Der Mitbegründer von Blockparty führte den Betrug durch, als er zwischen Dezember 2017 und September 2019 CTO war.
Der Mitbegründer von Blockparty Rikesh Thapa wurde wegen des Diebstahls von mehr als 1 Million Dollar in Bargeld, Krypto und Gebrauchsmarken festgenommen. Die US-Staatsanwälte beschuldigten Thapa, den Chief Technology Officer des Unternehmens zwischen 2017 und 2019, am 7. Dezember wegen Überweisungsbetrugs festgenommen worden zu sein. Diese Nachricht trägt zur anhaltenden Spannung in der Krypto- und NFT Märkte. Seit dem Zusammenbruch der Kryptobörse gibt es Unsicherheiten im Kryptoraum FTX, und die jüngsten Ereignisse haben bei den Gemeindemitgliedern mehr Ängste ausgelöst.
Laut Staatsanwaltschaft hat der Blockparty-Mitbegründer das Geld, das er von der Firma erschlichen hat, für Luxusgüter verwendet. Insbesondere soll Thapa das betrogene Geld für „persönliche Ausgaben, einschließlich Nachtclubs, Reisen und Kleidung“ verwendet haben. Er fälschte außerdem die Aufzeichnungen des Unternehmens und löschte Beweise, die seine Handlungen enthüllen könnten.
Der Blockparty-Mitbegründer führte den Betrug durch, als er zwischen Dezember 2017 und September 2019 CTO war. Thapa hatte 1 Million Dollar des Geldes des Unternehmens auf seinem persönlichen Konto, während es nach anderen Bankoptionen suchte. Anstatt die Mittel zu behalten, begann der ehemalige CTO, sie für persönliche Ausgaben zu verwenden. Um seine Spuren zu verwischen, legte er einen gefälschten Kontoauszug vor, aus dem hervorgeht, dass er mehr als 21 Millionen Dollar hatte, einschließlich der Mittel des Unternehmens. Tatsächlich hatte der ehemalige Manager nicht den Betrag auf seinem Bankkonto, und es gab kein spezielles Sparkonto für die 1 Million Dollar, wie er behauptete.
Blockparty-Mitbegründer stiehlt Unternehmen
Thapa hörte nicht damit auf, das Geld in seiner Obhut zu verschwenden. Er nutzte seine Position auch, um Krypto zu unterschlagen. Der Mitgründer hat Blockparty um mindestens 10 geraubt BTCs. Das Justizministerium (DOJ) erklärt dass er mindestens einen der Bitcoins des Unternehmens abgezweigt und für fast 6,500 $ verkauft hat. Danach zahlte Thapa den Erlös auf dieses persönliche Bankkonto ein, fälschte Handelsaufzeichnungen und löschte E-Mails, um seine Handlungen zu vertuschen. Er ging noch weiter und schickte dem CEO einen Bericht über betrügerische Transaktionen, der eine Fehlinterpretation der Bitcoin-Transaktion ergab. Der CEO forderte und erhielt einen direkten Transaktionsbericht vom Krypto-Makler. Dies veranlasste Thapa, das E-Mail-Konto des Vorstandsvorsitzenden zu deaktivieren. Das DOJ fügte hinzu, dass der Ex-CTO die E-Mail aus dem Krypto-Broker und das gesamte E-Mail-Konto des CEO gelöscht habe.
Zu seinen weiteren Verbrechen gehört der Diebstahl von Utility-Token, die für den Zugriff auf bestimmte Funktionen und Dienste verwendet werden können. Ohne das Wissen des CEO hatte Hapa ein Treffen mit Personen, die am Kauf der Token interessiert waren. Vor dem Treffen in Italien hatte er den Investoren Thapa-Kontoinformationen zur Verfügung gestellt, um Gelder zu überweisen. Er erklärte sich jedoch bereit, Bargeld zu erhalten, und übertrug rund 174,285 Token von Blockparty an die Investoren.
Die US-Staatsanwaltschaft schrieb, dass die Office Complex Frauds and Cybercrime Unit den Fall bearbeite und dem Blockparty-Mitbegründer bis zu 20 Jahre Haft drohen könnten.
Ibukun ist ein Krypto-/Finanzautor, der daran interessiert ist, relevante Informationen weiterzugeben, indem er nicht komplexe Wörter verwendet, um alle Arten von Zielgruppen zu erreichen.
Neben dem Schreiben sieht sie sich gerne Filme an, kocht und erkundet Restaurants in der Stadt Lagos, in der sie lebt.
Quelle: https://www.coinspeaker.com/us-blockparty-co-founder-wire-fraud/