US-Staatsanwälte fordern Aufschub der Betrugsvorwürfe von CFTC und SEC gegen SBF

US-Staatsanwälte haben gefordert, dass die Betrugsverfahren gegen FTX-Gründer Sam Bankman-Fried nicht vor Abschluss des Strafverfahrens der Regierung gegen ihn fortgesetzt werden Gerichtsdokumente.

Damian Williams, der Hauptstaatsanwalt, der das Strafverfahren gegen Bankman-Fried überwacht, schrieb, dass sowohl die Commodities Future Trading Commission als auch die Securities and Exchange Commission der Aussetzung zugestimmt hätten. Bankman-Fried, Caroline Ellison, ehemalige CEO von Alameda Research, und Gary Wang, Mitbegründer von FTX, haben der Aussetzung ebenfalls zugestimmt, heißt es in den Gerichtsakten.

Laut einer Gerichtsakte vom Dienstag erklärte Damian Williams, dass das Ergebnis des Strafverfahrens wahrscheinlich die Zivilverfahren erheblich beeinflussen würde. Er äußerte sich auch besorgt darüber, dass das Verteidigungsteam von Bankman-Fried den Ermittlungsprozess im Zivilverfahren nutzen könnte, um seine eigene Verteidigung im Strafverfahren zu stärken, und stellte in der Einreichung vom Dienstag fest, dass das Strafverfahren wahrscheinlich „erhebliche Auswirkungen“ auf das Zivilverfahren haben wird und soll damit verschoben werden. 

„Wenn die Offenlegung in den Zivilsachen ohne Einschränkung fortgesetzt werden kann, besteht die Gefahr, dass der Angeklagte Samuel Bankman-Fried die Werkzeuge erhält, um unrechtmäßig Anklagematerial über die Zeugen der Regierung zu erhalten, die strafrechtlichen Offenlegungsregeln zu umgehen und seine Verteidigung im Strafverfahren unangemessen zuzuschneiden.“ Williams schrieb.

Ein solcher Schritt ist nicht völlig beispiellos. Im Juli 2018 hat die SEC vorübergehend ausgesetzt seine Untersuchung des Krypto-Betrügers Renwick Haddow, da festgestellt wurde, dass sowohl die Zivil- als auch die Strafsachen auf denselben Tatsachen und Umständen beruhen.

Am 13. Dezember beschuldigte die SEC Bankman-Fried offiziell, einen Plan entwickelt zu haben, um Investoren von FTX zu betrügen. Ebenso hat die Commodities Future Trading Commission (CFTC) Bankman-Fried beschuldigt, einen der größten Betrugsfälle in der amerikanischen Geschichte begangen zu haben, und ihn beschuldigt, Gelder von FTX an Alameda Research fließen zu lassen. 

Zu einem bestimmten Zeitpunkt war Bankman-Fried einer der reichsten Männer der Welt, nachdem er eine der größten zentralisierten Krypto-Börsen der Welt geleitet hatte, hatte er es sich zur Aufgabe gemacht, sich bei den Aufsichtsbehörden in den USA und international, darunter auch mehreren, einzuschmeicheln Personen aus der SEC selbst. 

Der Schritt zur Verschiebung des Zivilprozesses erfolgt, nachdem ein hochrangiger SEC-Beamter im Januar zurückgetreten ist. Nach Berichten, dass Dan Berkovitz, General Counsel bei der Securities and Exchange Commission, mehrere kontroverse Treffen mit Bankman-Fried hatte, war dies der Fall angekündigt im Dezember, dass Berkovitz seine Rolle mit Wirkung zum 31. Januar aufgeben würde. 

Insgesamt sieht sich Bankman-Fried mit acht Strafanzeigen konfrontiert, darunter Überweisungsbetrug und Verschwörung zur Geldwäsche. Er erschien am 3. Januar vor dem Bundesgericht in Manhattan, wo er in allen acht Anklagen auf nicht schuldig plädierte. Der FTX-Gründer wartet nun auf einen Prozess, der im Oktober stattfinden soll.