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US-Gesetzgeber fordern Antworten von Silvergate über Verbindungen zu FTX: Bericht

12/06/2022
Bitcoin Ethereum Nachrichten

Drei Mitglieder des Senats der Vereinigten Staaten haben einen Brief an die Silvergate Bank geschrieben, in dem sie Antworten über die Rolle der Bank beim Verlust von Milliarden von Kundendollars beim Zusammenbruch von FTX fordern.

Laut einem Bericht von NBC News vom 6. Dezember waren die Senatoren Elizabeth Warren, John Kennedy und Roger Marshall geschickt das Schreiben an Silvergate-CEO Alan Lane, in dem die Bank aufgefordert wird, Einzelheiten zu ihrer Beziehung zu FTX-Unternehmen als Reaktion auf „neue und beunruhigende Anschuldigungen“ über ihre Geschäftspraktiken bereitzustellen.

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„Die Beteiligung Ihrer Bank an der Überweisung von FTX-Kundengeldern an Alameda offenbart, was ein ungeheuerliches Versäumnis ihrer Verantwortung zu sein scheint, verdächtige Finanzaktivitäten ihrer Kunden zu überwachen und zu melden“, schrieb der Gesetzgeber Berichten zufolge. „Wir sind besorgt über die Rolle von Silvergate bei diesen Aktivitäten, da Berichte darauf hindeuten, dass Silvergate die Überweisung von FTX-Kundengeldern an Alameda erleichtert hat.“

Der Brief gab Silvergate bis zum 19. Dezember Zeit, um eine Antwort zu senden. Berichten zufolge sagte Warren, Silvergate könnte „im Zentrum der missbräuchlichen Übertragung von Milliarden von FTX-Kundengeldern stehen“ und forderte Rechenschaft. Dies schließt sich der Bitte des Senators an an das Justizministerium im November, um möglicherweise Personen zu verfolgen, die am Zusammenbruch von FTX beteiligt waren.

Spur einen öffentlichen Brief veröffentlicht am 5. Dezember – vermutlich vor dem Auskunftsersuchen – kritisierte er „Leerverkäufer und andere Opportunisten, die versuchen, aus der Marktunsicherheit Kapital zu schlagen“, mit Spekulationen und Fehlinformationen. Der CEO sagte, Silvergate habe im Rahmen seines Onboarding-Prozesses und darüber hinaus „eine erhebliche Due-Diligence-Prüfung bei FTX und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Alameda Research“, durchgeführt. NBC News berichtet, dass Lane sagte, die Bank sei das „Opfer“ von FTX und Alameda Researchs „Offensichtlichem“. Missbrauch von Kundenvermögen und andere Fehlurteile.“

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Mitglieder des Kongresses haben Untersuchungsanhörungen angesetzt, um den Untergang von SBF zu untersuchen und zu untersuchen, welche gesetzgeberischen oder regulatorischen Lösungen, falls vorhanden, verfügbar sein könnten, um ein ähnliches Ereignis in der Zukunft zu verhindern. Führung mit dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses haben rief Bankman-Fried an bei einer Anhörung am 13. Dezember entweder aus der Ferne oder persönlich aussagen, sondern der CEO von FTX sagte, er würde warten bis er „beendet hatte, zu lernen und zu überprüfen, was passiert ist“.