US-Anwälte vertiefen sich in DCG-Finanzen: Noch keine Anschuldigungen

• Die US-Anwälte haben ihre Ermittlungen gegen DCG und ihre Tochtergesellschaften eingeleitet.
• Dem Unternehmen oder seinen Tochtergesellschaften wurden keine illegalen Aktivitäten vorgeworfen.
• Die SEC hat auch begonnen, die Geldgeschäfte des Unternehmens zu untersuchen.

Berichten zufolge, hat die US-Regierung beschlossen in die Finanzgeschäfte eintauchen der Venture-Capital-Gesellschaft Digital Currency Group (DCG).

Insbesondere wurden die Einzelheiten der Untersuchung von einer Gruppe von Personen mitgeteilt, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Die Gruppe ist nicht bereit, ihre Identität preiszugeben, da die Ermittlungen vertraulich sind.

Die US-Anwälte von Brooklyn haben ihre Verfahren eingeleitet, um die Transaktionen, die DCG durchgeführt hat, sowie die Kommentare der Investoren zu den Transaktionen zu untersuchen.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Ermittler weder dem Unternehmen noch seinen Tochterunternehmen Grayscale und Genesis illegale Aktivitäten vorgeworfen haben; die Sonde ist nur eine Anfangsphase.

Beträchtlich sagte ein Sprecher über DCG:

DCG hat eine starke Kultur der Integrität und hat seine Geschäfte immer rechtmäßig geführt. Wir haben keine Kenntnis oder Grund zu der Annahme, dass es im Eastern District of New York Ermittlungen gegen DCG gibt.

Bezeichnenderweise hat auch die Securities and Exchange Commission (SEC) damit begonnen, die kommerziellen Details und Geldgeschäfte von DCG und ihren Tochtergesellschaften zu untersuchen. Als erstes Verfahren wurde das Unternehmen von den SEC-Beamten und den Staatsanwälten aufgefordert, die Dokumente einzureichen.

Bisher hat sich weder die US-Staatsanwaltschaft noch die SEC zu den Ermittlungen geäußert. Die Ermittlungen werden im Geheimen geführt, daher ist der aktuelle Stand der Tat unbekannt.

Darüber hinaus sagten die Beamten von Genesis, dass das Unternehmen regelmäßig kommuniziert und mit den Behörden und Regulierungsbehörden zusammenarbeitet, wenn eine Untersuchung erforderlich ist.

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