Die US-Staatsanwälte haben in dem Fall eine Verurteilungsempfehlung eingereicht BitMEX Mitbegründer Arthur Hayes fordert eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr.
Die Staatsanwälte überreichten die Urteilsempfehlung am 12. Mai dem US-Bezirksrichter John Koeltl in Manhattan.
Dieser Vorschlag kommt, nachdem Hayes sich schuldig bekannt hat, gegen das US-Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben. Seine Verurteilung ist für später im Mai angesetzt. Zuvor unterzeichnete Hayes einen Plädoyer-Deal, in dem er sich bereit erklärte, sechs bis zwölf Monate im Gefängnis zu verbüßen. Der Plädoyer-Deal beinhaltete auch die Zahlung einer Geldstrafe von 12 Millionen US-Dollar.
Bevor Hayes den Plädoyer-Deal akzeptierte, drohten ihm für jeden Anklagepunkt seiner Anklage vom Oktober 2020 bis zu fünf Jahre Gefängnis.
Die Staatsanwaltschaft sagte jedoch:
Es steht außer Frage, dass dieser Fall in der Kryptowährungsbranche äußerst genau beobachtet wurde. Die Einhaltung von Kryptowährungsplattformen wird unerreichbar sein, wenn ihre Betreiber glauben, dass es keine bedeutenden Konsequenzen für die Nichteinhaltung des Gesetzes gibt.
Zuvor forderten die Anwälte von Hayes, dass er keine Gefängnisstrafe verbüßt. Außerdem appellierten sie an Richter Koeltl, Hayes im Ausland leben und frei reisen zu lassen.
Ihre Empfehlung begründen die Anwälte von Hayes argumentierte dass:
Dies ist ein wegweisender Fall, der bereits einen außergewöhnlichen und weithin bekannten Einfluss auf das Privatleben von Herrn Hayes und das von ihm mitbegründete BitMEX-Geschäft hatte.
Andererseits sagte das Bewährungsamt, dass Hayes zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt werden sollte.
Die Mitbegründer von BitMEX versuchten, sich der behördlichen Prüfung zu entziehen
Laut Staatsanwaltschaft haben Hayes und seine Mitangeklagten Benjamin Delo und Samuel Reed, ebenfalls Mitbegründer von BitMEX, keine Programme zur Verhinderung von Geldwäsche in BitMEX integriert. Darüber hinaus behaupteten die Staatsanwälte, dass das Trio BitMEX auf den Seychellen gegründet habe, um sich einer behördlichen Prüfung zu entziehen.
BitMEX wies die Vorwürfe zunächst zurück. Eine Gruppe von Firmen, die die Börse betrieben, erklärte sich jedoch bereit, 100 Millionen US-Dollar zu zahlen, um die Behauptungen zu beenden, dass sie jahrelang illegalen Handel ermöglichten. Darüber hinaus sagte BitMEX, es habe sein Compliance-Programm verbessert und würde gerne über die Untersuchungen hinausgehen.
Delo und Reed einigten sich außerdem darauf, jeweils 10 Millionen Dollar zu zahlen. Ihre Urteilsverhandlungen sind für den 15. Juni bzw. 13. Juli angesetzt.
Im Gegensatz zu den Mitbegründern von BitMEX lehnte Gregory Dwyer, der erste Mitarbeiter der Börse und ehemalige Leiter der Geschäftsentwicklung, Anklagen gegen ihn ab. Sein Prozess ist für August 2022 angesetzt.
Quelle: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-say-bitmex-co-founder-should-spend-at-least-a-year-in-prison/