Vereinte Nationen berichten Die am Montag veröffentlichte Kryptowährung deutete laut Financial Times darauf hin, dass Tether (USDT) zu einer wichtigen Zahlungsmethode für Geldwäsche und Betrug in Südostasien geworden ist.
Der Stablecoin Tether (USDT) ist zu einer der wichtigsten Zahlungsmethoden für Geldwäsche und Betrug in Südostasien geworden, warnten die Vereinten Nationen am Montag in einem Bericht.
„Online-Glücksspielplattformen, insbesondere solche, die illegal operieren, haben sich zu einem der beliebtesten Vehikel für kryptowährungsbasierte Geldwäscher entwickelt, insbesondere für diejenigen, die Tether nutzen.“ heißt es in dem UN-Bericht laut Financial Times.
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Die UN haben Berichten zufolge auch darauf hingewiesen, dass der beliebteste Stablecoin der Welt in großem Umfang für illegalen Betrug verwendet wurde, einschließlich romantischer Betrügereien, die als „Romantic Scams“ bekannt sind „Schweineschlachten“.
Das ist vielleicht keine Überraschung – im November gab Tether bekannt, dass es das US-Justizministerium unterstützt und rund 225 Millionen US-Dollar an USDT in externen, selbstverwahrten Wallets eingefroren hat, die mit einer internationalen Menschenhändlergruppe in Südostasien in Verbindung stehen, die für einen Schweinehandel verantwortlich ist. Metzgerbetrug.
In dem Bericht wurde außerdem darauf hingewiesen, wie Strafverfolgungsbehörden in den letzten Jahren mehrere Geldwäschenetzwerke zerschlagen haben, die an der Übertragung illegaler Tether-Gelder beteiligt waren.
Im vergangenen August führten die singapurischen Behörden beispielsweise eine Operation durch, die zur Auflösung eines solchen Netzwerks führte – was zu bei der Rückgewinnung von rund 735 Millionen US-Dollar sowohl in bar als auch in Kryptowährungen.
Im Dezember sagte Paolo Ardoino, CEO von Tether, in einem Brief an US-Gesetzgeber, dass das Unternehmen den US-Geheimdienst und das Federal Bureau of Investigation in seine Plattform integriert habe.
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Im Laufe des Jahres 2023 stieg der Anteil von Tether am weltweiten Stablecoin-Angebot von 50 % auf 71 %.
Quelle: https://bitcoinworld.co.in/united-nations-says-tether-usdt-is-a-prominent-choice-for-fraud-in-southeast-asia/