US-Gesetzgeber fordern DOJ auf, FTX-Manager „im vollen Umfang des Gesetzes“ zur Rechenschaft zu ziehen

Zwei demokratische Mitglieder des Senats der Vereinigten Staaten haben das Justizministerium aufgefordert, den Zusammenbruch von FTX zu untersuchen und möglicherweise an Fehlverhalten beteiligte Personen strafrechtlich zu verfolgen.

In einem Brief vom 23. November an den US-Generalstaatsanwalt Merrick Garland und den stellvertretenden Generalstaatsanwalt Kenneth Polite, die Senatoren Elizabeth Warren und Sheldon Whitehouse angefordert Das Justizministerium leitet eine Untersuchung des Untergangs der Krypto-Börse FTX mit „äußerster Prüfung“ ein. Der Gesetzgeber verwies auf die Auswirkungen, die der Zusammenbruch einer großen Firma im Krypto-Raum auf verbundene Unternehmen hatte – Kreditunternehmen wie Genesis und BlockFi stoppt den Handel — und Gelder, die FTX-Privatanleger möglicherweise nicht zurückerhalten.

Die Senatoren riefen ausdrücklich den ehemaligen FTX-CEO Sam Bankman-Fried wegen seiner Rolle in der Kontroverse heraus. einschließlich seines gelöschten Tweets dass die Mittel an der Börse „in Ordnung“ seien und versucht, Bedenken hinsichtlich der Liquiditätsprobleme des Unternehmens herunterzuspielen. Warren und Whitehouse wiederholten Charakterisierungen des Managements von FTX aus dem Insolvenzverfahren der Firma, die verwies auf Bankman-Fried und andere als „unerfahren und anspruchslos“.

„Der Fall von FTX war nicht einfach das Ergebnis schlampiger Geschäfts- und Managementpraktiken, sondern scheint eher durch vorsätzliche und betrügerische Taktiken verursacht worden zu sein, die von Herrn Bankman-Fried und anderen FTX-Führungskräften angewendet wurden, um sich zu bereichern“, heißt es in dem Schreiben. „Wir fordern die Abteilung dringend auf, diese ‚Opfer aus Fleisch und Blut‘ bei ihren Ermittlungen in den Mittelpunkt zu stellen und, wenn es dies für notwendig erachtet, die für ihren Schaden verantwortlichen Personen strafrechtlich zu verfolgen.“

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Es ist unklar, ob das Justizministerium beabsichtigt, eine Untersuchung gegen FTX einzuleiten, aber globale Finanzaufsichtsbehörden und Gesetzgeber haben nach dem Zusammenbruch der Börse Maßnahmen ergriffen. Auf den Bahamas – wo Bankman-Fried und viele FTX-Führungskräfte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ansässig waren – Finanzermittler und die Wertpapieraufsichtsbehörden der Bahamas wurden Berichten zufolge ermittelt mögliches kriminelles Fehlverhalten. Die türkische Untersuchungsbehörde für Finanzkriminalität gab dies ebenfalls am 14. November bekannt leitete eine Untersuchung ein in Personen und Organisationen, die mit FTX in Verbindung stehen.