Bundesanwälte untersuchen Sam Bankman-Frieds 400-Millionen-Dollar-Investition in den Hedgefonds Modulo Capital, der sich auf demselben Gelände wie FTX befindet.
Die Staatsanwälte untersuchen, ob Bankman-Fried FTX-Kundengelder in Modulo Capital investiert hat, während Alameda Research unter den Folgen des Zusammenbruchs anderer Kryptofirmen litt.
SBF-Staatsanwälte sehen Modulo-Investitionen
Die Staatsanwälte vermuten, dass Bankman-Fried über veruntreute FTX-Kundengelder in den Hedgefonds investiert hat.
Ein bahamaischer Staatsanwalt enthüllte sein Wissen über die Existenz des Hedgefonds während der Anhörung von Bankman-Fried gegen Kaution in Nassau, Bahamas, bevor der ehemalige FTX-CEO war ausgeliefert in die USA Berichten zufolge traf Bankman-Fried die Gründer von Modulo, Duncan Rheingans-Yoo und Xiaoyun Zhang, während seiner Zeit bei der quantitativen Handelsfirma Jane Street Capital. Später investierte er angeblich rund 300 Millionen Dollar in den Hedgefonds, bevor FTX im November 2022 Insolvenz anmeldete.
Nach Angaben des New York Times, Anwälte, die den Konkursfall von FTX behandeln, haben die Gelder auch als potenzielle Rückforderungsquelle für die Konkursmasse der Börse aufgeführt.
„Die Konzentration auf große, fragwürdige Transaktionen an einen Fonds, ein Unternehmen oder eine Person mit engen Verbindungen zum Schuldner vor dem Insolvenzantrag ist im Grunde die niedrig hängende Frucht in einem Insolvenzfall“, bemerkte Lindsey Simon, Professor für Insolvenz an der University of Georgia.
Bankman-Fried wurde im Dezember 2022 nach dem Zusammenbruch von FTX auf den Bahamas festgenommen, wo er angeblich Kundengelder missbraucht hatte, um den Affiliate-Marketmaker Alameda Research zu retten. Die frühere CEO von Alameda Research, Caroline Ellison, war Berichten zufolge gegen die Investition von Bankman-Fried in Modulo.
Bankman-Fried stellt sich nun vor acht Strafanzeigen in den Vereinigten Staaten, einschließlich Drahtbetrug, Verschwörung zu begehen Geldwäsche, und Wahlkampffinanzierung Verletzungen. Unabhängig davon hat die SEC berechnet das MIT-Alaun für den Missbrauch von 1.8 Millionen Dollar an Investorengeldern.
Staatsanwälte nähern sich den Vermögenswerten des ehemaligen CEO vor dem Prozess im Oktober 2023
Offizielle Staatsanwälte nähern sich dem Vermögen von Sam Bankman-Fried, während es sich bis zu seinem Verhandlungstermin im Oktober 2023 aufbaut.
Die Staatsanwaltschaft vor kurzem beschlagnahmt 50 Millionen Dollar von Sam Bankman-Frieds Konto bei der Farmington State Bank in Washington, wo Alameda angeblich 11.5 Millionen Dollar investierte.
Die Farmington State Bank befindet sich in Farmington, WA, einer Stadt mit nur 146 Einwohnern. Die Staatsanwaltschaft prüft auch drei Binance Konten unter dem Namen Bankman-Fried.
Am Freitag, den 20. Januar 2023, beschlagnahmten Beamte, die Bankman-Fried anklagen, die Anteile des FTX-Mitbegründers am Online-Broker Robinhood Markets. Etwa drei Tage später, Bankman-Fried gelistet ein Stadthaus in Washington, DC, für 3.28 Millionen Dollar.
Die Behandlung des Modulo-Falls durch die Bundesanwaltschaft wird wahrscheinlich zu ähnlichen Maßnahmen in Bezug auf die anderen Investitionen von Bankman-Fried führen, die sich auf insgesamt rund 4.6 Milliarden US-Dollar belaufen. Der ehemalige Milliardär investierte in Bored Bienen Yacht Clubs-Schöpfer Yuga Labs und ein Unternehmen für künstliche Intelligenz namens Anthropic.
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Quelle: https://beincrypto.com/us-prosecutors-close-in-on-sbfs-mysterious-investments/