US-Staatsanwälte wollen CFTC- und SEC-Betrugsverfahren gegen Sam Bankman-Fried verzögern

Laut Gerichtsunterlagen haben US-Staatsanwälte gefordert, dass die Betrugsverfahren gegen den FTX-Gründer Sam Bankman-Fried nicht fortgesetzt werden, bis das Strafverfahren der Regierung gegen ihn abgeschlossen ist.

Damian Williams, der Hauptstaatsanwalt, der das Strafverfahren gegen Bankman-Fried überwacht, schrieb, dass sowohl die Commodities Future Trading Commission als auch die Securities and Exchange Commission der Aussetzung zugestimmt hätten. Bankman-Fried, Caroline Ellison, ehemalige CEO von Alameda Research, und Gary Wang, Mitbegründer von FTX, haben der Aussetzung ebenfalls zugestimmt, heißt es in den Gerichtsakten.

Der Ausgang des Strafverfahrens werde wahrscheinlich „erhebliche Auswirkungen“ auf die Zivilverfahren haben, sagte er in der Gerichtsakte vom Dienstag. Williams sagte auch, er sei besorgt, dass das Rechtsteam von Bankman-Fried den Ermittlungsprozess des Zivilverfahrens nutzen könnte, um seine Verteidigung im Strafverfahren zu stärken.

„Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass der Angeklagte Samuel Bankman-Fried, wenn man die Ermittlungen in den Zivilsachen ohne Einschränkung fortführt, die Werkzeuge erhält, um unrechtmäßig Anklagematerial über die Zeugen der Regierung zu erhalten, die strafrechtlichen Ermittlungsregeln zu umgehen und seine Verteidigung im Strafverfahren unsachgemäß zuzuschneiden ," er schrieb.

Die SEC hat Bankman-Fried wegen Intrigen angeklagt betrügen FTX-Investoren. Inzwischen hat die CFTC Bankman-Fried, FTX und Alameda Research angeklagt Betrug und wesentliche Falschdarstellungen.

Insgesamt sieht sich Bankman-Fried acht Strafanzeigen gegenüber, darunter Drahtbetrug und Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche. Der FTX-Gründer erschien am 3. Januar vor dem Bundesgericht in Manhattan plädierte auf nicht schuldig zu allen acht Anklagepunkten und wartet nun auf einen Prozess, der für Oktober geplant ist.

Noch vor wenigen Monaten war Bankman-Fried einer der mächtigsten CEOs der Kryptobranche. Aber Risse in der Stiftung zeigten sich, als bekannt wurde, dass Alameda Research FTT, den FTX Utility Token, in seiner Bilanz in Milliardenhöhe gegenüber Verbindlichkeiten in Milliardenhöhe hielt. Die daraus resultierende Panik führte zu Abhebungen in Milliardenhöhe von der FTX-Börse. Das Unternehmen verfügte nicht über genügend Kundenvermögen, um die Nachfrage nach Abhebungen zu befriedigen, und am 11. November beantragte FTX Insolvenzschutz nach Kapitel 11, und Bankman-Fried trat als CEO zurück.

Einen Monat später, am 12. Dezember, war Bankman-Fried von der Polizei der Bahamas festgenommen auf Anfrage der US-Behörden. Nachdem er eine Woche im berüchtigten Fox Hill-Gefängnis festgehalten worden war, war er es an die Vereinigten Staaten ausgeliefert. Er steht jetzt im Haus seiner Eltern in Palo Alto unter Hausarrest, wo er bis zu seinem Prozess bleiben wird.