Ultimate Bet, USDT-Täter, Tron-Wetten und die 1-Dollar-Bindung

Im Laufe der Geschichte waren viele Online-Glücksspiel- und Pokerseiten Opfer von Betrug. Die Eigentümer würden betrügen, die Gewinnchancen überbewerten, wie ein Ponzi-System agieren, sich weigern, Auszahlungen zu bearbeiten, oder einfach den Betrug ganz beenden.

Die 2006 Gesetz zur Durchsetzung von Internet-Glücksspielen verboten Überweisung von Geld zu und von illegalen Glücksspiel-Websites, was es für ein Online-Glücksspielunternehmen unpraktisch macht, US-Bürger zu bedienen. Da USD-Überweisungen nahezu unmöglich sind, stieg die Nachfrage nach zensurresistenten Kryptowährungen.

USDT und andere Kryptowährungen erfüllten die Nischenmarktnachfrage. Bitcoin-Finanztransaktionen begannen im Jahr 2011; Mastercoin im Jahr 2013; Tether im Jahr 2014; und Ethereum im Jahr 2015. Alle fanden schnell Anklang im Online-Glücksspiel.

Eric Voorhees gründete SatoshiDICE im Jahr 2012, eine Glücksspielseite mit Quoten, die vollständig on-chain und nur mit dem Bitcoin-Protokoll selbst überprüfbar waren. Ungehindert durch typische USD- und Banküberweisungen wurde SatoshiDICE kurz nach seiner Einführung zu einer der am schnellsten wachsenden Glücksspielseiten der Welt. Voorhees konnte sich mit Millionen von Einsätzen rühmen und innerhalb von nur acht Monaten einen Gewinn von über 500,000 $ erzielen.

Verbindungen zwischen Tether, FTX und Online-Glücksspielen

Seit Jahren berichten Börsen mehr Tether-denominierte Transaktionen als jede andere Kryptowährung. Tatsächlich hat das Handelsvolumen von Tether das von Bitcoin durchweg übertroffen. USDT auf der Tron-Blockchain ist besonders beliebt; Tron ist überwältigend zum Glücksspiel verwendet. 

In ähnlicher Weise war Tether jahrelang die primäre Bezeichnung für glücksspielähnliche Leveraged Futures und Margin-Paare an allen asiatischen Börsen, darunter Binance, OKEx, Huobi, OKCoin, Bitfinex, Kucoin und Bybit.

Die Verbindungen von Tether zu FTX und der Glücksspielbranche sind bemerkenswert. Tether nutzte Alameda Research als einen seiner wenigen Market Maker. Ein ehemaliger Anwalt der Pokerseite Ultimate Bet, Daniel Friedberg, schloss sich dem Rechtsteam von FTX an. Friedberg hat zugestimmt, mit den US-Strafverfolgungsbehörden in Bezug auf FTX und Sam Bankman-Fried zusammenzuarbeiten.

Friedberg arbeitete früher in derselben Firma wie Stuart Hoegner, der derzeitige General Counsel von Tether. Friedberg war Chief Executive bei Ultimate Bet, während Stuart Hoegner wurde arbeitet als Compliance-Beauftragter für Excapsa. Excapsa besaß Ultimate Bet, das durch eine geheime „Gottmodus“-Ansicht dabei erwischt wurde, wie es seine eigenen Kunden betrog.

Friedberg könnte Zugang zu einigen interessanten Informationen über die Beziehung zwischen FTX, Alameda Research und Tether haben. 

Einer der letzten Trades, die mit FTX-Kundengeldern getätigt wurden, war massiv Wette gegen Tether (USDT) über die dezentralen Börsen Aave und Curve unter Verwendung der Stablecoin USDC von Circle. Diese Wette veranlasste den USDT, inmitten des Zusammenbruchs von FTX und Alameda kurzzeitig mehrere Cent von seinem Kursziel von 1 $ abzukoppeln.

FTX, Alameda oder ein anderes mit Tether verbundenes Unternehmen könnte in den letzten Stunden von FTX.com ebenfalls massive Wetten mit USDT abgeschlossen haben. Die Transaktionsprotokolle der Börse in den Stunden vor ihrem Bankrott sind in Unordnung und werden möglicherweise nie wiederhergestellt.

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Tether kommt mit dem Gesetz in Konflikt

Verhaftungen im Zusammenhang mit Internet-Glücksspielen nach 2006 das ein Australier, der vom Justizministerium beschuldigt wird, mehr als eine halbe Milliarde Dollar für ungesetzliche Online-Poker-Operationen gewaschen zu haben. Bitcoin war nicht an der Geldwäsche beteiligt – stattdessen nutzte der Australier USD und das bankinterne Automated Clearing House-System, um USD-Erlöse aus seinen Verbrechen zu waschen. Er benutzte mehrere Briefkastenfirmen, um Fiat auf eine Weise zu transferieren, die anscheinend nichts mit Glücksspielen zu tun hatte.

Anschließend haben Strafverfolgungsmaßnahmen gezielt große Pokerseiten wie PokerStars, Full Tilt Poker und Absolute Poker. Eine kanadische Glücksspielseite namens Ultimate Bet verstieß gegen ähnliche kanadische Vorschriften und endete schließlich zahlen eine Geldstrafe von 1.5 Millionen Dollar.

Könnte Tether ein ähnliches Katz-und-Maus-Spiel mit den US-Aufsichtsbehörden spielen? Wie zuvor Protos beschrieben In einer Zeitleiste zu Tether und seiner Schwesterbörse Bitfinex sind beide Unternehmen Gegenstand mehrerer Untersuchungen und rechtlicher Schritte von Regulierungsbehörden geworden.

• Tether berühmt beigelegt eine große strafrechtliche Untersuchung durch den New Yorker Staatsanwalt.
• Wie der Staat New York, die Provinz Ontario hat es auch verboten Krypto-Plattformen davon abhalten, Tether anzubieten.
• Eine Klage hat Angeklagte Tether der Marktmanipulation.

Tether tat dies nicht proaktiv einfrieren Adressen im Zusammenhang mit Tornado Cash, nachdem das US Office of Foreign Assets Control (OFAC) Tornado Cash sanktioniert hat.

Im September 2021 hat die SEC angedeutet über eine weitere Untersuchung von Tether, indem er eine Anfrage des Freedom of Information Act nach Tether-bezogenen Dokumenten ablehnte.

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Tether-Benutzer wetten die ganze Zeit

Tethers jüngstes Depegging hätte eine kurze, erschütternde Erinnerung an die Risiken von Stablecoins sein können. Am Ende des Tages wetten Tether-Inhaber – nicht nur, indem sie USDT verwenden, um Online-Poker zu spielen oder gehebelte Täter zu kaufen, sondern auch, indem sie einfach glauben, dass USDT 1 Dollar wert bleiben wird.

Smart Tether-Benutzer halten den Token normalerweise nur lange, um Geld zwischen Immobilien zu bewegen. Es ist schwer, nicht das Gefühl zu haben, dass Benutzer Roulette in einer Umgebung spielen, in der Vermögen im Handumdrehen eintreffen und wieder verschwinden.

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