US-Anwalt verkündet Schuldbekenntnis des Silk-Road-Kriminellen

Der Silk-Road-Betrüger James Zhong bekannte sich schuldig, 50,000 2012 BTC vom Silk-Road-Darknet-Marktplatz gestohlen zu haben.

Nach Angaben des US-Justizministeriums erstellte Zhong 140 Transaktionen, die dazu führten, dass das Auszahlungsverarbeitungssystem von Silk Road 50,000 BTC auf seine neun Konten einzahlte.

Führen Sie zu Zhongs Bitte

Zhongs Schuldbekenntnis folgt einer Beschlagnahme von rund 50,676 BTC (3.3 Milliarden US-Dollar) durch die Strafverfolgungsbehörden im November 2021 in seinem Haus in Gainesville, Georgia. Zhong zahlte zwischen 200 und 2000 BTC auf jedes seiner Silk Road-Konten ein. Dann nahm er innerhalb von Sekunden nach den Einzahlungen eine Reihe schneller Abhebungen vor. Danach überwies er dieses Geld von Silk Road und konsolidierte die Gelder in zwei große Beträge.

Wenn das Bitcoin Blockchain-Split, um die zu erstellen Bitcoin Cash Hard Fork im Jahr 2017 erhielt Zhong 50,000 BCH. Er konvertierte BCH über ausländische Börsen in Bitcoin. Diese Umwandlung brachte seine Bitcoin-Bestände auf 53,500 BTC, die laut DoJ als „Crime Proceeds“ bezeichnet werden.

Als die Polizei 2021 Zhongs Haus durchsuchte, fanden sie das Brieftasche Schlüssel für 50,591 der 53,500 BTC in einem unterirdischen Tresor und einer Computerplatine. Außerdem beschlagnahmten sie über 600,000 Dollar in bar, 25 physische Bitcoins und mehrere Edelmetalle. Später übergab Zhong freiwillig etwa 1,004 zusätzliche Bitcoin.

Zhong könnte sich stellen bis zu 20 Jahre Gefängnis für sein Verbrechen und wird am 22. Februar 2023 verurteilt.

Die merkwürdige Flut von Diebstählen an der Seidenstraße

Silk Road war ein Online-Darknet-Marktplatz, der von verurteilten Kriminellen gegründet wurde Ross Ulbricht. Es handelte zwischen 2011 und 2013 mit illegalen Gegenständen für Bitcoin. Eine Jury verurteilte Ulbricht 2015 einstimmig und er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Seitdem sind die Behörden gegen mindestens zwei Fälle von Diebstahl auf der Seidenstraße vorgegangen, von denen Zhong der jüngste ist.

Als die Behörden Ulbricht in einer Bibliothek in San Francisco festnahmen, fanden sie Kryptoschlüssel für nur 174,000 BTC (etwa 105 Millionen US-Dollar) der 614,000 BTC-Provisionen, die während des zweijährigen Betriebs von Silk Road verdient wurden.

Kryptoschlüssel sind lange Zeichenfolgen aus Buchstaben und Zahlen, die Benutzer autorisieren, Transaktionen auf einer Blockchain durchzuführen. Ein Kryptobenutzer verwendet einen privaten Schlüssel, um Krypto auszugeben. Sie verwenden einen öffentlichen Schlüssel, um Krypto zu senden. 

Schneller Vorlauf bis November 2020, Krypto-Forensik-Firma Elliptic getupft dass jemand gerührt 70,000 BTC von einer Wallet-Adresse 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh. Es wird angenommen, dass die Adresse Silk Road gehört, weil sie 2013 Gelder von einer Adresse erhalten hatte, die Silk Road gehörte. 

Die Schlüssel zu 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh waren Berichten zufolge in Hackerforen im Umlauf, eingebettet in eine verschlüsselte Datei. Da Ulbricht im Gefängnis saß, konnte er die Gelder nicht bewegen. Stattdessen hat ein Hacker wahrscheinlich die verschlüsselte Datei geknackt, um auf die Gelder zuzugreifen. Das Analyseunternehmen Chainalysis stellte fest, dass der Hacker 2012 begonnen hatte, Gelder von Silk Road in ihre eigenen Wallets zu verschieben. Keines der Protokolle von Silk Road enthielt ihre Transaktionen, was den Verdacht verstärkte, dass sie das Werk eines Hackers waren.

Der Internal Revenue Service des US-Finanzministeriums beschlagnahmte später alle Gelder im damaligen Wert von 1 Milliarde US-Dollar. 

2021 Staatsanwälte unterzeichnete einen Vertrag mit Ulbricht dass das vom Hacker beschlagnahmte Geld Ulbrichts Entschädigung in Höhe von 183 Millionen Dollar zahlen würde. Dieser Schuldenerlass bedeutet, dass Ulbricht alle Gelder, die er noch im Gefängnis verdient, an Familie und Freunde senden kann. Außerdem wird er nach seiner Freilassung kein Geld schulden.

Die Ermittler steigern ihr Spiel

Bei der Untersuchung der Seidenstraße haben die Behörden bewährte Methoden aufgegeben. Anstatt mit einem wahrscheinlichen Grund gegen einen identifizierten Verdächtigen zu beginnen und einen Durchsuchungsbefehl zu verwenden, um weitere Beweise zu erhalten, mussten sie zuerst Beweise von der Website der Seidenstraße erhalten und Verdächtige ausfindig machen.

Seitdem haben Ermittler modernste Tools zur Verfolgung von Kryptowährungsverbrechen eingeführt. 

Während Kryptowährungstransaktionen öffentlich sind, müssen Ermittler oft nach Verbindungen zwischen den Transaktionen und anderen Internetaktivitäten suchen, um Verdächtige zu identifizieren. Um dies zu tun, gehen sie manchmal undercover ins Darknet und verwenden Konten, die zuvor von Behörden beschlagnahmt wurden, um ihre Identität zu verschleiern. Die Verknüpfung von Krypto-Transaktionen mit Einzelpersonen erfordert jedoch immer noch eine Menge technisches Know-how.

Um diesem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, hat das Federal Bureau of Investigation die Virtual Asset Exploitation Unit ins Leben gerufen, um Agenten Tools und Schulungen zur Verfolgung von Geldflüssen in der Blockchain bereitzustellen.

„Auch im Cyberspace ist das Justizministerium in der Lage, eine erprobte und bewährte Ermittlungstechnik anzuwenden und dem Geld nachzugehen.“ sagte Lisa Monaco, stellvertretende Leiterin des Justizministeriums, im Februar 2022.

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