Das US-Justizministerium (DoJ) hat vier Gründer von Forsage angeklagt, das mehrere Millionen Dollar schwere globale DeFi-Ponzi- und Schneeballsystem organisiert zu haben. Bei einer Verurteilung drohen den Angeklagten bis zu 20 Jahre Haft.
DoJ klagt Forsage-Gründer an
Eine Bundesjury im District of Oregon hat vier Gründer von Forsage angeklagt: Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev und Sergey Maslkov, allesamt russische Staatsbürger, wegen ihrer Beteiligung an dem globalen Ponzi-Programm, das rund 340 Millionen US-Dollar von Investoren einbrachte.
Pro Aussage veröffentlicht vom DoJ, bewarben die Angeklagten das inzwischen nicht mehr existierende Forsage als ein dezentrales Matrix-Investitionsprogramm powered by Astraleum Smart Contracts und andere Blockchains. Die Angeklagten betrieben Forsage als komplettes Ponzi- und Pyramidensystem.
US-Anwältin Natalie Wight für den District of Oregon kommentierte:
„Die heutige Anklage ist das Ergebnis einer rigorosen Untersuchung, die Monate damit verbracht hat, den systematischen Diebstahl von Hunderten Millionen Dollar zusammenzusetzen. Anklage gegen ausländische Akteure zu erheben, die neue Technologien zur Begehung von Betrug in einem aufstrebenden Finanzmarkt eingesetzt haben, ist ein kompliziertes Unterfangen, das nur durch die vollständige und vollständige Koordination mehrerer Strafverfolgungsbehörden möglich ist.“
Angeklagte könnten bis zu 20 Jahre im Gefängnis verbringen
Laut Anklageschrift bewarben die Angeklagten Forsage zwar öffentlich als risikoarme, legitime und lukrative Investitionsmöglichkeit, Blockchain-Daten zeigen jedoch, dass über 80 % der Investoren weniger zurückbekamen ETH höher als der ursprünglich investierte Betrag, und mehr als 50 % der Benutzer haben vor dem Zusammenbruch des Ponzi-Systems nie eine Auszahlung erhalten.
Darüber hinaus enthüllten Gerichtsdokumente, dass die Angeklagten in mindestens einem der Konten von Forsage (bekannt als xGold Smart Contract auf der Ethereum-Blockchain) eine Hintertür erstellt und die Einzahlungen der Benutzer von dem Konto auf Krypto-Wallets unter ihrer Kontrolle umgeleitet haben.
Okhotnikov, Oblamska, Sergeev und Maslakov wurden wegen Verschwörung zum Drahtbetrug angeklagt und könnten bei einer Verurteilung mit bis zu 20 Jahren Gefängnis rechnen.
In verwandten Nachrichten auch die SEC berechnet 11 Personen, die letzten August am Forsage-Pyramidensystem beteiligt waren und Unterlassungsansprüche, Degorgierung und zivilrechtliche Strafen geltend machten.
Im vergangenen Dezember berichtete crypto.news, dass Karl Sebastian Greenwood, der Mitbegründer des OneCoin-Krypto-Ponzi-Systems, sich in allen gegen ihn erhobenen Anklagen wegen Betrugs und Geldwäsche schuldig bekannt hatte.
In der gleichen Weise, Berichte Anfang dieses Monats stellte sich heraus, dass Ruja „Crypto Queen“ Ignatova, die Gründerin des OneCoin-Pyramidensystems, deren Aufenthaltsort den Strafverfolgungsbehörden ein Rätsel war, im Jahr 2018 ermordet wurde.
Quelle: https://crypto.news/us-doj-indicts-forsage-founders-in-340m-ponzi-scheme/