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Die US-Behörden richten ihre Aufmerksamkeit auf Nishad Singh: Report von FTX

01/06/2023
Bitcoin Ethereum Nachrichten

Berichten zufolge ermitteln die United States Securities and Exchange Commission und die Commodity Futures Trading Commission sowie Staatsanwälte gegen den ehemaligen technischen Direktor von FTX, Nishad Singh, weil er möglicherweise an der Täuschung von Anlegern und Nutzern beteiligt war.

Laut einem Bericht von Bloomberg vom 5. Januar sind es US-Beamte suchen gegen Einzelpersonen im inneren Kreis des ehemaligen FTX-CEO Sam Bankman-Fried als Teil ihrer kriminellen Untersuchung des Zusammenbruchs der Börse. Bankman-Fried hat sich in allen Anklagepunkten gegen ihn nicht schuldig bekannt, wohl aber gegen die frühere CEO von Alameda Research, Caroline Ellison, und den FTX-Mitbegründer Gary Wang erzielte Plädoyer-Deals mit Staatsanwälten im Dezember, Betrug bei der Firma zugebend.

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Es ist unklar, welche Rolle Singh bei den mutmaßlichen kriminellen Handlungen und Regelverstößen bei der FTX Group gespielt haben könnte. Er war angeblich Teil der Chatgruppe „wirefraud“. zusammen mit Ellison, Bankman-Fried und Wang, die angeblich die illegalen finanziellen Verbindungen zwischen FTX und Alameda diskutierten. Während seiner Zeit bei FTX lebte Singh auf den Bahamas in der Nähe anderer Mitarbeiter der Kryptofirma.

Das Verfahren gegen Bankman-Fried läuft noch, sein Strafprozess soll am 2. Oktober beginnen. Am 4. Januar gab die US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York – wo die FTX-Kriminalfälle bearbeitet werden – bekannt die Bildung einer Task Force um fehlende Benutzergelder zu „aufspüren und wiederzuerlangen“ sowie Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der Börse zu untersuchen.

Ein Teil des Verfahrens gegen FTX und seine Führungskräfte waren Vorwürfe, die Firma habe Vermögenswerte von der Krypto-Börse verwendet, um Investitionen über Alameda Research ohne die Zustimmung oder das Wissen von Benutzern oder Investoren zu finanzieren. Als Teil ihrer Plädoyer-Vereinbarung, Ellison sagte, Alameda habe Zugang von 2019 bis 2022 über FTX an eine „Ausleihfazilität“ übertragen.

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Die FTX Group hat am 11. November Insolvenz angemeldet. Das Insolvenzverfahren des Unternehmens im Distrikt Delaware läuft ebenfalls, die nächste Anhörung ist für den 11. Januar angesetzt. Laut Akten des Insolvenzgerichts Alameda Bankman-Fried 1 Milliarde Dollar geliehen und 543 Millionen Dollar an Singh.