmen, wodurch ein schwacher Kanal für die Wäsche illegaler Finanzerträge geschaffen wird.
„Wenn Unternehmen für virtuelle Währungen keine wirksamen Kontrollen zur Einhaltung von Sanktionen implementieren, einschließlich der Überprüfung von Kunden in sanktionierten Gerichtsbarkeiten, können sie zu einem Vehikel für illegale Akteure werden, die die nationale Sicherheit der USA bedrohen“, sagte OFAC-Direktorin Andrea Gacki. „Weltweit operierende virtuelle Währungsbörsen sollten verstehen, wer – und wo – ihre Kunden sind. OFAC wird weiterhin Unternehmen in der virtuellen Währungsbranche und anderswo zur Rechenschaft ziehen, deren Versäumnis, angemessene Kontrollen zu implementieren, zu Verstößen gegen Sanktionen führt.“
Das US-Finanzministerium war das ganze Jahr über gegenüber Anbietern von Kryptowährungsdiensten lebendiger und trat erstmals im Mai ins Rampenlicht, als es geschah verbotener Krypto-Mixer, Blender.io und anschließend, wenn es hinzugefügt Tornado Cash auf seine Liste.
Während die Branche kein Aufhebens um das Blender-Verbot machte, wurde das von Tornado Cash mit so vielen Einwänden aufgenommen, die alle Branchengiganten wie Coinbase Global Inc dazu veranlasst haben, gezielte Klagen und Advocacy-Stunts zu finanzieren.
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Quelle: https://blockchain.news/news/us-treasury-fines-bittrex-exchange-29m-for-multi-year-sanctions-violation