Der britische High Court hat ein in Großbritannien ansässiges Kryptounternehmen wegen angeblichen Betrugs von Anlegergeldern in Höhe von rund 612,425 £ (mehr als 700,00 $) beschlagnahmt. Das beklagte Unternehmen, PGI Global UK Ltd, bot Investoren 200 % Rendite für den Kauf von Plattformanlagen.
Und verständlicherweise hat das Unternehmen nicht einmal den tatsächlich von den Menschen investierten Betrag zurückgezahlt. Die Untersuchung des Beamten über das Unternehmen ergab, dass die Empfängerkonten rund 225,500 US-Dollar auf persönliche Konten überwiesen und mehr als 11,500 US-Dollar für den Online-Kauf von Luxusartikeln verwendeten.
Die Kryptoindustrie ist in den letzten Jahren berühmt geworden und wurde von den globalen Finanzunternehmen als nützliches Finanzinstrument genutzt.
Leider haben Betrüger und Betrüger angesichts des Wachstums des Kryptosektors auch ihre Bemühungen verstärkt, Menschen zu täuschen und Kryptogelder zu erhalten. Infolgedessen haben wachsende Betrügereien in der Kryptoindustrie die Strafverfolgungsbehörden auf Trab gebracht, und deshalb machten die Behörden fast täglich Schlagzeilen, weil sie gegen schlechte Schauspieler vorgegangen sind.
PGI Global UK Ltd ist bekanntermaßen ein Teil der Praetorian Group International Trading Inc. Außerdem hat das US-Finanzministerium im Vormonat seine Website geschlossen.
Der Schritt der Agentur, die Online-Aktivitäten der nicht registrierten Firma zu schließen, erfolgt, nachdem das US-Bezirksgericht des östlichen Bezirks von Virginia einen Beschlagnahmebefehl erlassen hat. Die Rolle des Unternehmens als Dienstleister bestand darin, über Blockchain aufzuklären und Handelspakete und Gesundheitsprodukte anzubieten.
Ein auf den Philippinen geborener Typ, Ramil Ventura Palafox, wurde als einziger Direktor hinter PGI Global anerkannt. Der in den USA ansässige Betreiber des Betrugssystems kam den Pflichten der Insolvenzverwaltung nicht nach, bevor das Gericht die Schließung anordnete.
PGI Global scheiterte an gesetzlicher Untersuchung
In Bezug auf die Gerichtsentscheidung zur Schließung des Unternehmens, dem es an Transparenz mangelt, sagte der leitende Ermittler des Insolvenzdienstes, Mark George, hinzugefügt in einer Stellungnahme;
Dieser Fall macht deutlich, dass das Gericht, wenn wir begründete Bedenken hinsichtlich der Handelspraktiken eines Unternehmens haben, jegliches Versäumnis, bei einer gesetzlichen Untersuchung zu kooperieren, missbilligen und das Unternehmen im öffentlichen Interesse auflösen wird.
Der Oberste Gerichtshof des Vereinigten Königreichs entschied, das Unternehmen zu schließen, nachdem es seinen gesetzlichen Verpflichtungen nicht nachgekommen war und bei der Vorlage von Buchhaltungsunterlagen nicht kooperierte.
Die Beschlagnahme von PGI Global liegt im „öffentlichen Interesse“. Darüber hinaus stellten Beamte fest, dass, wenn ein anderes Unternehmen, das im Rahmen des Regimes tätig ist, die Regel nicht befolgt und die Transparenz nicht regelt, es die gleichen Konsequenzen durch die Strafverfolgungsbehörden tragen muss.
Mark George bemerkte;
Einzelpersonen und Unternehmen, die unter dem Schutz der beschränkten Haftung tätig sind, müssen folglich die Anforderungen des Companies Act erfüllen.
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Quelle: https://bitcoinist.com/uk-high-court-seized-pgi-global-for-defrauding/